غذای آماده از جلسه نهایی کنفرانس وضعیت نقدی گردباد

امروز ، منطقه جنوبی نیویورک (SDNY) میزبان یک جلسه کنفرانس وضعیت نهایی برای پرونده نقدی Tornado بود ، محاکمه ای که برای این دوشنبه ، 7/14 آغاز می شود.

این جلسه به طور واقعی برگزار شد و شرکت کنندگان شامل قاضی کاترین پولک فیلا (قاضی ریاست دادگاه) ، بنیانگذار Cash Tornado Roman Storm و اعضای دفاع و دادستان بودند.

طوفان با سه اتهام روبرو است: توطئه برای ارتکاب پولشویی ، توطئه برای اداره پول بدون مجوز برای انتقال تجارت و توطئه برای ارتکاب تخلفات.

مباحث اصلی مورد بحث در جلسه دادرسی شامل:

• دلایل دادگاه نیویورک به محل محاکمه تبدیل شده است
• تأثیر طوفان بر یک بلومبرگ خبرنگاری که در مارس 2020 در Cash Tornado گزارش داد
• این که آیا همه اقدامات بنیانگذاران و توسعه دهندگان Cash Tornado برای ادامه پول نقد Tornado ، توطئه ها را در کیفرخواست طوفان ادامه می دهد یا نه
• پذیرش داده های استخراج شده از بنیانگذار Cash Tornado ، بنیانگذار Alexey Pertsev
• چگونه قاضی فیلا قصد دارد بیشتر روی چگونگی اجرای Storm یک تجارت سودآور از جزئیات خود نرم افزار اختلاط Crypto Crypto Tornado Cash متمرکز شود

قبل از درگیر شدن در این مباحث ، قاضی فیلا جزئیات کلیدی در مورد دادرسی را به اشتراک گذاشت.

جزئیات مربوط به دادگاه

دادگاه از دوشنبه صبح از ساعت 9:30 صبح EST آغاز می شود و یکی از اولین موارد موجود در حوضچه انتخاب هیئت منصفه است.

قاضی فیلا خاطرنشان کرد: این دادگاه ضبط ، پخش و یا دوباره بارگذاری مجدد ضبط نخواهد شد. (من آنجا خواهم بود تا بیشتر ، اگر نه همه ، از آن ، هرچند!)

وی همچنین اظهار داشت که دوست دارد این دادگاه را طی سه هفته به پایان برساند ، اگرچه وی افزود که فکر نمی کند این باشد و ممکن است لازم باشد در اوایل ماه اوت مدتی از محاکمه خارج شود تا جشن تولد مادر بیمار خود را جشن بگیرد.

علاوه بر این ، قاضی فیلا اظهار داشت که اظهارات افتتاح تا سه شنبه 7/15 انجام نمی شود.

چرا محاکمه نقدی گردباد در SDNY برگزار می شود

براساس دادستان ، دادگاه در SDNY در حال انجام است زیرا Storm وب سایتی را اداره می کند که معاملات نقدی گردباد را برای مدت زمانی از شهر نیویورک تسهیل می کند.

دادستان استدلال کرد که طوفان نیز اغلب با یکی از مدیران سرمایه گذاری (VC) که بودجه گردباد را تأمین می کردند و در آن زمان در شهر نیویورک مستقر می شدند ، ارتباط برقرار می کرد.

دادستان افزود: طوفان درخواست های مکرر از این مدیر VC ایجاد کرده است و درخواست ها نه تنها مربوط به بودجه نیست.

طوفان ‘اصلاح’ a بلومبرگ خبرنگار

دادستان توضیح داد که چگونه در مارس 2020 ، طوفان با یک تماس گرفت بلومبرگ خبرنگاری که داستانی را در مورد Cash Tornado نوشت تا خبرنگار را برای تغییر داستان بدست آورد تا این پوشش باعث نشود که مقامات پول نقد گردباد را در یک نور منفی درک کنند.

آنها استدلال کردند که صحبت های طوفان با خبرنگار و متقاعد کننده گزارشگر برای تغییر داستان “داستان را نادرست ساخته است.”

دفاع به عقب عقب کشید و اظهار داشت که طوفان فقط با خبرنگار تماس گرفت تا اطمینان حاصل کند که “اصلاحات مناسب” به داستان انجام شده است.

طوفان در جلسه دادرسی با این موضوع صحبت نکرد.

همه در پیشبرد توطئه های متهم؟

دادستان این تصور را به وجود آورد که تمام تلاش هایی که طوفان و بنیانگذاران وی در کار با مشاغل انتفاعی خود انجام داده اند که از فناوری نقدی گردباد استفاده می کند ، تمام توطئه هایی را که با آن طوفان اتهام شده است ، بیشتر می کند.

یکی از تلاشهایی که دادستان ذکر کرد طوفان و بنیانگذاران وی برای تشویق کاربران نقدی Tornado مستقر در ایالات متحده برای استفاده از این سرویس بود ، از این طریق یک استخر بزرگتر از سرمایه برای پولی که هکرهای کره شمالی از طریق این نرم افزار برای مخلوط کردن با آنها مخلوط می کنند ، ایجاد می کند (باعث می شود تا وجوه آنها ناشناس باشد).

قاضی در حالی که دادستان این استدلال را مطرح کرد ، عقب نشینی کرد و از دادستان خواست تا روشن کند که آیا این اعتقاد بر این است که هر کاری که بنیانگذاران نقدی Tornado برای حفظ مشاغل خود انجام داده اند ، توطئه هایی را که طوفان با آن اتهام انجام داده است ، انجام داده است.

این امر مکث دادستان را به وجود آورد و در این لحظه یکی از وکلای مدافع به دلیل کمبود محل ، کیفرخواست علیه طوفان را برکنار کرد.

قاضی قبل از ادعا مبنی بر اینکه چنین درخواستی او را آنقدر ناامید کرده است ، این حکم را با عجله تکذیب کرد که باعث شد او “در کهیر” رخ دهد.

گزارش پیشرفت Graykey

در طول جلسه دادرسی ، قاضی فیلا استخراج داده های Graykey را از تلفن الکسی پرتسفف آورده است. (پرتسف به دلیل درگیری وی با نقدی گردباد به پنج سال زندان در هلند محکوم شد.)

در مورد قسمت دوم جلسه دادرسی ، وی از دادستان و دفاع پرسید که آیا آنها در مورد تلفن پرتسف سؤالی دارند و سپس سؤالاتی را در مورد اینکه آیا داده های استخراج شده از تلفن پرتسف قابل قبول است یا خیر ، مطرح کرده است. او تصمیم گرفت تا تصمیم خود را در مورد این موضوع تا زمان محاکمه به تعویق بیندازد.

وی سپس درخواست کرد که هم دادرسی و هم دفاع داده های مورد نظر و همچنین فرایندی را که توسط آن به دست آمده است ، بررسی کنند و آماده پاسخگویی به موضوع در طول محاکمه شوند.

تمرکز روی قسمت جلویی

قاضی فیلا واضح بود که حداقل آغاز دادگاه به عنوان یک سرویس اختلاط بر روی نقدی گردباد متمرکز نخواهد شد ، اما بیشتر در وب سایت ، رابط مقدماتی ، این طوفان ایجاد شده برای تسهیل معاملات از طریق نرم افزار نقدی Tornado است.

“[We’re] قاضی گفت:

با این حال ، او گفت که منتظر پاسخ دفاع در مورد آنچه که او نوشته و در مورد خدمات اختلاط رمزنگاری به دادگاه ارسال کرده است.

شاهدان و حرکات در لاین

گذشته از موارد فوق ، شرکت کنندگان در جلسه در مورد شاهدان در این پرونده و حرکات تکمیلی بحث کردند در لاین (آنهایی که قبل یا در حین محاکمه علنی نشده اند زیرا آنها بی ربط ، تعصب آمیز یا غیرقابل قبول هستند).

هیچ یک از نام های شاهدان در جلسه دادرسی فاش نشده است ، اما دادستان ذکر کرد که “شاهد شماره 1” اخیراً مشخص شده است و آنها با این شاهد مصاحبه کرده اند.

قاضی درخواست دفاع را برای حذف برخی از مطالب مربوط به شاهد شماره 1 تأیید کرد.

حرکات چندگانه در لاین مورد بحث قرار گرفتند در طی این بخش از جلسه دادرسی ، قاضی به دادستان اطلاع داد که شاهدان نباید کارهایی از قبیل بحث در مورد استرس عاطفی را که از داشتن وجوهی که از طریق گردباد به دست می آورند ، انجام دهند ، انجام دهند.

درعوض ، او گفت که او شهادت هایی را که قربانی داشتن وجوه خود بودند ، ترجیح می دهند سهم یخ زده را که آیا آنها به تیم نقدی Tornado در تلاش برای تأمین بودجه خود رسیده اند ، ترجیح می دهند.

آنچه مورد بحث قرار نگرفت

در هیچ نقطه‌ای در جلسه دادرسی امروز ، این مسئله مطرح نشده است که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) نقدی گردباد را از لیست تحریم های خود حذف کرده است ، و همچنین دادگاه اخیراً درخواست تجدیدنظر در مرکز سکه از OFAC را در رابطه با این موضوع کاهش داده است.