فراری های فینیکو مظنون به انتقال 750 بیت کوین از کیف پول Crypto Pyramid – اخبار بیت کوین

گزارش شده است که مقدار زیادی ارز دیجیتال از کیف پولی که قبلاً توسط طرح فینیکو پونزی در روسیه کنترل می شد، خارج شده است. اپراتورهای ناشناس این کیف پول در این ماه سکه هایی به ارزش 48 میلیون دلار منتقل کرده اند. ارز دیجیتال به مقادیر کمتری تقسیم شد و به آدرس های مختلف واریز شد.

۷۵۰ بیت کوین از کیف پول کریپتو هرمی فینیکو حذف شد

به گزارش فورکلاگ، در مجموع 750 بیت کوین به ارزش حدود 48 میلیون دلار در زمان نگارش مقاله، از یکی از کیف پول های مورد استفاده توسط طرح کریپتو پونزی فینیکو برداشته شده است. وبلاگ نویس یوتیوب آندری آلیستاروف خبر این انتقال را منتشر کرد و فاش کرد که این انتقال در سه تراکنش جداگانه هر کدام 250 بیت کوین از ابتدای نوامبر انجام شده است.

داده‌های نقل‌شده از پلتفرم تحلیل بلاک چین کریستال بلاک چین نشان می‌دهد که پول ابتدا به یک آدرس واحد منتقل شد و متعاقباً به کیف پول دیگری در صرافی ارزهای دیجیتال Huobi فرستاده شد. سپس وجوه رمزنگاری شده به مقادیر کمتری تقسیم شد و به آدرس های دیگر منتقل شد، جزئیات انتشار.

آلیستاروف مدعی شد که این معاملات به دستور سه تن از اعضای بلندپایه فینیکو صادر شده است که هنوز آزاد هستند. زیگمونت زیگمونتوویچ، مارات سابیروف و ادوارد سابیروف، از نزدیکان کریل دورونین، بنیانگذار هرم، موفق به ترک فدراسیون روسیه شدند، زیرا طرح سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال در تابستان امسال از بین رفت و از بازداشت اجتناب کردند. در ماه سپتامبر، یک دادگاه عالی در تاتارستان حکم بازداشت بین المللی آنها را تایید کرد.

این وبلاگ نویس روسی اظهار داشت که بنیانگذاران فینیکو پول را در چندین تراکنش عمدی انتقال داده اند. “چرا آنها تا به حال قفل نشده اند نامشخص است، زیرا مدت هاست که آنها به عنوان یک کلاهبرداری علامت گذاری شده اند. آندری آلیستاروف افزود: یک چیز واضح است – پول در حال حاضر در حال نقد شدن است.

مقامات در روسیه در حال حاضر در تلاش هستند تا تمام حقایق را در مورد فینیکو، یک نهاد خیالی که با تبلیغ خود به عنوان «سیستم تولید سود خودکار» و وعده بازده فوق‌العاده بالا، صدها هزار سرمایه‌گذار را جذب کرد، مشخص کنند. با توجه به گستردگی این کلاهبرداری، وزارت امور داخلی فدرال تحقیقات را به عهده گرفت.

در اوایل اکتبر، کریل دورونین، یک اینفلوئنسر اینستاگرام که در گذشته با دیگر طرح‌های پونزی مرتبط بود، دو تن از معاونان فینیکو، ایلگیز شکیروف و دینا گابدولینا، و همچنین لیلیا نوریوا، که به رتبه‌ی به اصطلاح «ستاره دهم» ارتقا یافت. ، به پایتخت مسکو منتقل شدند.

Finiko بدون شک بزرگترین طرح هرمی مالی روسیه از زمان MMM بدنام در دهه 1990 است. در حالی که زیان های ثبت شده رسمی به این کلاهبرداری به 1 میلیارد روبل (نزدیک به 14 میلیون دلار) رسیده است، برآوردهای مستقل نشان می دهد که مجموع آن به احتمال زیاد بیش از 4 میلیارد دلار است.

طبق گزارش شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis، طرح پونزی بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در 800000 سپرده جداگانه از سرمایه گذاران بین دسامبر 2019 تا اوت 2021 دریافت کرده است. در میان قربانیان آن شهروندان روسیه، اوکراین و دیگر کشورهای شوروی سابق، چندین نفر هستند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده

آیا فکر می کنید اعضای فراری فینیکو پشت انتقال 750 بیت کوین از کیف پول متعلق به هرم کریپتو هستند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons