2 میلیارد دلار کلاهبرداری رمزنگاری Bitconnect و م Foundسس متهم – کارگردان متهم به اتهامات جنایی – مقررات اخبار بیت کوین

طرح تقلب رمزنگاری 2 میلیارد دلاری Bitconnect و بنیانگذار آن در ایالات متحده متهم شده است وزارت دادگستری آمریکا (وزارت دادگستری آمریکا) گفت:

مقامات ایالات متحده علیه Bitconnect و موسس آن اقدام می کنند

مقامات ایالات متحده در هفته جاری به اقدامات خود علیه طرح تجاری کلاهبرداری Bitconnect و مدیران آن ادامه می دهند. DOJ توضیح داد: “اعتقاد بر این است که طرح Bitconnect بزرگترین کلاهبرداری در زمینه ارزهای رمزنگاری شده است که تا کنون مورد جنایت قرار گرفته است.”

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) روز چهارشنبه اعلام کرد که علیه Bitconnect ، موسس آن Satish Kumbhani ، گلن آرکارو و شرکت وابسته اش Future Money Ltd. اقدامی کرده است. SEC خاطرنشان کرد که کومبانی ، 35 ساله ، یک شهروند هندی که در سورات هند اقامت داشت ، اما مکان فعلی وی مشخص نیست.

به گفته کمیسیون:

آنها از طریق 2 میلیارد دلار سرمایه گذاران خرده فروشی از طریق ارائه کلاهبرداری و ثبت نشده سرمایه گذاری در برنامه ای که شامل دارایی های دیجیتال می شود ، کلاهبرداری کردند.

شکایت SEC ، که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شده است ، توضیح می دهد که از اوایل سال 2017 تا ژانویه 2018 ، “متهمان اقدام به ارائه کلاهبرداری و ثبت نام اوراق بهادار در قالب سرمایه گذاری در” برنامه وام “کردند. “توسط Bitconnect ارائه شده است.”

SEC اظهار می کند که برنامه وام Bitconnect “در نهایت موفق به دریافت بیش از 325،000 بیت کوین” از سرمایه گذاران در سراسر جهان شد.

این شکایت ادعا می کند که “متهمان از جمله چیزهای دیگر دروغ می گویند که Bitconnect” ربات تجاری نرم افزار نوسانات “را به کار می برد که با استفاده از سپرده های سرمایه گذاران ، بازدهی بسیار بالایی را ایجاد می کند.” کمیسیون افزود:

Bitconnect و Kumbhani شبکه ای از مروجین را در سراسر جهان تأسیس کردند و با پرداخت کمیسیون هایی که بخش قابل توجهی از آنها را از سرمایه گذاران پنهان کردند ، به آنها برای تلاش های تبلیغاتی و ارتباط آنها پاداش دادند.

“اتهامات شکایت SEC [the] متهمان با نقض مقررات ضد تقلب و ثبت قوانین اوراق بهادار فدرال. این شکایت به دنبال تسکین غیرقانونی ، بی اعتنایی به علاوه بهره و مجازات های مدنی است. “

رگولاتور قبلاً با دو نفر از پنج فردی که در ارتباط با ترویج طرح Bitconnect متهم شده بود به توافق رسید.

مدیر ارشد آمریکایی و مروج Bitconnect متهم به اتهامات جنایی است

در اقدامی موازی ، وزارت دادگستری چهارشنبه اعلام کرد که آرکارو ، مدیر Bitconnect و برترین مروج این طرح در ایالات متحده ، به اتهامات جنایی اعتراف کرده است. DOJ توضیح داد:

آرکارو اذعان کرد که کمتر از 24 میلیون دلار از توطئه کلاهبرداری Bitconnect به دست آورده است ، که طبق اسناد دادگاه باید همه آن را به سرمایه گذاران بازپرداخت کند.

وزارت دادگستری توضیح داد که حداکثر مجازات آکارارو “بیست سال زندان ، 250،000 دلار جریمه یا دو برابر سود یا زیان ناخالص جرم ، هر کدام بیشتر باشد. مصادره و استرداد. “

نظر شما در مورد اقدام مقامات آمریکایی علیه Bitconnect و مدیران آن چیست؟ در قسمت نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons