وکیل دادگستری می گوید دنیس دوبنیکوف، تاجر روسی رمزارز روسی را «ربوده» آمریکا – اخبار بیت کوین

وکیل وی به رسانه های روسی گفت که ماموران مجری قانون ایالات متحده، دنیس دوبنیکوف، کارآفرین رمزارز را در مکزیک، پیش از انتقال او به هلند، جایی که دستگیر کردند، ربوده اند. دوبنیکوف مظنون به پولشویی است و در صورت استرداد به ایالات متحده با 20 سال زندان مواجه است.

FBI متهم به ربودن یک شهروند روسیه با تجارت ارزهای دیجیتال شد

آرکادی بوخ وکیل وی در گفتگو با اسپوتنیک ادعا کرد که دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) دنیس دوبنیکوف، تبعه روسیه را در مکزیک “عملا ربوده است” که بعداً در 1 نوامبر در آمستردام دستگیر شد. یکی از بنیانگذاران پلتفرم های معاملات ارز دیجیتال Coyote Crypto و Eggchange ابتدا در فرودگاه مکزیکو سیتی در حالی که در تعطیلات بود بازداشت شد و سپس سوار پروازی به هلند شد و در آنجا توسط مقامات هلندی بازداشت شد. وکیل مدافع توضیح داد:

مکزیک به او اجازه ورود به کشور را نداده است. سرویس های اطلاعاتی آمریکا او را سوار هواپیما به هلند کرده و با پرداخت هزینه بلیط به آنجا فرستاده اند. به عبارت دیگر، او در واقع ربوده شد.

بر اساس توصیف بوخ از وقایع، دوبنیکوف از مکزیک اخراج شد زیرا سیاست استرداد این کشور به اندازه سیاست هلند “ایده آل” نیست. وکیل دادگستری ادامه داد: «آنها بلیت خریده اند، به عبارت دیگر او را ربوده و به هلند فرستاده اند، زیرا استرداد از هلند در واقع تضمین شده است».

این نماینده حقوقی همچنین فاش کرد که شهروند روس در حال حاضر در زندان هلند نگهداری می شود و خاطرنشان کرد که دفاع انتظار استرداد وی به ایالات متحده را دارد. آرکادی بوخ تصریح کرد: دنیس دوبنیکوف به توطئه برای ارتکاب پول شویی از طریق کیف پول هایی که توسط کسب و کارهای رمزنگاری او اداره می شود متهم شده است و ممکن است با 20 سال زندان در ایالات متحده روبرو شود و افزود:

تا اینجا ما با استرداد موافق نیستیم، اما احتمالا بعدا رضایت خود را خواهیم داد زیرا هلند کشوری است که از نظر آماری مبارزه با استرداد بی معنی است. ما در حال مطالعه هستیم: شاید ارزش آن را داشته باشد که با استرداد سریع موافقت کنیم و آن را اینجا مرتب کنیم.

دستگیری دوبنیکوف به گروه باج افزار Ryuk مرتبط است

بر اساس گزارش اسپوتنیک، بازداشت دوبنیکوف یکی از اولین دستگیری‌ها در پرونده علیه گروه Ryuk است که به حملات باج افزار به بیمارستان‌ها در ایالات متحده مرتبط است، مقامات آمریکایی معتقدند که دوبنیکوف صدها هزار دلار بیت کوین دریافت کرده است که بخشی از آن را دریافت کرده است. ظاهراً از طریق حملات باج افزار Ryuk به دست آمده است.

دنیس دوبنیکوف اولین تبعه روسیه با تجارت ارز دیجیتال نیست که به درخواست ایالات متحده بازداشت می شود در سال 2017، الکساندر وینیک متخصص فناوری اطلاعات در یونان در سفری به همراه خانواده اش دستگیر شد. دادستان های آمریکایی ادعا می کنند که وینیک، اپراتور ادعایی BTC-e بدنام، تا 9 میلیارد دلار را از طریق صرافی که اکنون از بین رفته است، پولشویی کرده است. او بعداً به فرانسه تحویل داده شد و به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد. در ماه مه، یک دادگاه فرانسوی درخواست استرداد مسکو را رد کرد.

خبر دستگیری دوبنیکوف پس از آن منتشر شد که گزارش بلومبرگ فاش کرد که Eggchange وی به دلیل پولشویی در اروپا و ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. ایالات متحده اخیراً بر اساس اتهامات مشابه، سایر پلتفرم های رمزنگاری روسیه را هدف قرار داده است.

در ماه سپتامبر، وزارت خزانه‌داری Suex، یک کارگزار رمزنگاری ثبت شده در چک که در دفاتر روسیه فعالیت می‌کرد و مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش‌های رمزنگاری مربوط به کلاهبرداری، بازارهای تاریک‌نت و بازیگران باج‌افزاری مانند Ryuk بود، در لیست سیاه قرار داد. این هفته، این وزارتخانه Chatex، یک ربات صرافی رمزنگاری مرتبط با Suex، و همچنین دو اپراتور باج‌افزار دیگر را تحریم کرد.

آیا انتظار دارید مقامات هلندی دنیس دوبنیکوف را به ایالات متحده تحویل دهند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons