مقامات هنگ کنگ دو خواهر و برادر را متهم به پولشویی 384 میلیون دلاری از طریق بانک‌ها و پلتفرم رمزنگاری کردند – مقررات بیت کوین نیوز

مقامات هنگ کنگ دو فرد را متهم به پولشویی در حدود 384 میلیون دلار با استفاده از راه های مختلف از جمله پلت فرم مبادله ارزهای دیجیتال دستگیر کردند. در صورت محکوم شدن، این دو با حداکثر مجازات 14 سال زندان به علاوه 5 میلیون دلار جریمه روبرو خواهند شد.

یک جرم قابل مجازات

دولت منطقه ای هنگ کنگ اعلام کرد دو نفر متهم به پولشویی حدود 384 میلیون دلار با استفاده از یک پلت فرم مبادله ارزهای دیجیتال دستگیر شده اند. دستگیری این دو، یک زن 28 ساله و برادر 21 ساله اش، در پی یورش به اماکن مسکونی آنها توسط گمرک هنگ کنگ در 28 دسامبر انجام شد.

دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ در بیانیه‌ای در توضیح این اتهامات گفت که اقدامات انجام شده به این دلیل انجام شده است که خواهران و برادران «با اموال شناخته شده یا معقول تصور می‌شود که عواید حاصل از یک جرم قابل کیفرخواست را نشان می‌دهد» تحت فرمان جرایم سازمان‌یافته و جدی منطقه (OSCO) برخورد کرده‌اند. ).

در بیانیه دولت همچنین به تشریح اقدامات تحقیقاتی قبل از دستگیری پرداخته شده است و اشاره شده است:

[The] تحقیقات نشان داد که دو فرد دستگیر شده از ماه می تا نوامبر سال گذشته در بانک‌های مختلف هنگ‌کنگ (از جمله بانک‌های مجازی) و یک پلتفرم معاملاتی مبادلات ارزهای دیجیتال، حساب‌های شخصی باز کرده‌اند و از طریق معامله با پول‌هایی از منابع ناشناس از طریق بانک، به پولشویی مشکوک پرداخته‌اند. نقل و انتقالات، سپرده های نقدی و ارزهای دیجیتال.

در همین حال، این بیانیه فاش کرد که این دو خواهر و برادر از آن زمان به قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما پیشنهاد می‌شود که تحقیقات ادامه خواهد یافت و «احتمال دستگیری‌های بیشتر منتفی نیست».

مجرمان را می توان حداکثر تا 14 سال زندانی کرد

بر اساس OSCO، فردی مرتکب جرم تلقی می‌شود که «اگر با هرگونه دارایی برخورد کند و دلایل معقولی برای این باور داشته باشد که این اموال به طور کلی یا جزئی به طور مستقیم یا غیرمستقیم نشان‌دهنده عواید هر شخص از یک جرم قابل مجازات است».

در این بیانیه آمده است، افرادی که در این جرم مجرم شناخته شوند با حداکثر مجازات 14 سال زندان به علاوه 5 میلیون دلار جریمه نقدی روبرو هستند، در حالی که عواید حاصل از فعالیت های آنها به دولت ضبط می شود.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر به ما بگویید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فرار را برای آفریقایی ها فراهم کنند، مطالب زیادی نوشته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons