مروری بر استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در تامین مالی تروریسم

توسط تیم تحقیقات ویژه Coinbase

پس از سقوط دولت منتخب افغانستان و ظهور طالبان به جای آن ، بسیاری تصور می کردند که این گروه برای تأمین مالی عملیات خود از ارزهای رمزنگاری استفاده کرده است یا ممکن است به آن روی بیاورد. به عنوان بخشی از برنامه انطباق ما ، Coinbase این نوع معاملات را ردیابی می کند و اغلب با سازمان های اجرای قانون در سراسر جهان در زمینه اقدامات محدود کننده و اجرایی همکاری می کند.

پس از تجزیه و تحلیل جامع معاملات رمزنگاری جهانی ، تیم تحقیقات ویژه Coinbase یافته های خود را در زیر به اشتراک می گذارد. برای انجام این تحقیق ، Coinbase به داده های ارزهای رمزنگاری شده که توسط Coinbase Analytics در بلاک چین های مختلف تجزیه و تحلیل شده است ، متکی بود. این مطالعه داده ها یک دید کلی از بودجه تروریسم با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در کل صنعت ارائه می دهد و محدود به Coinbase نیست.

یک قدم سریع به عقب

با توجه به علاقه م institutionسسات و مصرف کنندگان به رمزارزها در بالاترین حد خود ، در کنار افزایش مداوم DeFi ، در سالهای 2020 و 2021 ، ارزهای رمزپایه به تصویب اصلی رسیده اند که این فضا سالها پیش بینی کرده بود.

در حالی که این صنعت از Satoshidice ، کوه Gox و جاده ابریشم راه زیادی را طی کرده است ، فعالیت های غیرقانونی کاهش یافته است ، اما به طور کامل متوقف نشده است. با این حال ، با نمایندگی بسیار کمتر از 1 all از کل فعالیت ها در فضای رمزنگاری شده در سال 2020 ، فعالیت های غیرقانونی بیشتر از آنکه مربوط به سیستم مالی سنتی باشد ، نگران اقتصاد رمزنگاری نیست. (1)

با تجزیه فعالیت های غیرقانونی ، متوجه می شویم که معاملات مربوط به تامین مالی تروریسم (TF) در سال 2020 کمتر از 0.05 درصد از همه قاچاق جلدبه به این ترتیب ، بودجه تروریسم در ارزهای رمزنگاری شده به طور کلی بسیار کم است.

با این وجود ، تا زمانی که هر سازمانی فکر می کند می تواند از رمزنگاری برای TF استفاده کند ، ما متعهد هستیم که آنها را اشتباه نشان دهیم. به همین منظور ، ما این به روز رسانی را در مورد کارهای جاری خود ارائه می دهیم.

مجموع وجوه جمع آوری شده توسط سازمان های مرتبط با TF

تیم تحقیقات ویژه Coinbase ما تحقیقات خود را بر روی بزرگترین تلاش های جمع آوری کمک های مالی مربوط به سازمان های TF در چند سال گذشته متمرکز کرد. (2) ، (3) ، (4)

با ارزیابی جمع آوری کمک های مالی این سازمان ها در طول زمان ، متوجه می شویم که حماس تا کنون بیشترین سرمایه را جمع آوری کرده است. این امر به احتمال زیاد به این دلیل است که حماس عمدتا از طریق BTC در وب سایت خود و کانال های مربوط به تلگرام کمک های مالی را درخواست می کند.

تغییرات در تلاش های جمع آوری کمک های مالی برای هر سازمان در طول زمان

با شکستن تلاش های جمع آوری کمک های مالی این سازمان مرتبط با TF ، متوجه می شویم که تلاش های حماس برای جمع آوری کمک های مالی در مقایسه با سایر سازمان های مورد بررسی سرسام آور است. حماس برای اولین بار در ژانویه 2018 با یک آدرس اهدایی منحصر به فرد ، درخواست کمک های مالی در بیت کوین را آغاز کرد. در عرض چند ماه ، تاکتیک های جمع آوری کمک های مالی آنها به منظور مبهم کردن وجوه جمع آوری شده با ارائه آدرس های اهدایی تازه هنگام دسترسی به صفحه اهداء آنها تکامل یافت.

به نظر می رسد دوره های افزایش فعالیت های جمع آوری کمک های حماس با چارچوب های زمانی شدیدترین درگیری ژئوپلیتیک مرتبط است.

با حذف تلاش های حماس برای جمع آوری کمک های مالی از نمودار بالا ، متوجه می شویم که تلاش های دیگر سازمان های مرتبط با TF برای جمع آوری کمک های مالی برای مدت زمان محدود روند دارد. به عنوان مثال ، جمع آوری کمک های مالی داعش در درجه اول بین فوریه تا اکتبر 2020 انجام شد. این امر به احتمال زیاد به این دلیل است که مقامات مختلف وب سایت جمع آوری کمک های مالی خود را فقط برای اینکه ماه ها بعد دوباره ظاهر شود ، از بین برده اند.

افزایش کمک های مالی در altcoins

با تجزیه بیشتر این تلاش های مربوط به جمع آوری کمک های مالی مربوط به سازمان TF در طول زمان ، ما متوجه می شویم که اگرچه تلاش های جمع آوری کمک در BTC در سراسر سازمان های مورد علاقه TF ادامه دارد ، اما جمع آوری کمک در ETH ، ERC20s و XRP دارای نوسان است.

از آگوست 2020 تا آگوست 2021 ، سازمان های تروریستی دریافت کمک های ETH ، ERC20 و کمک های XRP را آغاز کردند. این جمع آوری کمک های مالی تنها می تواند به یک جنبش جهادی به رهبری عربستان نسبت داده شود ، که در سال 2020 درخواست کمک های مالی در قالب BTC ، ETH ، XRP و نشانه های مختلف ERC20 را آغاز کرد. رهبر جنبش از قیام اخیر طالبان در افغانستان حمایت کرده و ظاهر می شود ایجاد خشونت علیه دولتها و کشورها ، از جمله پاکستان ، اسرائیل و ایالات متحده در توییتر. یک وب سایت قبلی متعلق به وب سایت جنبش در مطالعه وست پوینت درباره تروریسم اسلامی ذکر شده است.

با جمع آوری کمک های مالی این جنبش بر اساس ارز ، متوجه می شویم که آنها در درجه اول کمک های مالی خود را در altcoins جمع آوری کرده اند.

کاری که Coinbase در این باره انجام می دهد

Coinbase متعهد است که استفاده از رمزنگاری را به عنوان یک تاکتیک جمع آوری کمک برای بازیگران تروریستی به حداقل برساند – و در نهایت به پایان برساند. Coinbase نه تنها به طور فعال تحقیق نمی کند و روندهای TF را شناسایی می کند ، بلکه ما نیز اقدام می کنیم. پیشگیری از TF یک تلاش تیمی است که شامل تیم های ویژه Coinbase Investigations و Global Intelligence است. پس از شناسایی کمپین تامین مالی تروریسم ، Coinbase حداقل سه مرحله مهم را بر می دارد:

1. آدرسهای رمزنگاری مرتبط با این سازمانها را مسدود کنید تا از ارسال وجوه کاربران به آنها جلوگیری شود.
2. از Coinbase Analytics برای شناسایی تلاش های گسترده تر کمپین های سازمان تروریستی و شناسایی شرکت کنندگان و لوازم جانبی احتمالی استفاده کنید.
3. هماهنگی با مجریان قانون و سازمان های نظارتی ، مانند FinCEN ، FBI و دیگران.

وقتی صحبت از تامین مالی تروریسم می شود ، مهم است که دقیق ، اما سریع باشد. به لطف تجزیه و تحلیل بلاک چین ، ما می توانیم کمپین های TF را ردیابی کرده و به طور دقیق شناسایی کنیم و سهم خود را برای متوقف کردن آنها انجام دهیم. TF تنها کمتر از 0.05 of را تشکیل می دهد همه فعالیت های غیرقانونی، اما این یکی از مهمترین اولویت های ما در Coinbase است و همیشه باقی خواهد ماند.

پانویسها و منابع

1) این درصد از تراکنش های بلاک چین/دفترکرد BTC ، ETH ، LTC ، BCH و XRP گرفته شده است.

2) لطفاً توجه داشته باشید که تلاشهای سازمانهای منتخب برای جمع آوری کمکها به صورت کلی درآمده است. Coinbase شامل اطلاعاتی در این تجزیه و تحلیل است که می تواند به طور مستقل از طریق تجزیه و تحلیل بلاک چین تأیید شود.

3) ارزش دلار ارز رمزنگاری شده در زمانی که کمک ها انجام شد برآورد شده است.

4) آخرین اطلاعات در 24 آگوست 2021 بازیابی شده است.

مروری بر استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در تأمین مالی تروریسم در ابتدا در The Coinbase Blog on Medium منتشر شد ، جایی که مردم با برجسته کردن و پاسخ دادن به این داستان به گفتگو ادامه می دهند.

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک