فدرال رزرو نزدیک به 700 میلیون دلار از بنیانگذار FTX بانکمن-فرید ضبط کرد

نوشته دیتریش کنات

(رویترز) – بر اساس پرونده دادگاه جمعه، دادستان های فدرال نزدیک به 700 میلیون دلار دارایی از سام بنکمن-فرید موسس FTX در ماه ژانویه ضبط کرده اند که عمدتاً به شکل سهام رابینهود است.

Bankman-Fried که متهم به سرقت میلیاردها دلار از مشتریان FTX برای پرداخت بدهی های ناشی از صندوق تامینی متمرکز بر رمزنگاری شده است، در اتهامات کلاهبرداری خود را بی گناه دانسته است. او قرار است در ماه اکتبر محاکمه شود.

وزارت دادگستری اوایل این ماه توقیف سهام رابینهود را فاش کرد، اما فهرست کامل تری از دارایی های توقیف شده را در روز جمعه ارائه کرد، از جمله پول نقد نگهداری شده در بانک های مختلف و دارایی های سپرده شده در صرافی ارز دیجیتال Binance.

مالکیت سهام توقیف شده رابینهود، به ارزش حدود 525 میلیون دلار، موضوع اختلافات بین Bankman-Fried، FTX و وام دهنده رمزنگاری ورشکسته BlockFi بوده است.

جدیدترین توقیف دارایی گزارش شده توسط وزارت دادگستری روز پنجشنبه صورت گرفت، زمانی که دادستان ها 94.5 میلیون دلار پول نقد از حسابی در بانک Silvergate که با FTX Digital Markets، شعبه FTX در باهاما مرتبط بود، ضبط کردند. وزارت دادگستری بیش از 7 میلیون دلار از سایر حساب های Silvergate مرتبط با Bankman-Fried و FTX کشف و ضبط کرد.

وزارت دادگستری قبلاً نزدیک به 50 میلیون دلار از یک حساب FTX Digital Markets در بانک مون استون، یک بانک کوچک در ایالت واشنگتن، ضبط کرده بود.

وزارت دادگستری همچنین گفت که دارایی‌های سه حساب Binance مرتبط با Bankman-Fried مشمول توقیف کیفری هستند، اما برآوردی از ارزش آن حساب‌ها ارائه نکرد.

(گزارش توسط Dietrich Knauth؛ ویرایش توسط Noeleen Walder و Daniel Wallis)