دادگاه روسیه حکم بازداشت 3 بنیانگذار Finiko را تأیید کرد – اخبار بیت کوین

عالی ترین دادگاه تاتارستان درخواست تجدید نظر علیه حکم بازداشت سه نفر از بنیانگذاران هرم رمزنگار فینیکو را رد کرد. گزارش رسانه ها نشان می دهد که نمایندگان ارشد طرح پونزی ، متهم به کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در روسیه ، هنوز در خارج از کشور پنهان شده اند.

سه عضو طرح Finiko Ponzi هنوز تحت تعقیب هستند

دادگاه عالی تاتارستان ، جمهوری فدراسیون روسیه ، حکم بازداشت غیابی برای زیگمونت زیگمونتوویچ و مارات و ادوارد سابیروف را تأیید کرد. سه مرد تحت تعقیب از نزدیکان موسس فینیکو ، کریل دورونین هستند.

دورونین ، تأثیرگذار اینستاگرام که نامش با سایر طرح های کلاهبرداری مرتبط بوده است ، در ماه جولای دستگیر شد. سپس در ماه سپتامبر ، ایلگیز شکیروف ، معاون رئیس هرم و دو زن به نام لیلیا نوریوا و دینا گابدولینا ، که ظاهراً هزاران سرمایه گذار را با قول هایی برای بازدهی بالا جذب کرده اند ، بازداشت کردند.

اما زیگمونتوویچ و برادران سابیروف موفق شدند کشور را ترک کرده و از بازداشت اجتناب کنند. در عالی ترین دادگاه تاتارستان ، آنها از وکلای منصوب دولتی نمایندگی کردند که از تصمیم اولیه برای بازداشت آنها در سطح بین المللی تجدید نظر کردند.

در جریان رسیدگی ، گلناز نفیوا ، وکیل مدافع مارات سابیروف ، اصرار داشت که موکلش پیش از شروع پرونده جنایی خارج از کشور بوده است. با وجود این استدلال ، دادگاه درخواست تجدیدنظر وی برای لغو حکم بازداشت سابیروف را تایید نکرد ، Inkazan.ru گزارش داد.

بر اساس مقاله ای که چند روز قبل توسط Business Online منتشر شد ، محققان معتقدند این سه فراری از طریق بلاروس به امارات متحده عربی فرار کرده اند. با این حال ، برخی منابع آشنا با پرونده فینیکو ادعا می کنند که زیگمونتوویچ ، که به عنوان دست راست دورونین در نظر گرفته می شود ، در واقع در آبخازیا ، جمهوری جدایی طلب گرجستان که از روسیه حمایت می شود ، پنهان شده است. به نقل از اریک گافاروف ، تاجر تاتارستانی ، اظهار داشت که بنیانگذاران فینیکو در حال حاضر در ترکیه هستند.

در همین حال ، مجموع ضررهای رسمی ثبت شده در مورد کلاهبرداری ارزهای رمزنگاری شده ، یکی از بزرگترین اهرام مالی روسیه در سال های اخیر ، از مرز یک میلیارد روبل (تقریباً 14 میلیون دلار) فراتر رفته است. ابعاد کلاهبرداری ، وزارت کشور فدرال را مجبور کرد که تحقیقات را بر عهده بگیرد.

علاوه بر شهروندان روسی ، طرح هرم رمزنگاری ، سرمایه گذاران تعدادی از کشورهای منطقه و فراتر از آن مانند قزاقستان ، قرقیزستان ، مجارستان ، اتریش ، آلمان و ایالات متحده را با بیش از 3300 شکایت جذب کرده است. بر اساس داده های شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis ، Finiko بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در کمتر از دو سال قبل از فروپاشی این تابستان دریافت کرد.

آیا فکر می کنید مقامات روسی قادر خواهند بود بنیانگذاران فراری فینیکو را ردیابی و دستگیر کنند؟ نظرات خود را درباره مورد هرم رمزنگاری در قسمت نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons