شاهد ستاره ای علیه بانکدار سابق گلدمن می گوید که همسران رشوه های 1MDB را پنهان می کردند

تیم لیسنر، که ناظر نگ در گلدمن قبل از تبدیل شدن به شاهد ستارگان دولت علیه او بود، گفت که از یک واسطه مالزیایی، جو لو، به دلیل کمک به اختلاس وجوهی که گلدمن به مبلغ 1MDB از طریق فروش سه اوراق قرضه جمع آوری کرده بود، رشوه دریافت کرده است.

لیسنر پس از اعتراف به اتهامات پولشویی و فساد، شهادت داد، در حالی که نگ به توطئه برای ارتکاب پولشویی و نقض قانون ضد فساد اقرار کرده است.

این اتهامات ناشی از یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی تاریخ است که در آن، دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند 4.5 میلیارد دلار از 6.5 میلیارد دلاری که گلدمن برای 1MDB جمع‌آوری کرده بود، از طریق رشوه و رشوه به بانک‌های مقامات دولتی و همکاران آنها منتقل شده است.

لیسنر، 52 ساله، گفت که پس از اولین فروش اوراق قرضه در سال 2012، 35 میلیون دلار از Low دریافت کرد و نیمی از آن را به Ng منتقل کرد.

لیزنر گفت، هر دو سپس درباره ایجاد یک «داستان پوششی» برای توضیح پرداخت‌ها بحث کردند تا بانک‌هایی که وجوه را پردازش می‌کنند مشکوک نشوند.

لیسنر با اشاره به همسر سابقش جودی چان به هیئت منصفه دادگاه فدرال بروکلین گفت: “خانواده همسرش قبلاً در تجارت همسرم جودی در چین سرمایه گذاری کرده بودند و این بازگشت سرمایه بود.”

لیسنر گفت که این داستان نادرست است، و او نمی‌دانست که آیا Ng، 49 ساله، آن را به بانک خود منتقل کرده است یا خیر.

این بیانیه می تواند برای Ng مشکل ساز باشد.

وکیل او، مارک آگنیفیلو، پرداخت پول را رد کرده و گفته است که همسران این مرد با هم تجارت قانونی داشتند.

آگنیفیلو گفته است که قصد دارد با همسر نگ، هوی بن لیم تماس بگیرد تا در دفاع از شوهرش شهادت دهد.

او ممکن است در جریان بازجویی متقابل، که تا هفته آینده انجام نخواهد شد، از لیسنر در مورد پرداخت سؤال کند زیرا وزارت دادگستری ایالات متحده در افشای حدود 15500 سند مربوط به لایسنر برای دفاع به تأخیر افتاده است.

آگنیفیلو در بیانیه آغازین خود نشان داد که اعتبار لیسنر را با پرسش در مورد خیانت وی به چالش خواهد کشید.

لیسنر روز پنجشنبه شهادت داد که در سال 2013، زمانی که از چان جدا شده بود، برای ازدواج با کیمورا لی سیمونز، مدل آمریکایی و همسر سابق راسل سیمونز، تهیه کننده موسیقی آمریکایی، اوراق طلاق جعل کرد.

گلدمن در سال 2020 نزدیک به 3 میلیارد دلار جریمه پرداخت و ترتیب داد تا واحد مالزیایی خود در دادگاه ایالات متحده به گناه خود اعتراف کند.

دادستان های ایالات متحده لو را در سال 2018 متهم کردند، اما مقامات آمریکایی یا مالزیایی او را دستگیر نکرده اند. مالزی گفته است که لو در چین است که پکن آن را رد کرده است.

(گزارش توسط لوک کوهن در نیویورک؛ ویرایش توسط آرورا الیس)