Doronin موسس Finiko پیشنهاد شهادت علیه 44 همدست در Crypto Pyramid را می دهد – بیت کوین نیوز

کریل دورونین، مغز متفکر طرح روسی پونزی فینیکو، پیشنهاد کرده است علیه ده‌ها تن از همکاران سابق خود شهادت دهد که ادعا می‌کند دستور او را مبنی بر پذیرش تنها ارز دیجیتال از سرمایه‌گذاران نقض کرده‌اند. یک گزارش رسانه ای فاش کرد که بنیانگذار بزرگترین هرم مالی روسیه در دوران مدرن پیش از این شهادت های مفصلی را علیه لیست بلندبالایی از همدستان ارائه کرده است.

کریل دورونین آماده افشای نزدیکترین همکاران فینیکو است

مرد پشت هرم ارزهای دیجیتال فینیکو پیشنهاد همکاری با مقامات روسیه را در تلاش برای محدود کردن عواقب آن برای خود داده است. کریل دورونین، یک اینفلوئنسر اینستاگرام که در گذشته با کلاهبرداری های دیگری مرتبط بوده، اکنون می خواهد علیه 44 نفر از زیردستان خود شهادت دهد که، همانطور که او ادعا می کند، با گرفتن پول نقد از قربانیان، که او اصرار دارد هرگز اجازه نداده است، “برخلاف دستورات” فینیکو عمل کرده اند. .

دورونین در تابستان امسال به دلیل فروپاشی طرح پونزی بازداشت شد و از آن زمان از جمهوری روسیه تاتارستان به پایتخت مسکو منتقل شد، جایی که وزارت امور داخلی فدرال (MVD) تحقیقات فینیکو را به دلیل حجم تقلب انجام داد. سه ماه پس از دستگیری، مغز متفکر «سیستم تولید سود خودکار» همچنان هرگونه مسئولیتی را انکار می‌کند و تقصیر سقوط آن را به گردن شرکا و دستیارانش می‌اندازد.

مقاله ای که توسط پورتال روسی “Business Online” به نقل از منابع مجری قانون منتشر شده است، نشان می دهد که Doronin اخیراً پیشنهاد داده است اطلاعات افشاگرانه در مورد همدستان خود ارائه دهد. رئیس این نهاد فانتوم در طوماری خطاب به بازپرس ارشد این پرونده، گریگوری آنتونوف، گفت: “من حاضرم در مورد شرکت کنندگان شرکت فینیکو که به طور غیرقانونی پول های فیات (روبل روسیه و دلار آمریکا) را جمع آوری کرده اند، شهادت آشکار بدهم. .

طی بازجویی در 18 نوامبر، که ساعت‌ها به طول انجامید، کریل دورونین فهرستی از 44 نفر را به مقامات MVD داد که حدود 10 درصد از “ستاره‌های” فینیکو یا تأثیرگذاران هرم بودند، که وظیفه آنها جلب سرمایه‌گذاران بود. دورونین در این سند نوشت: “در رابطه با هر یک از افراد فوق، من آماده ارائه شهادت مجرمانه و شواهد اضافی برای تأیید غیرقانونی بودن اقدامات این افراد هستم.”

من همیشه قاطعانه مخالف جذب وجوه فیات بوده‌ام و همیشه (در طول جلسات) در مورد ممنوعیت معاملات فیات صحبت کرده‌ام، فقط معاملات ارزهای دیجیتال.

«کسب و کار آنلاین» خاطرنشان می کند که دفاع دورونین آشکارا در تلاش است تا بازرسان و دادگاه را در مقطعی در آینده متقاعد کند که موسس فینیکو به کارمندان خود دستور داده است که فقط ارزهای دیجیتال را بپذیرند. اما این می تواند برای او مشکل ساز باشد زیرا معاملات کریپتو در روسیه قانونی نیستند و همچنین به دلیل اینکه اعضای طرح پونزی به سرمایه گذارانی که اکثریت آنها ارز دیجیتال ندارند، گزینه تبدیل وجوه فیات خود را به دارایی های رمزنگاری پیشنهاد داده بودند.

طبق گزارش شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis، این کلاهبرداری در واقع مقدار زیادی ارز دیجیتال به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در 800000 سپرده جداگانه بین دسامبر 2019 و اوت 2021 دریافت کرده است. قربانیان آن شهروندان فدراسیون روسیه، همسایه اوکراین هستند. و دیگر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده

در میان 44 نام موجود در لیست سیاه که توسط دورونین تهیه و امضا شده است، بسیاری از چهره های شناخته شده فینیکو وجود دارند. اینها شامل دو تن از معاونان وی، ایلگیز شکیروف و دینا گابدولینا، و همچنین لیلیا نوریوا، که به درجه یک به اصطلاح “ستاره دهم” رسید، نیز دستگیر و متعاقباً به مسکو منتقل شدند.

دورونین پدر می شود، به دنبال بازداشت خانگی است

وکلای کریل دورونین امیدوارند که مقامات با تغییر بازداشت وی به حبس خانگی در ازای همکاری وی با تحقیقات، به ویژه با توجه به اینکه اخیراً پدر شده است، موافقت کنند. با این حال، بعید است که این اتفاق بیفتد، زیرا مغز متفکر فینیکو هنوز از پذیرش گناه شخصی خودداری می کند.

علاوه بر این، در شهادت او به هویت کسانی که “از لحاظ فنی” این طرح کلاهبرداری را طراحی کردند، انتقال وجوه به خارج از کشور را تسهیل کردند، و مهمتر از همه، مجرمان و مقامات احتمالی که از فینیکو محافظت کردند و اجازه دادند آن از یک کلاهبرداری منطقه ای به یک کلاهبرداری منطقه ای تبدیل شود، اشاره ای نمی کند. سطح هرم بدنام MMM از دهه 1990.

در عین حال، این گزارش خاطرنشان می کند که مردم روسیه همچنان منتظر شنیدن پاسخ سوال اصلی هستند: پول کجاست؟ در اوایل نوامبر، گزارش‌ها به نقل از یوتیوب‌کننده روسی آندری آلیستاروف گزارش دادند که 750 بیت کوین به ارزش حدود 48 میلیون دلار در آن زمان، از کیف پول مرتبط با فینیکو برداشته شده است. آلیستاروف معتقد است که این معاملات به دستور سه تن از اعضای بلندپایه آن، از نزدیکان دورونین، صورت گرفته است که موفق به ترک فدراسیون روسیه و اجتناب از بازداشت شدند.

در ماه سپتامبر، دادگاه عالی تاتارستان حکم بازداشت بین المللی زیگمونت زیگمونتوویچ و مارات و ادوارد سابیروف را تایید کرد. بر اساس مقاله دیگری از «تجارت آنلاین»، این افراد فراری از طریق بلاروس به امارات متحده عربی متواری شده اند. با این حال، برخی منابع ادعا می کنند که زیگمونتوویچ، که دست راست دورونین محسوب می شود، در آبخازیا، جمهوری جدایی طلب گرجستان مورد حمایت روسیه پنهان شده است، در حالی که منبع دیگری نقل شده است که سه بنیانگذار فینیکو اکنون در ترکیه هستند.

آیا فکر می کنید مقامات روسیه می توانند سرمایه سرمایه گذاران فریب خورده را بازگردانند و اعضای مسئول فینیکو را به دست عدالت بسپارند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons