وام‌دهنده کریپتو Nexo تحت بررسی به دلیل ادعای پولشویی، نقض تحریم‌های روسیه در بلغارستان – بیت‌کوین نیوز

بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل 300 بازپرس از سازمان های مختلف، از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری، و پلیس صوفیه است.

یورش پلیس بلغارستان به دفاتر وام دهنده رمزنگاری Nexo به دلیل مشکوک بودن به پولشویی و نقض تحریم ها

در 12 ژانویه 2023، گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقامات مجری قانون بلغارستان به دفاتر Nexo وام‌دهنده ارزهای دیجیتال یورش بردند. به گفته سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، این شرکت به دلیل نقض تحریم ها علیه روسیه و جرایم پولشویی تحت بازجویی است. سوتلیو واسیلوف، رئیس واحد جرایم سایبری بلغارستان، اظهار داشت:

یکی از مشتریان این پلتفرم که ارزهای رمزنگاری شده را انتقال داده است، رسما سازمان دهنده فعالیت های تروریستی اعلام شده است. باید مشخص شود که چه کسی متهم به این جنایات خواهد بود. بیش از 15 آدرس در حال جستجو هستند و افراد جدید مورد علاقه در حال ایجاد هستند.

Nexo که در لندن مستقر است اما دفاتر خود را در صوفیه که در آن حمله انجام شد نیز اداره می‌کند، بلافاصله در بیانیه‌ای در توییتر پس از این ماجرا هرگونه تخلف را رد کرد. «در طول سال‌ها، ما بسیاری از کسب‌وکارها را رد کرده‌ایم، زیرا Nexo هرگز با توجه به سیاست‌های بسیار سخت‌گیرانه ما در مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری خود مصالحه نمی‌کند. اما ما همیشه می‌دانستیم که اینگونه است که شما یک تجارت پایدار ایجاد می‌کنید.» این شرکت روز پنجشنبه گفت. Nexo افزود:

متأسفانه، با سرکوب نظارتی اخیر در کریپتو، برخی از رگولاتورها اخیراً این رویکرد را اتخاذ کرده‌اند، بعداً سؤالات خود را بپرسید. در کشورهای فاسد، این امر با کتک کاری هم مرز است، اما این نیز خواهد گذشت.

این اخبار پس از گزارش‌هایی در پایان سپتامبر 2022 منتشر شد مبنی بر اینکه 12 نفر از تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار از ایالات متحده در حال بررسی Nexo بودند و علیه خدمات وام دهی این شرکت شکایت کردند. ایالت نیویورک و دادستان کل لتیتیا جیمز نیز علیه Nexo شکایت کردند. پس از شکایت از جیمز، Nexo اعلام کرد که از بازار ایالات متحده خارج می شود. سخنگوی دادستان کل بلغارستان توضیح داد که در طول پنج سال گذشته تقریباً 94 میلیارد دلار از طریق Nexo منتقل شده است.

مدیران Nexo معتقدند که تحقیقات و حمله بی‌اساس است و همچنین تاکید کردند که این شرکت “همیشه با مقامات و تنظیم‌کننده‌های مربوطه همکاری می‌کند.” علاوه بر تفتیش دفاتر در صوفیه، دادستان ها به تفصیل توضیح دادند که تحقیقات چندین ماه پیش پس از انجام معاملات مشکوک آغاز شد. گفته می شود، معاملات گزارش شده برای دور زدن تحریم های غرب اعمال شده علیه فدراسیون روسیه بوده است.

نظر شما در مورد اتهامات علیه Nexo و تحقیقات در حال انجام در مورد اقدامات تجاری آنها چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.