پلیس هند به دنبال بنیانگذار Bitconnect پس از اینکه ایالات متحده او را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران رمزنگاری متهم کرد – مقررات بیت کوین نیوز

پلیس هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده و بنیانگذار آن را پس از گزارش یک سرمایه گذار بیت کوین از کلاهبرداری توسط “طرح پونزی” رمزنگاری جهانی، رزرو کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، این طرح در اوج خود به ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. موسس و همدستانش گفته می شود حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آورده اند.

بنیانگذار Bitconnect تحت تعقیب پلیس هند است

بنیانگذار Bitconnect، یکی از معروف‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری متقلبانه در ارزهای دیجیتال، پس از اینکه ایالات متحده او را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران متهم کرد، توسط پلیس هند در شهر پونا، ماهاراشترا تحت تعقیب است.

پلیس پونا تحقیقاتی را در مورد طرح رمزارز چند کروری آغاز کرد و پس از ارائه اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط یک وکیل محلی در روز سه شنبه، بنیانگذار آن، ساتیش کومبانی را رزرو کرد. او همچنین نام شش نفر دیگر را که در این طرح دخیل بودند، نام برد. این وکیل در FIR اظهار داشت که برای نزدیک به 220 بیت کوین کلاهبرداری شده است.

پلیس هند هم اکنون در جستجوی متهمان است، اما هنوز دستگیر نشده است. آنها همچنین در حال بررسی هستند که آیا همان افراد از سرمایه گذاران بیشتری کلاهبرداری کرده اند یا خیر.

کومبانی، یک تبعه هند، در حال حاضر توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) تحت بازجویی قرار گرفته است. ایالات متحده در ماه فوریه او را به دلیل نقشش به عنوان بنیانگذار طرح رمزنگاری تقلبی متهم کرد. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با نام Bitconnect یک “طرح جهانی Ponzi” توضیح داد:

Bitconnect یک پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده تقلبی است که به اوج سرمایه بازار 3.4 میلیارد دلار رسیده است.

وزارت دادگستری توضیح داد که کومبانی، 36 ساله، از همال، هند، “سرمایه گذاران” را در مورد برنامه وام دهی Bitconnect گمراه کرد. آنها ادعا کردند که از فناوری انحصاری، یعنی “Bitconnect Trading Bot” و “Volatility Software” برای “ایجاد سود قابل توجه و بازده تضمین شده با استفاده از پول سرمایه گذاران برای تجارت بر روی نوسانات بازارهای مبادلات ارزهای دیجیتال” استفاده کرده است. این مرجع تاکید کرد:

Bitconnect به عنوان یک طرح Ponzi با پرداخت پول به سرمایه گذاران Bitconnect با پول سرمایه گذاران بعدی عمل کرد.

وزارت دادگستری افزود: «در مجموع، کومبانی و همکارانش حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران به دست آوردند.

نظر شما در مورد پلیس هند به دنبال بنیانگذار Bitconnect “طرح Ponzi” چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.