برچسب ها در این داستان
BitConnect، دادگاه، کریپتو، هرم رمزنگاری، ارزهای رمزنگاری شده، ارزهای دیجیتال، DOJ، کلاهبرداری، سرمایه گذاران، طرح پونزی، هرم، طرح هرمی، استرداد، کلاهبرداری، ایالات متحده، ایالات متحده، قربانیان
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری رمزارز هزاران نفر را در سراسر جهان کلاهبرداری کرد. سرمایه گذاران Bitconnect از ده ها کشور میلیون ها دلار آمریکا بازپرداخت خواهند شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری رمزارز هزاران نفر را در سراسر جهان کلاهبرداری کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه به نقل از حکم صادر شده توسط یک دادگاه منطقه ای فدرال در سن دیگو اعلام کرد که در مجموع بیش از 17 میلیون دلار غرامت به حدود 800 قربانی از بیش از 40 کشور جهان بازگردانده می شود. طرح سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ کریپتو هزاران سرمایه گذار را در سراسر جهان فریب داد.
این حکم پس از آن صادر شد که در 16 سپتامبر 2021، گلن آرکارو 44 ساله، مروج ارشد Bitconnect مستقر در ایالات متحده، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد. او اعتراف کرد که عرضه اولیه سکه و تبادل ارز دیجیتال Bitconnect را به عنوان یک سرمایه گذاری پرسود با هدف بهره برداری از علاقه سرمایه گذاران به ارزهای دیجیتال بازاریابی می کند.
Arcaro و همکارانش سرمایه گذاران را در مورد “برنامه وام دهی” Bitconnect و فناوری های “Bitconnect Trading Bot” و “Volatility Software” اختصاصی آن گمراه کردند که همانطور که آنها ادعا کردند می توانند بازده تضمین شده پول سرمایه گذاران را که برای تجارت در بازارهای مبادلات رمزنگاری استفاده می شود ایجاد کنند. .
با این حال، در حقیقت، Bitconnect یک طرح کتاب درسی Ponzi را با پرداخت پول سرمایه گذاران بعدی به سرمایه گذاران Bitconnect انجام داد. DOJ توضیح داد که Arcaro و همکارانش اطمینان دادند که تا 15٪ از پول سرمایه گذاری شده در Bitconnect مستقیماً به یک صندوق خروشان می رود تا به نفع مالک و مروجین آن استفاده شود.
گلن آرکارو، ساکن لس آنجلس، در سپتامبر 2022 به 38 ماه زندان فدرال ایالات متحده محکوم شد. او اعتراف کرد که حداقل 24 میلیون دلار از این کلاهبرداری به دست آورده است. در آن زمان، وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که تمام این پول به سرمایه گذاران بازپرداخت یا به دولت ضبط خواهد شد. در نوامبر، سال قبل، وزارت دادگستری داراییهای رمزنگاری شده به ارزش 56 میلیون دلار را برای فروش پیشنهاد کرده بود که از Bitconnect توقیف شده بود.
بنیانگذار هرم کریپتو، ساتیش کومبانی، ملیت هندی، در 25 فوریه 2022 به دلیل نقش کلیدی اش در سازماندهی طرح کلاهبرداری 3.4 میلیارد دلاری متهم شد. در ماه اوت، پلیس هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect و جستجوی مغز متفکر آن آغاز کرد. اگر در آمریکا مجرم شناخته شود، حداکثر با 70 سال زندان مواجه خواهد شد.
آیا فکر می کنید سرمایه گذاران Bitconnect غرامت بیشتری برای ضررهای خود در طرح Ponzi دریافت خواهند کرد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons
سلب مسئولیت: این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر یک از محتوا، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰