پلیس فدرال برزیل عملیات سراسری علیه پولشویی مرتبط با رمزنگاری را آغاز کرد-بازارهای نوظهور Bitcoin News

پلیس فدرال برزیل هفته گذشته عملیات مطابقت را آغاز کرد ، یک تحقیق علیه جنایات مربوط به پولشویی مربوط به ارزهای رمزپایه. این تحقیقات منجر به اجرای چندین حکم توقیف در سراسر کشور شد که شامل 150 پلیس فدرال فعال در پنج شهر مختلف بود. عملیات مطابقت با تحقیقاتی انجام شد که جنایات مربوط به پولشویی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده را در اینترنت از سال 2018 شناسایی کرد.

پلیس برزیل با پولشویی رمزنگاری شده مبارزه می کند

پلیس فدرال برزیل هفته گذشته به منظور بررسی چندین مکان که گفته می شود با عملیات پولشویی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده مرتبط است ، مستقر شد. این به دنبال تحقیقی که در سال 2018 آغاز شد. عملیات مطابقت مستلزم مشارکت 150 پلیس فدرال بود که 34 حکم جستجو و توقیف را در چندین شهر کشور ، از جمله گویینیا ، کامپو گرانده ، سائوپائولو ، لارانجال پائولیستا ، رسیف و ویتوریا

اما پلیس برزیل تنها به اجرای این حکم ها اکتفا نکرده است. این عملیات همچنین شامل صدور بیش از 30 دستور برای مسدود کردن حساب های بانکی و نمونه کارهای ارزهای رمزنگاری شده توسط یک دادگاه فدرال در گویاس است. کل مبلغی که مسدود شده است توسط منابع پلیس به اشتراک گذاشته نشده است.

تحقیقات اولیه که در سال 2018 آغاز شد ، فعالیتهای یک هکر را شناسایی کرد که از حسابهای بانکی مختلف برای انتقال وجوه برای مشاغل ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کرد که از طریق حسابهای بانکی شرکتهای مورد بررسی هدایت می شد.

جنایت ارز رمزپایه پیگیری شد

مقامات برزیلی در زمینه شناسایی و پیگیری جنایات احتمالی مرتبط با ارز رمزنگاری شده بسیار مشغول بوده اند. در ماه گذشته ، پلیس برزیل بیش از 33 میلیون دلار در یک تحقیق مشابه که روابط ادعایی بین گروه صرافی های ناشناس و شرکت های پوسته را مورد بررسی قرار داد ، توقیف کرد.

همچنین ، در اوایل ماه جاری ، اولین فروش بیت کوین توقیف شده به دستور دادگاه فدرال برزیل انجام شد. بیت کوین های گرفته شده از سازمان طرح ریزی Ponzi Tradergroup ، در یکی از صرافی ها با نقدینگی بیشتر در کشور به قصد بازپرداخت بخشی از پول سرمایه گذاری به سرمایه گذاران فروخته شد. با این حال ، 1.1 میلیون دلار بیت کوین فروخته شده به اندازه کافی برای سرمایه گذاران تمام کاربران این پلتفرم کافی نیست.

نظر شما در مورد اقدام سریع برزیل در مورد پولشویی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده چیست؟ در قسمت نظرات زیر به ما بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons