بانک‌های هنگ‌کنگ دارایی‌های مرتبط مشتریانی را که قانون امنیتی را نقض می‌کنند افشا می‌کنند

این توصیه در به روز رسانی 22 اکتبر از انجمن بانک های هنگ کنگ (HKAB) در رابطه با مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، که در وب سایت اداره پولی هنگ کنگ منتشر شد، معرفی شد. HKMA).

بانک‌ها باید اموالی را که توسط هر مشتری دستگیر شده یا متهم به جرمی است که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد یا زمانی که از «اموال مرتبط با جرم» است، پس از دریافت اطلاعات از سازمان‌های مجری قانون، مطلع یا مشکوک هستند، افشا کنند.

سخنگوی HKMA گفت که HKMA و بخش بانکی مسائل مربوط به اجرا را با ذینفعان از جمله سازمان های اجرای قانون در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هر از گاهی بر اساس شیوه های بین المللی مورد بحث قرار می دهند.

سخنگو گفت: “سوالات متداول مطابق با روال معمول ما در پاسخ به سوالات مطرح شده توسط بانک ها به روز می شود.”

HKAB بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.

چین در 30 ژوئن سال گذشته قوانین امنیت ملی را در هنگ کنگ وضع کرد که هر چیزی را که پکن به عنوان براندازی، جدایی، تروریسم یا تبانی با نیروهای خارجی تلقی می کند، تا حبس ابد مجازات می کند.

سه ماه بعد ، انجمن بانکی پنج بند به پرسش های متداول در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد و به بانک ها در مورد الزامات گزارش خود تحت قانون ، نحوه رسیدگی به درخواست ها و دستورالعمل های اجرای قانون در مورد به اشتراک گذاری اطلاعات گروهی ، توصیه کرد.

بر اساس بندهای آن زمان، با معاملات مشکوک به ارتباط با قانون باید مانند معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم رفتار شود.

پرسش‌های متداول دستورالعمل‌های رسمی نیستند، اما برای بانک‌های هنگ‌کنگ و بین‌المللی اعمال می‌شوند.

برای مشاهده همه رویدادهای اقتصادی امروز ، موارد ما را بررسی کنید تقویم اقتصادیبه

(گزارش توسط کین وو؛ ویرایش توسط کیم کوگیل)