نظارت بر بلاک چین کوین بیس، ICE و بیت کوین – مجله بیت کوین
این یک سرمقاله نظری توسط جاستین ارنهوفر، معاون عملیات و کیف پول کیک چند سکه ای، مربی حریم خصوصی بیت کوین و ناظر زیرمجموعه r/CryptoCurrency است. کوین‌بیس اخیراً پس از آن که درخواست قانون آزادی اطلاعات از سوی Tech Inquiry جزئیات قرارداد خود را برای ارائه دسترسی به ابزار تحلیل بلاک چین Coinbase Tracer به
این یک سرمقاله نظری توسط جاستین ارنهوفر، معاون عملیات و کیف پول کیک چند سکه ای، مربی حریم خصوصی بیت کوین و ناظر زیرمجموعه r/CryptoCurrency است.
کوین‌بیس اخیراً پس از آن که درخواست قانون آزادی اطلاعات از سوی Tech Inquiry جزئیات قرارداد خود را برای ارائه دسترسی به ابزار تحلیل بلاک چین Coinbase Tracer به اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) فاش کرد، مورد انتقاد قرار گرفت.
کوین بیس موافقت کرد که داده های نظارتی 12 بلاک چین (از جمله بیت کوین) را به ICE ارائه کند. در میان ابزارهای دیگر، ICE به «تحلیل چند جهشی»، «تحقیق شبکه لایتنینگ»، «داده‌های ردیابی جغرافیایی تاریخی» و «تحلیل تراکنش‌ها و تجزیه و تحلیل تراکنش‌های محافظت‌شده» دسترسی پیدا کرد. می توانید خلاصه ای از دامنه را در این اسکرین شات که توسط Tech Inquiry به دست آمده است مشاهده کنید:
برای حامیان حریم خصوصی و متخصصان مطابقت با ارزهای دیجیتال، وجود این ویژگی ها تعجب آور نیست. شرکت های Chainalysis، CipherTrace، Elliptic و دیگر شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین خدمات مشابهی را برای سال ها فروخته اند. طبق نمودار زیر، ICE از سال 2016 مجوزهایی را از Chainalysis خریداری کرده است.
منبع: نویسنده، با استفاده از داده های USAspending.gov.
مقیاس نظارت بلاک چین که زمانی از دید عموم پنهان شده بود، اکنون به طور گسترده ای شناخته شده است. Chainalysis، CipherTrace، Elliptic و Coinbase همگی ابزارهای سازگاری خود را تبلیغ می کنند.
Chainalysis Reactor را برای تنظیم‌کننده‌ها و محققین، KYT (“تراکنش خود را بدانید”) برای غربالگری انطباق خودکار آدرس‌ها و تراکنش‌ها، Kryptos برای بررسی سطح بالا، Market Intel برای محققان و سرمایه‌گذاران، داده‌های تجاری برای صرافی‌ها برای ردیابی فعالیت‌های مشتریان خود برای توسعه کسب و کار و پاسخ به رخداد رمزنگاری برای قربانیان باج افزار و سایر تهدیدها. داده های نظارت بلاک چین برای اهداف انطباق، تحقیق، سرمایه گذاری و بازاریابی توسط همان شرکت فروخته می شود. و ده ها شرکت دیگر وجود دارند که داده های مشابه را برای مقاصد دیگر می فروشند.
ICE Fallout
به دنبال موجی از مطبوعات منفی پس از انتشار جزئیات قرارداد کوین بیس با ICE، صرافی تکرار کرد که “داده های اختصاصی مشتری را نمی فروشد” و “Coinbase Tracer اطلاعات خود را از منابع عمومی تامین می کند و از داده های کاربران Coinbase استفاده نمی کند. همیشه.”
من ادعاهای Coinbase را در ظاهر می پذیرم، اما حتی اگر درست باشد، همچنان داده های مشتریان را با دولت ایالات متحده به اشتراک می گذارد.
داده های «اختصاصی» شما احتمالاً قبلاً مخفیانه به اشتراک گذاشته شده است
کوین بیس است قانونا الزامی اگر فکر می‌کند فعالیت‌های خاصی مشکوک هستند، گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارسال کند. این گزارش‌ها می‌توانند شامل اطلاعات مشتری مانند نام، آدرس‌های فیزیکی و حتی داده‌های مربوط به تراکنش و آدرس ارز دیجیتال، در صورت وجود باشد.
BitAML، یک شرکت مشاوره انطباق که بر مقررات مبارزه با پولشویی (AML) متمرکز است، راهنمای ارسال SAR های مرتبط با ارزهای دیجیتال را در وب سایت خود دارد که می توانید از آن برای دریافت اطلاعاتی که معمولا صرافی های بیت کوین ارسال می کنند، استفاده کنید. SARها را می توان برای همه چیزها ثبت کرد، از جمله شرایطی که مشتری از انجام درخواست های اطلاعاتی خودداری می کند.
بانک‌ها گزارش‌های معاملات ارزی (CTR) را برای تمام سپرده‌ها یا برداشت‌های نقدی روزانه بیش از 10000 دلار ارسال می‌کنند. CTR در حال حاضر برای نقل و انتقال ارزهای دیجیتال (مثلاً برداشت 20000 دلار بیت کوین از یک پلتفرم صرافی) مورد نیاز نیست، اما FinCEN در گذشته برای این کار تلاش کرده است. این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک CTR برای ارزهای دیجیتال مورد نیاز باشد (زیرا به کاربران اجازه می‌دهد کلیدهای خصوصی خود را نگه دارند و می‌توانند سکه‌ها را خرج کنند، بنابراین آنها را به ابزاری مانند پول نقد تبدیل می‌کنند). من نمی توانم به جای Coinbase صحبت کنم یا اینکه آیا CTR ارسال کرده است، اما Coinbase یا سایر صرافی های بیت کوین ممکن است قبلاً اطلاعات شما را به FinCEN ارسال کرده باشند اگر بیش از 10000 دلار در بیت کوین در یک روز از طریق پلتفرم های آنها واریز یا برداشت کرده باشید.
اگر نظارت بر بلاک چین یا ابزارهای انطباق کوین بیس نشان دهد که برخی از تراکنش های بیت کوین در پلتفرم آن مشکوک است، منطقی است انتظار داشته باشیم که صرافی SAR ارائه کرده باشد. ICE می تواند به راحتی از ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین برای یافتن مظنونان آنچه که «جرایم مالی» می داند استفاده کند و سپس بررسی کند که آیا Coinbase یا سایر صرافی ها SAR را برای آن کاربران ارسال کرده اند یا خیر.
ممکن است کوین‌بیس مستقیماً داده‌های مشتری را با ICE به اشتراک نگذارد، اما در صورت لزوم، داده‌های مشتری را با FinCEN به اشتراک می‌گذارد، که می‌تواند آنها را با ICE به اشتراک بگذارد. بنابراین منطقی است که ICE بسیار از ابزار ردیابی Coinbase برای کمک به ردیابی و یادگیری هویت برخی از مشتریان کوین بیس استفاده می کند.
اطلاعیه ای دریافت نخواهید کرد که اطلاعات شما در یک SAR به اشتراک گذاشته شده است. SAR ها به صراحت هستند محرمانه بودن الزامی است. صرافی ها و بانک ها از اطلاع رسانی به شما منع شده اند. به‌طور افسرده‌کننده، به‌عنوان بایگانی‌های اجباری، هیچ یک از این جمع‌آوری داده‌های انبوه نیاز به حکم ندارد.
داده های «اختصاصی» شما عمومی است
مردم باید درک کنند که تنها اطلاعات واقعاً «اختصاصی» برای کوین‌بیس، اطلاعاتی است که مستقیماً با آن به اشتراک می‌گذارید. هنگامی که ارزهای رمزنگاری شده را واریز و برداشت می کنید، سوابق عمومی ایجاد می کنید که معمولاً به طور پیش پا افتاده ردیابی می شوند. اگر بیت کوین را از کوین بیس به کیف پول غیر حافظی خود برداشت کنید، ابزار کوین بیس احتمالاً آن تراکنش را از کوین بیس نشان می دهد.
نظارت بر آدرس IP به تنهایی یک صنعت بزرگ است. گره های بیت کوین در نهایت سرورهای عمومی هستند. وقتی بیت کوین ارسال می کنید، تراکنش باید به یک پایگاه داده عمومی راه پیدا کند. شرکت‌ها گره‌های بیت‌کوین را برای جمع‌آوری اولین آدرس IP که می‌توانند مرتبط با یک تراکنش پیدا کنند، اجرا می‌کنند. در بسیاری از موارد، این به این شرکت ها ایده خوبی از موقعیت جغرافیایی شما و گاهی اوقات حتی آدرس IP خانه شما می دهد.
درست است: آدرس IP منزل شما، آدرس های کیف پول شما و هر تراکنشی که انجام می دهید می تواند اطلاعات عمومی باشد که تجزیه و تحلیل می شود، به خوبی بسته بندی می شود و به عنوان ابزاری به مجریان قانون فروخته می شود. طبق USAspending.gov، ICE به تنهایی با صدور قراردادهایی به ارزش 6 میلیون دلار به این موارد دسترسی پیدا کرده است. FBI و IRS با چهار شرکت تحلیلی به ترتیب 13.5 و 17 میلیون دلار قرارداد بسته اند. ارزش کل قراردادهای FBI بیش از 40 میلیون دلار است. در تمام این آژانس ها و سایر سازمان ها، هزینه مالیات دهندگان می تواند تا 79 میلیون دلار باشد.
خشم علیه کوین بیس راه حل نیست
ممکن است در این مرحله از Coinbase عصبانی باشید. نباش.
خوب، حداقل نکن فقط از آن عصبانی باشید Chainalysis در طول سال‌ها که Coinbase دارد، درآمد بسیار بیشتری از ICE و آژانس‌های دیگر کسب کرده است، و اگر Coinbase این ابزار را ICE نمی‌فروشد، ICE می‌تواند خودش آن را بسازد.
بنابراین باید واقعاً از بلاک چین‌هایی که نظارت انبوه همه این اطلاعات تراکنش را امکان‌پذیر می‌کنند عصبانی باشید و از نظارت انبوه بدون ضمانت ارائه شده با SARها و CTRها عصبانی باشید.
خب، از اینجا چه کار کنیم؟ برای فعال کردن حریم خصوصی بهتر بیت کوین سه چیز لازم است:
- در مورد مفید بودن این ابزارها رکورد درست کنید. آنها نظارت انبوه را بر تقریباً هر کاری که با بیت کوین خود انجام می دهید را امکان پذیر می کنند. دست از سرگردانی بردارید و بپذیرید که یک مشکل حفظ حریم خصوصی برای 12 بلاک چین فهرست شده (از جمله بیت کوین و اتریوم) و همچنین تقریباً همه موارد دیگر وجود دارد.
- تغییرات معنادار و قابل توجهی را برای شکستن این ابزارها وارد کنید. آدرس های IP مورد استفاده برای پخش بهتر تراکنش ها را با ابزارهایی مانند Dandelion++ مخفی کنید. مبالغ، آدرس ها و نمودارهای تراکنش را مخفی کنید. بیت کوین برای دور زدن این نظارت انبوه به حفاظت از حریم خصوصی پیش فرض بهتری نیاز دارد. از بین بردن کامل این ابزارها تقریباً غیرممکن است، اما ما می‌توانیم با پیروی از گام‌های مونرو، به‌عنوان مثال، برای فعال کردن پیش‌فرض‌های عاقلانه حریم خصوصی، نه فقط برای کاربران یک ابزار طاقچه، به طور معناداری دامنه نظارت آنها را کاهش دهیم.
- استفاده از نهادهای نظارتی که نیاز به گزارش SAR و CTR دارند را متوقف کنید. استفاده از یک کیف پول غیر حضانت برای ارسال بیش از 10000 دلار بیت کوین می تواند از اشتراک گذاری خودکار اطلاعات شما جلوگیری کند.
چرا این مهم است؟
طرفداران بیت کوین از سودمندی بیت کوین برای حواله به السالوادور و سایر کشورها دفاع کرده اند. بیت کوین مطمئنا در بسیاری از این شرایط مفید است. با این حال، بسیاری از کارگران مهاجر از شفافیت بیت کوین و میلیون ها دلاری که سالانه برای ردیابی تراکنش های بیت کوین سرازیر می شود، وحشت خواهند کرد. برای ICE سخت‌تر است که کاربران منفرد سیستم حواله سنتی و متمرکز را مورد هدف قرار دهد تا برای ICE که تک تک پرداخت‌های بیت‌کوین را مشاهده کند تا بسیاری از صرافی‌ها، آدرس‌های IP و خدمات السالوادور را پیدا کند.
کارگران مهاجر اغلب از موقعیت های خطرناک در خانه فرار می کنند. صرف نظر از دیدگاه های سیاسی شما در مورد مهاجرت، باید درک کنید که چگونه فردی در این شرایط از ترس اخراج شدن، در حفظ حریم خصوصی خود بسیار احتیاط می کند.
متأسفانه، بیت کوین به خوبی از حریم خصوصی اکثریت قریب به اتفاق کاربران خود محافظت نمی کند. فرض کنید السالوادور گامی افراطی (هر چند بسیار بعید) برداشته است نیاز دارد حواله در itcoin آیا این یک مثبت خالص خواهد بود و مردم را از موسسات متمرکز و منظمی که سود زیادی از فقرای جهان می برند جدا می کند؟ یا این یک منفی است، زیرا یکی، اکثر مردم به هر حال از پلتفرم های تنظیم شده برای خرید و فروش بیت کوین با کارمزد استفاده می کنند، و دوم، اکثریت قریب به اتفاق مردم توسط بازیگران دشمن (از منظر مهاجران غیرقانونی) تحت نظر خواهند بود. بلاک چین شفاف؟
پاسخ سرراست نیست. نکات مثبت و منفی وجود دارد و بیت کوین گزینه ارجح برای برخی افراد خواهد بود. با این حال، من امیدوارم که صداهای بلند جامعه بیت کوین چالش ها و خطرات مرتبط با ICE را در تماشای هر تراکنش درک کنند و با صدای بلند از حفاظت از حریم خصوصی پیش فرض بهتر در بیت کوین حمایت کنند تا از کاربرانی که می گویند بیت کوین برای آنها ساخته شده است محافظت کنند.
این یک پست مهمان توسط جاستین ارنهوفر است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc یا مجله Bitcoin را منعکس نمی کند.
 آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |  آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |  آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
 مدیریت حرفه ای کافی شاپ |  حقوقدان خبره |  سرآشپز حرفه ای |
 آموزش مجازی تعمیرات موبایل |  آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو |  آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
برچسب ها :Ice ، بر ، بلاک ، بیت ، بیس ، تحلیل زنجیره ای ، چین ، حریم خصوصی ، کسب و کار ، کوین ، کوین بیس ، مجله ، نظارت ، نظارت بلاک چین ، نظر ، یخ
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰