مرد نوادا در طرح 722 میلیون دلاری تقلبی ارزهای دیجیتال گناهکار شد – مقررات بیت کوین نیوز

مردی از نوادا به نقش خود در پولشویی وجوهی که برای شبکه بیت کلاب درخواست شده بود، اعتراف کرد، یک طرح 722 میلیون دلاری تقلبی ارزهای دیجیتال. او همچنین به جرایم مالیاتی اعتراف کرد.

سرمایه گذار شبکه بیت کلاب به گناه خود اقرار کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پنجشنبه اعلام کرد که گوردون براد بکستد، 57 ساله اهل هندرسون، نوادا، در ارتباط با کلاهبرداری شبکه Bitclub به گناه خود اعتراف کرده است. جزئیات اطلاعیه:

امروز مردی از نوادا به نقش خود در پولشویی وجوهی که برای شبکه بیت کلاب درخواست شده بود، اعتراف کرد، یک طرح 722 میلیون دلاری تقلبی ارزهای دیجیتال.

وزارت دادگستری توضیح داد که شبکه Bitclub یک طرح کلاهبرداری بود که از آوریل 2014 تا دسامبر 2019 اجرا شد. سازنده و اپراتور آن، متیو برنت گوتچه، در دسامبر 2019 متهم شد. Silviu Catalin Balaci، Russ Albert Medlin، Jobadiah Sinclair Week و Jobadiah Sinclair Weeks هابیل نیز در همان زمان در ارتباط با این طرح متهم شدند.

وزارت دادگستری توضیح داد که کلاهبرداران «از سرمایه گذاران در ازای سهام استخرهای ادعایی استخراج ارز دیجیتال درخواست پول کردند و به سرمایه گذاران برای جذب سرمایه گذاران جدید در این طرح پاداش دادند».

بکستد، سرمایه‌گذار شبکه Bitclub و CPA سابق، اعتراف کرد که با گوتچه و دیگران برای شستشوی سرمایه‌های به‌دست‌آمده از طریق شبکه Bitclub توطئه کرده است.

او همچنین در تهیه اظهارنامه های مالیاتی فدرال 2017 و 2018 تقلبی گوتچه کمک کرد و به او اجازه داد از پرداخت بیش از 20 میلیون دلار مالیات بر درآمد فدرال اجتناب کند. به گفته وزارت دادگستری، بکستد اعتراف کرد که می‌دانست این بازگشت‌ها تقلبی بوده است، زیرا آنها نتوانستند بیش از 60 میلیون دلار درآمد حاصل از عملیات شبکه Bitclub را گزارش کنند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بکستد به “یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک فقره کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی” اعتراف کرد.

وزارت دادگستری تصریح کرد: اتهام پولشویی “حداکثر مجازات 20 سال زندان و جریمه 500 هزار دلاری یا دو برابر ارزش دارایی مربوط به معامله را در پی دارد”، وزارت دادگستری تصریح کرد که این اتهام مالیاتی “حداکثر شامل حداکثر است. مجازات سه سال زندان و جریمه 100000 دلاری.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.