ظهور و سقوط Wirecard

1999: Wirecard در مونیخ تأسیس شد.

2002: مارکوس براون، که قبلاً مشاور KPMG بود، به عنوان مدیر اجرایی شرکت کرد.

2005: Wirecard در Deutsche Boerse Frankfurt (بورس بورس فرانکفورت)، بخش Prime Standard فهرست شده است.

2006: ادغام Wirecard Bank AG.

2007: Wirecard Asia Pacific تأسیس شد.

2010: یان مارسالک به عنوان مدیر عملیاتی Wirecard منصوب شد.

2016: یک گزارش منفی توسط Zatarra Research که فروشندگان کوتاهی دارند، فعالیت های کلاهبرداری در Wirecard را ادعا می کند که مدعی است مدیران ارشد مرتکب جرائم پولشویی و همچنین کلاهبرداری از Mastercard و Visa شده اند.

2018: Wirecard به شاخص بازار بلو چیپ DAX ملحق شد و آن را رسماً به یکی از 30 شرکت با ارزش آلمانی فهرست شده در بورس فرانکفورت تبدیل کرد.

2019

30 ژانویه: وایرکارد گزارشی در فایننشال تایمز مبنی بر استفاده مدیران اجرایی یک شرکت از قراردادهای جعلی و قدیمی در یک رشته تراکنش های مشکوک را تکذیب کرد که باعث ایجاد سؤالاتی در مورد درستی عملکرد حسابداری شرکت شده است.

19 فوریه: BaFin به وزارت دارایی اطلاع داد که دستور تحقیق در مورد حسابداری Wirecard را داده است و فروش کوتاه مدت در سهام شرکت را ممنوع می کند.

28 مارس: وایرکارد از FT به دلیل مجموعه ای از گزارش های تحقیقاتی که به گفته وی از اسرار تجاری استفاده کرده و آن را نادرست معرفی کرده است، شکایت کرد.

21 اکتبر: این شرکت KPMG را برای انجام یک حسابرسی مستقل برای رسیدگی به ادعاهای FT مبنی بر اینکه تیم مالی آن به دنبال افزایش فروش و سود گزارش شده بود، استخدام کرد.

2020

28 آوریل: یک تحقیق مستقل توسط حسابرس KPMG نشان داد که Wirecard اسناد کافی برای رسیدگی به همه ادعاهای بی‌نظمی حسابداری ارائه شده توسط فایننشال تایمز ارائه نکرده است.

25 می: انتشار نتایج نهایی 2019 برای سومین بار به تعویق افتاد.

18 ژوئن: حسابرس EY از امضای حساب‌های Wirecard در سال 2019 خودداری کرد، زیرا نتوانست وجود 1.9 میلیارد یورو (1.99 میلیارد دلار) موجودی نقدی در حساب‌های امانی را تأیید کند که حدود یک چهارم ترازنامه آن را نشان می‌دهد.

19 ژوئن: مارکوس براون، مدیرعامل وایرکارد استعفا داد زیرا جستجوی شرکت برای یافتن پول نقد مفقود شده در فیلیپین به بن بست می رسد و این شرکت در تلاش است تا از بانک های خود کمک مالی به دست آورد.

22 ژوئن: وایرکارد می‌گوید که 1.9 میلیارد یورویی که در حساب‌هایش رزرو کرده است احتمالاً هرگز وجود نداشته است.

22 ژوئن: اسناد مشاهده شده توسط رویترز نشان می دهد که وزارت دارایی اعطای وام Wirecard از بانک دولتی KfW را بررسی می کند.

23 ژوئن: رئیس سابق وایرکارد، براون، پس از دستگیری به ظن جعل حساب های شرکت، به قید وثیقه آزاد شد.

25 ژوئن: وایرکارد پس از افشای شکافی در دفاتر خود، برای ورشکستگی، تقریباً 4 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است.

29 ژوئن: دادگاه مونیخ مایکل جافه را برای مدیریت ورشکستگی Wirecard منصوب کرد.

1 ژوئیه: پلیس و دادستان های عمومی به دفتر مرکزی Wirecard در مونیخ و چهار ملک در آلمان و اتریش در حالی که تحقیقات خود را در مورد این شرکت گسترده می کنند، یورش بردند.

2 ژوئیه: رئیس سازمان نظارت مالی آلمان رسوایی حسابداری در Wirecard را “یک عمل جنایتکارانه بزرگ” خواند.

6 ژوئیه: دادستان های آلمانی رئیس یکی از شرکت های تابعه Wirecard مستقر در دوبی را دستگیر کردند.

9 ژوئیه: دادستان های ایالتی آلمان تحقیقات از افراد مشکوک به پولشویی را در Wirecard آغاز کردند.

16 ژوئیه: رئیس سابق یکی از شرکت های تابعه Wirecard مستقر در دوبی به دلیل نقشش در یک کلاهبرداری چند میلیارد یورویی به دادستان ها اعتراف کرد.

22 ژوئیه: دادستان های آلمان سه تن از مدیران ارشد سابق Wirecard از جمله براون را دستگیر کردند و گفتند که آنها مظنون به طراحی یک راکت جنایی برای جعل حساب های شرکت و کلاهبرداری میلیاردها یورو از طلبکاران هستند.

1 سپتامبر: قانونگذاران آلمانی تحقیقات پارلمانی را در مورد Wirecard آغاز کردند.

2021

29 ژانویه: فلیکس هافلد، رئیس ناظر مالی آلمان BaFin، کناره گیری کرد.

2 فوریه: اولاف شولز، وزیر دارایی و معاون صدراعظم وقت آلمان، اعلام کرد که به BaFin اختیارات بیشتری برای شناسایی و بررسی تخلفات در شرکت‌هایی که تحت نظارت آن است، می‌دهد.

24 فوریه: رئیس سازمان نظارت بر حسابداری آلمان از سمت خود کناره گیری کرد.

22 آوریل: شولز مسئولیت کلاهبرداری Wirecard را رد کرد.

23 آوریل: سپس صدراعظم آنگلا مرکل انتقاد از لابی کردن وی برای وایرکارد در چین را ماه ها قبل از فروپاشی آن رد کرد و گفت که دلیلی برای مشکوک بودن به این شرکت ندارد.

5 ژوئن: مقامات فیلیپین قصد دارند از برخی مدیران Wirecard شکایت کنند.

2022

14 ژانویه: طبق گزارش فایننشال تایمز، دادستان های آلمان اولین اتهامات خود را در مورد کلاهبرداری Wirecard مطرح کردند.

21 سپتامبر: یک دادگاه منطقه ای مونیخ اعلام کرد که اتهامات علیه مدیران سابق Wirecard را پذیرفته است و راه را برای محاکمه هموار می کند.

(1 دلار = 0.9530 یورو)

(گزارش توسط تامی لوند، یاگودا دارلاک، بارتوس دابروسکی، لیندا پاسکوینی، تریستان چابا، آناستازیا کوزلوا، جان اودانل. ویرایش توسط جین مریمن)