هند دارایی های بانکی صرافی وزیرکس را مسدود کرد – ادعای بایننس خرید وزیرکس «هرگز تکمیل نشد» – اخبار مبادلات بیت کوین

یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال هند به نام Wazirx دارایی های بانکی خود را بیش از 8 میلیون دلار توسط اداره اجرای (ED) مسدود کرده است. ظاهراً این صرافی در سال 2019 توسط بایننس خریداری شد. با این حال، مدیر عامل Binance Changpeng Zhao (CZ) اکنون ادعا می‌کند که این خرید «هیچ‌وقت کامل نشده است». با این حال وزیرکس معتقد است که توسط Binance خریداری شده است.

اقدام ED علیه وزیرکس

اداره اجرای هند (ED) روز جمعه یک بیانیه مطبوعاتی در مورد Wazirx، یک صرافی بزرگ رمزنگاری در هند منتشر کرد. ED یک آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند است. جزئیات اطلاعیه:

اداره اجرای (ED) یکی از مدیران شرکت M/s Zanmai Lab Pvt Ltd را که مالک صرافی محبوب ارزهای دیجیتال Wazirx است و دستور مسدود کردن موجودی بانکی آنها را به مبلغ 64.67 کرور INR صادر کرده است، انجام داده است.

ED اعلام کرد که این اقدام بخشی از تحقیقات پولشویی آن علیه شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آن‌ها به دلیل «روش‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض RBI است. [Reserve Bank of India] دستورالعمل ها.»

در این اطلاعیه توضیح داده شده است: «ED دریافت که مقدار زیادی از وجوه توسط شرکت‌های فین‌تک برای خرید دارایی‌های کریپتو و سپس شستشوی آن‌ها در خارج از کشور منحرف شده است. این شرکت‌ها و دارایی‌های مجازی در حال حاضر غیرقابل ردیابی هستند.»

ED ادعا کرد که Zanmai Labs شبکه ای از قراردادها را با Crowdfire Inc. (ایالات متحده)، Binance (جزیره کیمن) و Zettai Pte Ltd. (سنگاپور) ایجاد کرده است تا مالکیت Wazirx را پنهان کند. این مقام همچنین ادعا کرد که وزیرکس پاسخ‌های «متضاد» و «ابهام‌آمیز» «برای فرار از نظارت آژانس‌های نظارتی هند» داده است و خاطرنشان کرد که این صرافی در ارائه تراکنش‌های رمزنگاری شرکت‌های مشکوک فین‌تک شکست خورده است.

ED تاکید کرد: به دلیل عدم همکاری مدیر صرافی وزیرکس، عملیات جستجو انجام شد. «مشخص شد که آقای سامیر ماهتر، مدیر وزیرکس، دسترسی کامل از راه دور به پایگاه داده وزیرکس دارد، اما با وجود این، جزئیات تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده خریداری شده از درآمدهای حاصل از جرم و جنایت Instant را ارائه نمی‌کند. کلاهبرداری برنامه وام.» نیروی انتظامی در ادامه ادعا کرد:

هنجارهای ضعیف KYC، کنترل نظارتی ضعیف تراکنش‌های بین وزیرکس و بایننس، عدم ثبت تراکنش‌ها در بلاک چین برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و عدم ثبت KYC کیف پول‌های مخالف، تضمین کرده است که Wazirx قادر به ارائه هیچ حسابی برای گمشده‌ها نیست. دارایی های کریپتو هیچ تلاشی برای ردیابی این دارایی های کریپتو انجام نداده است.

با تشویق به مبهم بودن و داشتن هنجارهای ضعیف AML، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شویی درآمدهای حاصل از جرم و جنایت با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است. بنابراین دارایی های منقول معادل به میزان روپیه. 64.67 کرور [$8.14 million] در اعلامیه ED نتیجه می گیرد که با وزیرکس دراز کشیده بودند.

اظهارات بایننس در مورد کسب Wazirx

Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل Binance پس از مشاهده گزارش های رسانه ای مبنی بر ذکر مبادله وی در ارتباط با Wazirx اظهار داشت در توییتر که شرکت او “مالک هیچ سهامی در Zanmai Labs نیست.”

ژائو ادعا کرد:

در 21 نوامبر 2019، بایننس یک پست وبلاگی منتشر کرد مبنی بر اینکه Wazirx را “خرید” کرده است. این معامله هرگز تکمیل نشد. بایننس هرگز – در هیچ مقطعی – مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs، نهادی که Wazirx را اداره می‌کند، نبوده است.

بایننس تنها خدمات کیف پول Wazirx را به عنوان یک راه حل فنی ارائه می دهد. همچنین یکپارچه سازی با استفاده از tx خارج از زنجیره، برای صرفه جویی در هزینه های شبکه وجود دارد. Wazirx مسئول تمام جنبه‌های دیگر صرافی Wazirx، از جمله ثبت نام کاربر، KYC، تجارت و شروع برداشت‌ها است.

ادعاهای اخیر در مورد عملکرد Wazirx و نحوه مدیریت این پلتفرم توسط Zanmai Labs باعث نگرانی عمیق بایننس شده است. بایننس با سازمان های مجری قانون در سراسر جهان همکاری می کند. ما خوشحال خواهیم شد که به هر شکل ممکن با ED کار کنیم.» رئیس Binance تأکید کرد.

توضیح CZ بسیاری را در جامعه کریپتو هند شوکه کرد زیرا آنها تحت این تصور بودند که Wazirx یک شرکت Binance است.

توضیح توسط بنیانگذار وزیرکس، هشدار بایننس

Nischal Shetty بنیانگذار Wazirx در تلاش برای روشن کردن رابطه بین وزیرکس و بایننس اصرار در توییتر مبنی بر اینکه صرافی او واقعاً توسط Binance خریداری شده است.

او اضافه کرد که Zanmai Labs، نهادی که مالکیت مشترک اوست، از بایننس مجوز فعالیت جفت های معاملاتی INR-crypto را در Wazirx داده است، در حالی که Binance جفت های کریپتو به کریپتو را اداره می کند و برداشت های کریپتو را پردازش می کند.

او از سرمایه گذاران خواست که Zanmai Labs و Wazirx را اشتباه نگیرند، او فاش کرد که بایننس مالک نام دامنه Wazirx است، به سرورهای AWS خود دسترسی ریشه دارد، تمام دارایی های رمزنگاری را دارد و تمام سودهای رمزنگاری را دریافت می کند.

در پاسخ به توییت‌های شتی، CZ تایید شده: «ما می‌توانیم وزیرکس را تعطیل کنیم. اما ما نمی توانیم زیرا به کاربران آسیب می رساند.» او اضافه کرد که بایننس کنترل عملیاتی، از جمله «ثبت نام کاربر، KYC، تجارت و شروع برداشت» ندارد و اشاره کرد که آنها توسط تیم موسس وزیرکس کنترل می شوند. مدیرعامل بایننس تاکید کرد: علیرغم درخواست‌های ما، این مورد هرگز منتقل نشد. معامله هرگز بسته نشد. بدون انتقال سهام.”

CZ بیشتر توییت کرد:

اگر در Wazirx سرمایه دارید، باید آن را به Binance منتقل کنید. به همین سادگی. ما می‌توانیم کیف پول‌های Wazirx را در سطح فنی غیرفعال کنیم، اما نمی‌توانیم/نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. و به همان اندازه که بحث‌ها را تحمل می‌کنیم، نمی‌توانیم/نخواهیم آسیبی به کاربران وارد کنیم.

نظر شما در مورد وضعیت صرافی رمزارز هندی وزیرکس چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.