مطالعه Chainalysis نشان می‌دهد که «نهنگ‌های جنایتکار» ۲۵ میلیارد دلار در دارایی‌های دیجیتالی دارند، نهادها ۳.۷ درصد از کل نهنگ‌های رمزنگاری را تشکیل می‌دهند – اخبار بیت‌کوین

بر اساس تحقیقات منتشر شده توسط Chainalysis، نهادهای مجرمانه بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال در اختیار دارند. مطالعه شرکت اطلاعاتی بلاک چین نشان می دهد که افزایش قابل توجهی در موجودی رمزنگاری که توسط مجرمان نگهداری می شد در سال 2021 وجود داشت زیرا این معیار نسبت به سال قبل 266 درصد افزایش یافت.

Chainalysis مطالعه می کند که نهنگ های رمزنگاری دارای موجودی های مرتبط با آدرس های غیرقانونی هستند

شرکت نظارت بلاک چین Chainalysis مطالعه ای را منتشر کرد که نشان می دهد 25 میلیارد دلار دارایی دیجیتال در حال حاضر در اختیار مجرمان است. علی‌رغم توقیف‌های قابل توجه اجرای قانون در سال گذشته، میلیاردها دلار رمزنگاری که توسط نهادهای مجرمانه در بلاک چین نگهداری می‌شود، از نظر تئوری می‌تواند توسط مقامات ضبط شود.

یافته های Chainalysis توضیح می دهد که سال 2021 شاهد “افزایش عظیمی در توازن جنایی” بود. در سال 2020، Chainalysis می گوید این متریک 3 میلیارد دلار بود اما در سال 2021، نهادهای جنایی تقریباً 11 میلیارد دلار داشتند. علاوه بر این، از میان وجوه دزدیده شده، باج‌افزارها، فروشگاه‌های کلاهبرداری و دارایی‌های دارک نت، موجودی وجوه دزدیده شده، سهم بزرگی از ارزهای دیجیتالی است که در اختیار مجرمان است.

تا پایان سال 2021، وجوه دزدیده شده 93 درصد از کل موجودی های مجرمانه را با 9.8 میلیارد دلار تشکیل می دهد. وجوه بازار Darknet با 448 میلیون دلار، پس از آن کلاهبرداری با 192 میلیون دلار، فروشگاه های کلاهبرداری با 66 میلیون دلار و باج افزار با 30 میلیون دلار قرار دارند. تراز جنایی نیز در طول سال نوسان داشته است، از کمترین میزان 6.6 میلیارد دلار در ژوئیه به 14.8 میلیارد دلار در اکتبر.

کارگران دارک نت نهنگ های کریپتو جنایتکار را طولانی تر از آدرس های معمولی مرتبط با وجوه دزدیده شده نگه می دارند

علاوه بر این، مطالعه Chainalysis مشخص کرد که کدام نوع از مجرمان بدون انحلال ارزهای دیجیتال را طولانی‌ترین مدت نگهداری می‌کنند، و فروشندگان و مدیران بازار تاریک‌نت بر این امر حکمرانی می‌کنند. بر اساس این تحقیق، نهادهایی که دارایی های رمزنگاری سرقت شده را نگهداری می کنند، برای کوتاه ترین مدت زمان نگه می دارند.

اگرچه، «کیف‌پول‌های بسیار بزرگی وجود دارند که طولانی‌تر از آنچه که برای سایرین در دسته وجوه دزدیده شده نگه می‌دارند» وجود دارد. با تجزیه و تحلیل تعادل نهنگ های جنایتکار، این شرکت بیشتر متوجه شد که نهنگ ها “تنوع بیشتری” نشان می دهند.

محققان Chainalysis تا آنجایی که توصیف کردند نهنگ کریپتو جنایتکار چیست، گفتند که این یک کیف پول خصوصی است که 1 میلیون دلار رمزنگاری دارد و حداقل 10 درصد از وجوه از آدرس‌های غیرقانونی سرچشمه می‌گیرد. Chainalysis کشف کرد که هزاران نهنگ کریپتو مجرم وجود دارد و به نظر می‌رسد که اکثر نهنگ‌های جنایتکار را می‌توان در یکی از دو دسته قرار داد: «نهنگ‌ها سهم نسبتاً کوچک یا بسیار زیادی از کل موجودی خود را از آدرس‌های غیرقانونی دریافت کردند».

در مطالعه این شرکت آمده است: «به طور کلی، Chainalysis 4068 نهنگ جنایتکار را شناسایی کرده است که دارای ارزش بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال هستند. نهنگ‌های تبهکار 3.7 درصد از کل نهنگ‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهند – یعنی کیف پول‌های خصوصی با ارزش بیش از یک میلیون دلار.

نظر شما در مورد مطالعه Chainalysis که نشان می‌دهد آدرس‌های نهنگ‌های جنایتکار ۲۵ میلیارد دلار دارایی رمزنگاری دارند چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های کاربردی غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 5000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.