10000 بیت کوین از کیف پول صرافی از کار افتاده Wex، BTC-e سابق خارج شد – اخبار بیت کوین مبادلات

مقدار زیادی از ارز رمزنگاری شده در کیف پول مرتبط با صرافی رمزنگاری Wex، جانشین پلتفرم معاملاتی بدنام که توسط پولشویی ادعا شده الکساندر وینیک اداره می شود، برای اولین بار از سال 2017 نقل مکان کرده است. 10000 بیت کوین مورد بحث، به ارزش بیش از 165 میلیون دلار، در چندین تراکنش به آدرس های جدید منتقل شده است.

بیت کوین ذخیره شده در کیف پول خفته Wex برای اولین بار در پنج سال گذشته حرکت می کند

دارنده ناشناخته کیف پول بیت کوین مرتبط با Wex که زمانی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در بازار روسی زبان بود، 10000 سکه برداشت کرده است. وجوه در این آدرس BTC آخرین بار در سپتامبر 2017 جابجا شد، زمانی که همان مبلغ ارسال شد.

Wex در آن سال و به دنبال فروپاشی BTC-e تأسیس شد که پس از دستگیری یکی از اپراتورهای آن به نام الکساندر وینیک در یونان تعطیل شد. این متخصص روسی فناوری اطلاعات که در حال حاضر در بازداشت آمریکا به سر می برد، متهم به پولشویی تا سقف 9 میلیارد دلار از طریق این صرافی است.

انتقال پول دیجیتال اولین بار توسط سرگئی مندلیف، بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال Garantex و مدیر عامل پلتفرم بانکی defi Indefibank مورد توجه قرار گرفت. او این کشف را در کانال تلگرامی خود فاش کرد، بر اساس گزارشی که توسط رسانه خبری رمزنگاری معتبر روسی Bits.media منتشر شد. سکه ها روز چهارشنبه 23 آبان حرکت کردند.

چندین تراکنش، از جمله دو انتقال آزمایشی احتمالی مبالغ کوچک، قبل از ارسال 10000 BTC انجام شد. 3500 بیت کوین به یک آدرس منتقل شد و 6500 بیت کوین به آدرس دیگری رفت که احتمالاً آدرس تغییر است. ارزش ارز دیجیتال برداشته شده، در زمان نگارش مقاله، بیش از 165 میلیون دلار معادل فیات است.

زمانی که Wex در سال 2018 آفلاین شد، حدود 450 میلیون دلار از دست رفت. این پلتفرم جانشین BTC-e در نظر گرفته می‌شود که گفته می‌شود پول حاصل از هک Mt Gox و سایر جرایم سایبری را پردازش کرده است. این شرکت توسط World Exchange Services، شرکتی مستقر در سنگاپور و توسط الکسی بیلیوچنکو، شریک سابق مدیر BTC-e، الکساندر وینیک، راه اندازی شد.

وینیک در تابستان 2017 در حالی که در تعطیلات در تسالونیکی بود بازداشت شد. علاوه بر آمریکا، فرانسه و روسیه نیز خواهان استرداد او بودند. در دسامبر 2019، مقامات یونانی او را به فرانسه تحویل دادند و در آنجا (با در نظر گرفتن بازداشت پیش از محاکمه) حکم پنج ساله خود را به اتهام پولشویی سپری کردند. وینیک سپس به یونان بازگردانده شد و بلافاصله او را به ایالات متحده منتقل کرد و اکنون با اتهامات متعددی روبرو است.

در مارس سال جاری، مجری قانون روسیه یک کارآفرین رمزارز مرتبط با یک صرافی رمزنگاری ناشناس و مظنون به اختلاس وجوه و دارایی را بازداشت کرد. در آن زمان، سرگئی مندلیف ادعا کرد که فرد دستگیر شده کسی جز بیلیوچنکو نیست. مالکیت وی بر وکس در گزارشی توسط بی بی سی افشا شد.

دیمیتری واسیلیف، یکی دیگر از مالکان و مدیر اجرایی سابق Wex، در آگوست 2021 در لهستان دستگیر شد و سپس توسط مقامات لهستانی قبل از بازگشت به روسیه آزاد شد. در ژوئن 2022، او همچنین در فرودگاه زاگرب هنگام ورود به کرواسی، بر اساس حکم قرمز صادر شده توسط اینترپل به درخواست قزاقستان، بازداشت شد، جایی که او به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است.

در نوامبر سال گذشته، مندلیف فاش کرد که وزارت کشور روسیه به درخواست کاربران Wex برای کمک به مسدود کردن و توقیف وجوه رمزنگاری حذف شده از کیف پول تحت کنترل صرافی عمل نکرده است. بیش از 10000 ETH، به ارزش تقریباً 46 میلیون دلار در آن زمان، برداشت و به پلتفرم‌های دیگر منتقل شد.

به نظر شما چه کسی ارز رمزنگاری شده را از کیف پول متصل به Wex و BTC-e خارج کرد؟ نظرات خود را در مورد این پرونده در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.