یکی از بنیانگذاران بزرگترین هرم رمزنگاری فینیکو روسیه در امارات دستگیر شد – بیت کوین نیوز

بر اساس گزارش یک رسانه روسی، یکی از بنیانگذاران بدنام ترین طرح پونزی روسیه در چند وقت اخیر، فینیکو، در امارات متحده عربی در بازداشت به سر می برد. یکی از نزدیکان مغز متفکر هرم کریپتو، فدراسیون روسیه را با فروپاشی کلاهبرداری تابستان گذشته ترک کرد.

مقامات امارات متحده عربی درخواست استرداد روسیه برای عضو برتر فینیکو را بررسی می کنند

پورتال روسی “Business Online” روز پنجشنبه گزارش داد که Zygmunt Zygmuntovich، یکی از بنیانگذاران و نماینده بلندپایه احتمالاً بزرگترین طرح Ponzi در روسیه از زمان MMM در دهه 1990، در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) دستگیر شده است. این بازداشت توسط دادستانی کل روسیه تایید شده است.

به گفته این نشریه، این مرد 24 ساله که تبعه آلمان است از اوایل سپتامبر در زندانی در این کشور خلیج فارس نگهداری می شود. دادستان های روسیه به این خبرگزاری گفتند که از سوی دفتر محلی اینترپل از بازداشت وی مطلع شده اند. روسیه قبلاً درخواست استرداد خود را به وزارت دادگستری این کشور ارائه کرده است که در حال حاضر توسط مقامات ذیصلاح ابوظبی در دست بررسی است.

زمانی که مجری قانون روسیه تحقیقات جنایی را در مورد طرح سرمایه گذاری متقلبانه به همراه مارات سابیروف و ادوارد سابیروف، دو تن دیگر از شرکای کریل دورونین، بنیانگذار فینیکو، که از ژوئیه 2021 در زندان به سر می برد، در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت. مردان توانستند روسیه را ترک کنند زیرا هرم مالی در حال فروپاشی بود.

محل اختفای سابیروف ها در حال حاضر مشخص نیست و شرایط دقیق دستگیری زیگمونتوویچ نیز نامشخص است. اما منابع آگاه به “تجارت آنلاین” گفته اند که دو شریک سابق او ممکن است به نیروهای امنیتی در مورد مکان او اطلاع داده باشند.

متهمان پرونده جنایی ۲۲ نفر دیگر از جمله مروجین برتر فینیکو هستند. در میان آنها دو زن، لیلیا نوریوا و دینا گابدولینا، و همچنین معاون فینیکو و دست راست دورونین، ایلگیز شکیروف، که در جمهوری روسیه تاتارستان، جایی که طرح پونزی مستقر بود، دستگیر شد، هستند. در نوامبر گذشته، مغز متفکر فینیکو به 44 نفر از همدستانش پیشنهاد شهادت داد.

به گفته وزارت امور داخلی روسیه، اعضای و مدیران فینیکو حداقل 5 میلیارد روبل (بیش از 80 میلیون دلار) به این هرم جذب کرده اند، اما مجموع واقعی ضررها احتمالاً بسیار بیشتر است. این پول از سوی سرمایه گذاران فریب خورده در روسیه و چندین کشور دیگر در فضای شوروی سابق، کشورهای اتحادیه اروپا آلمان، اتریش، مجارستان، ایالات متحده و جاهای دیگر به دست آمد.

از بسیاری از قربانیان خواسته شد تا ارزهای دیجیتال را به آدرس‌های کیف پولی که توسط فینیکو، یک نهاد فانتوم کنترل می‌شود، ارسال کنند. بر اساس گزارش شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis، این هرم بین دسامبر 2019 تا آگوست 2021 بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده است. این سکه ها در 800000 سپرده توسط افرادی که با وعده بازده ماهانه تا 30 درصد جذب شده بودند، منتقل شدند.

آیا انتظار دستگیری دیگری در پرونده فینیکو دارید؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.