۶ عضو دیگر هرم رمزنگاری فینیکو در روسیه دستگیر شدند – بیت کوین نیوز

مقامات مجری قانون روسیه شش عضو و مدیران دیگر طرح مخوف پولزی فینیکو را بازداشت کردند. پلیس جمهوری تاتارستان و روسیه ده‌ها جستجو را به عنوان بخشی از تحقیقات جاری در مورد این هرم انجام داده است که سرمایه‌گذاران در سراسر جهان را فریب داده است.

دستگیری های جدید در پرونده فینیکو ساخت فدراسیون روسیه

وزارت امور داخلی روسیه با کمک گارد ملی فدراسیون روسیه، شش نفر از شرکت کنندگان و رهبران فینیکو، بزرگترین هرم مالی روسیه در دهه های اخیر را بازداشت کرده است. ایرینا وولک، سخنگوی این وزارتخانه به تاس گفت که اعضای این طرح کلاهبرداری بین ژانویه 2018 تا ژوئیه 2021 در تاتارستان و سایر مناطق روسیه فعال بوده اند.

ولک توضیح داد که آنها این پروژه را برای جذب سرمایه گذاران با وعده سودهای فوق العاده بالا در محدوده 3 تا 5 درصد در روز تبلیغ کردند. کلاهبرداران از آنها خواستند که پول فیات خود را به بیت کوین تبدیل کرده و آن را به کیف پول های رمزنگاری تحت کنترل فینیکو ارسال کنند. حساب‌های شخصی آن‌ها سپس با «تسیفرون»، واحد پول خود پلتفرم، اعتبار داده شد.

در واقع، فینیکو هرگز به عنوان یک شخص حقوقی در روسیه ثبت نشد و هیچ سرمایه گذاری از طرف مشتریان خود انجام نداد. پس از مدتی، به سادگی پرداخت سود سهام وعده داده شده به سرمایه گذاران را متوقف کرد و آنها نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. شکایت بیش از 5000 نفر اکنون بخشی از مواد تشکیل دهنده پرونده جنایی است.

زیان رسمی شناخته شده بیش از 5 میلیارد روبل (65 میلیون دلار) است، اما مجموع واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد. طبق گزارش شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis، این کلاهبرداری بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در 800000 سپرده جداگانه بین دسامبر 2019 تا اوت 2021 دریافت کرده است. شهروندان روسیه، اوکراین و دیگر جمهوری های شوروی سابق، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا و آمریکا در میان قربانیان است.

سال گذشته تعدادی از چهره‌های اصلی فینیکو دستگیر شدند، از جمله کریل دورونین، بنیانگذار و متفکر هرم، دو تن از معاونان آن، ایلگیز شکیروف و دینا گابدولینا، و همچنین لیلیا نوریوا، که به رتبه به اصطلاح «دهم» رسید. ستاره.” در نوامبر، دورونین به 44 نفر از همدستان خود پیشنهاد شهادت داد. همکاران نزدیک او، زیگمونت زیگمونتوویچ، مارات سابیروف و ادوارد سابیروف، تابستان گذشته روسیه را ترک کردند، زیرا طرح کریپتو در تابستان گذشته از بین رفت و از بازداشت اجتناب کردند.

ایرینا ولک خاطرنشان کرد که اموال متعلق به متهم به ارزش بیش از 1.3 میلیارد روبل مصادره شده است. نمایندگان اداره تحقیقات وزارت کشور روسیه بیش از 70 بازرسی را در کنار آخرین دستگیری ها انجام داده اند و اسناد و تجهیزات رایانه ای را به عنوان مدرکی برای این پرونده کشف و ضبط کرده اند.

آیا انتظار دارید مقامات روسیه مظنونان بیشتری را به عنوان بخشی از تحقیقات علیه فینیکو دستگیر کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.