گزارش فاش می کند که اروپای شرقی در یک سال بیش از 800 میلیون دلار رمزنگاری به کلاهبرداری ارسال می کند

بر اساس یک گزارش جدید ، از بین تمام وجوهی که به آدرس های رمزنگاری شده غیرقانونی از اروپای شرقی ارسال می شود ، کلاهبرداری بیشترین مقدار را جذب می کند. تنها در یک سال گذشته ، آدرس های رمزنگاری مستقر در منطقه به طرح های کلاهبرداری 815 میلیون دلار رمزنگاری ارسال کرده است.

اروپای شرقی با حجم معاملات غیرقانونی رمزنگاری پیشتاز است

Chainalysis در پیش نمایش گزارش جغرافیای رمزنگاری شده 2021 ، در میان مناطق جهان با حجم کل معاملات رمزنگاری حداقل 400 میلیون دلار ، اروپای شرقی تنها منطقه ای است که فعالیت های غیرقانونی بیش از 0.5 درصد از کل ارزش ارسال و دریافت شده است. در مقاله ای که روز چهارشنبه منتشر شد ، شرکت پزشکی قانونی بلاک چین فاش کرد:

بین ژوئن 2020 و ژوئیه 2021 ، آدرس های مستقر در اروپای شرقی 815 میلیون دلار برای کلاهبرداری ارسال کردند ، دوم بعد از اروپای غربی.

آدرس های رمزنگاری شده در کشورهای اروپای شرقی دارای دومین میزان مواجهه با آدرس های غیرقانونی هستند ، با آفریقا در صدر جدول و آمریکای لاتین رتبه سوم ، جزئیات گزیده. با این حال ، اروپای شرقی دارای اقتصاد کلی ارز دیجیتال بسیار بزرگتری نسبت به سایر مناطق در سه کشور برتر است.

محققان همچنین اظهار می کنند که اروپای شرقی بیشترین ترافیک وب را برای کلاهبرداری از وب سایت ها در طول دوره مورد مطالعه به خود اختصاص داده است. در بین همه کشورها ، اوکراین با بیش از دو برابر تعداد بازدیدهای اینترنتی ثبت شده در ایالات متحده ، رهبر دوم است که بسیار دور است. تعداد کل بازدیدکنندگان ماهانه اروپای شرقی به سایت های کلاهبرداری رمزنگاری در ژانویه به 12.5 میلیون نفر رسید.

در حالی که اروپای شرقی ارزهای دیجیتالی بیشتری نسبت به سایر مناطق به بازارهای دارک نت مانند Hydra Market ارسال می کند ، که جهان روسی زبان را هدف قرار می دهد ، کلاهبرداری بیشترین سهم از وجوه رمزنگاری اروپای شرقی را که به آدرس های غیرقانونی ارسال می شود دریافت می کند. نویسندگان این گزارش خاطرنشان می کنند: “ما می توانیم فرض کنیم که بیشتر این فعالیت ها نشان دهنده قربانیانی است که برای کلاهبرداران پول ارسال می کنند.”

طرح Finiko Ponzi در مدت 2 سال بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین جمع آوری می کند

Chainalysis در ادامه خاطرنشان می کند که بیش از نیمی از ارزش ارسال شده به آدرس های کلاهبرداری از شرق اروپا به یک کلاهبرداری خاص در فدراسیون روسیه – فینیکو – اختصاص یافته است. طرح Ponzi ، که سرمایه گذاران رمزنگاری را وادار به بازده ماهیانه تا 30٪ می کرد ، در ماه جولای پس از دریافت بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین (BTC) از دسامبر 2019 ، عمدتا از دارندگان رمزنگاری روسیه و اوکراین ، سقوط کرد.

به گفته رسانه های روسی ، Finiko توسط Kirill Doronin هدایت می شود ، اینفلوئنسر اینستاگرام که به سایر طرح های Ponzi نیز مرتبط است. با کاهش درآمد ناشی از مشکلات اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا ، این کلاهبرداری افرادی را که به پول اضافی نیاز داشتند ، هدف قرار داد. بسیاری از روس ها همانند دهه 1990 وحشی به دنبال طرح هرم مالی بودند.

در همین حال ، خسارات رسمی برآورد شده در پرونده Finiko به 250 میلیون روبل (بیش از 3.4 میلیون دلار) رسیده است. این پایگاه خبری کریپتو آخرین نسخه کیفرخواست علیه بنیانگذار هرم در جمهوری تاتارستان روسیه را نقل کرد. کارشناسان مستقل ادعا می کنند مجموع خسارات از 4 میلیارد دلار فراتر می رود. تا کنون ، 80 نفر قربانی کلاهبرداری شناخته شده اند ، اگرچه تعداد سپرده گذاران حداقل 850،000 نفر است.

نظر شما در مورد یافته های گزارش Chainalysis چیست؟ در قسمت نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons