لهستان دستگیری مدیر سابق صرافی Wex در ورشو را تایید کرد – اخبار بیت کوین

گزارش های مربوط به بازداشت دیمیتری واسیلیف ، رئیس سابق صرافی ورشکسته ارز دیجیتال Wex ، توسط مقامات لهستان تأیید شده است. مدیر سابق این پلتفرم که گفته می شود در سرقت وجوه میلیون ها دلاری دست داشته است ، احتمالاً به قزاقستان تحویل داده می شود.

دادستانی تأیید کرد که واسیلیف در لهستان در بازداشت به سر می برد

دیمیتری واسیلیف ، که زمانی بزرگترین صرافی ارز رمزنگاری شده روسیه را اداره می کرد ، در اوایل آگوست در فرودگاه ورشو دستگیر شد ، اما روزنامه لهستانی Gazeta Wyborcza هفته گذشته این خبر را به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد. نماینده دادستانی منطقه ای در پایتخت این بازداشت را به خبرگزاری “ریانووستی” روسیه تایید کرده است.

این شهروند 34 ساله روسی سرپرست Wex بود ، جانشین مبادله بدنام BTC-e ، قبل از اینکه در اواخر سال 2018 به جنگنده جدایی طلب تاجر اوکراینی ، دیمیتری هاوچنکو ، فروخته شود. اوایل همان سال برداشت های خود را متوقف کرد و در نهایت ورشکست شد.

در حالی که واسیلیف به طور رسمی مالک اپراتور Wex در سنگاپور بود ، سرویس بی بی سی روسیه قبلاً فاش کرده بود که Wex متعلق به الکسی بیلیوچنکو ، شریک مدیر الکساندر وینیک ، مدیر ادعایی BTC-e است. این متخصص فناوری اطلاعات روسیه که متهم به پولشویی تا 9 میلیارد دلار از طریق BTC-e است ، دسامبر گذشته توسط فرانسه به پنج سال زندان محکوم شد که استرداد وینیک به روسیه را رد کرد.

پلیس لهستان با همکاری اینترپل ، سازمان بین المللی پلیس جنایی ، مدیرعامل سابق Wex را بازداشت کرد. مقام دادستانی ورشو خاطرنشان کرد که “درخواست استرداد دیمیتری V. از سوی قزاقستان ارسال شده است.” واسیلیف از سال 2019 در کشور آسیای میانه به اتهام کلاهبرداری مربوط به مبادله تحت تعقیب است. لهستان هنوز در مورد واگذاری او تصمیم گیری نکرده است.

این کارآفرین رمزنگاری از 11 آگوست در بازداشت است ، هنگامی که مقامات لهستانی او را به مدت 40 روز تحت بازداشت موقت قرار دادند. دیمیتری واسیلیف مظنون به مفقود شدن 450 میلیون دلار دارایی متعلق به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان است.

به گزارش پایگاه خبری کریپتو ، Forklog ، کسی روز دوشنبه دستور انتقال 9،916 ETH به ارزش بیش از 30 میلیون دلار از کیف پول متعلق به Wex را صادر کرد. این معامله ، که در زمان تألیف هنوز در انتظار تأیید است ، پس از برداشتن 100 ETH از کیف پول در 15 سپتامبر آغاز شده است. نشریه اشاره کرد که این اولین حرکت پول در کیف پول در سه سال گذشته بود.

آیا انتظار دارید کشورهای دیگر درخواست استرداد دیمیتری واسیلیف را داشته باشند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons