سه گانه نیجریه از درآمدهای پولشویی برای خرید بیت کوین به ارزش بیش از 43 میلیون دلار استفاده می کند – مقررات بیت کوین نیوز

سه شهروند نیجریه ای متهم به استفاده از درآمد حاصل از پولشویی برای خرید بیت کوین به ارزش بیش از 43 میلیون دلار از پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال مانند بایننس و بوشا هستند. این سه نفر متهم به انتقال معادل بیش از 215 میلیون دلار از نیجریه به کنیا بین اکتبر تا نوامبر 2020 هستند.

سیاستمدار قدرتمند کنیایی به پولشویی های ادعایی کمک می کند

در گزارشی آمده است که آژانس بین‌المللی اجرای قانون، اینترپل، به‌دنبال نتیجه‌گیری پرونده‌ای است که سه شهروند نیجریه‌ای از درآمدهای حاصل از پولشویی برای خرید بیت‌کوین به ارزش بیش از ۴۳ میلیون دلار استفاده کرده‌اند. سه شهروند کنیایی از جمله یک سیاستمدار قدرتمند کنیایی که نامش فاش نشده است متهم به کمک به سه نفر نیجریه در تلاش برای پنهان کردن انگیزه دقیق انتقال وجوه هستند.

بر اساس گزارش نشریه کنیا، نیشن، تحقیقات اینترپل نشان داد که این سه نفر می توانستند بین اکتبر تا نوامبر 2020 بیش از 215 میلیون دلار (25 میلیارد شیلینگ کنیا) از نیجریه به کنیا منتقل کنند.

زمانی که وجوه در کنیا بود، این سه، اولوبونمی آکینیمیجو، اولوفمی اولوکونمی دمورن و اغوساسره نهیخاره به خرید بیت کوین ولگردی کردند. گفته می‌شود در طول این خرید، این سه بیت‌کوین‌هایی را به دست آوردند که در آن زمان به ارزش 36،353،728 دلار از شعبه ثبت‌شده ایالات متحده بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال از نظر حجم معامله، به دست آوردند. 7,246,582 دلار دیگر برای خرید بیت کوین در بوشا، یکی دیگر از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده شد.

مقامات شش حساب بانکی را مسدود کردند

در این گزارش آمده است که پس از به دست آوردن بیت‌کوین‌ها، اعتقاد بر این است که این سه ارز رمزنگاری‌ها را در کیف پول‌های فردی به عنوان بخشی از تلاش برای غیرقابل ردیابی کردن آن‌ها توزیع کرده‌اند. با این حال، نشریه کنیایی گفت که نمی‌تواند تعداد دقیق بیت‌کوین‌هایی را که سه نفر نیجریه در صرافی ارز دیجیتال کنیا Bitpesa و در Quidax خریداری کرده‌اند، مشخص کند.

در این گزارش آمده است که سه نفر نیجریه موفق به جابجایی وجوه با بهانه “انتقال وجوه یک شرکت” شده اند. با این حال، حجم انتقال وجوه در نهایت باعث جلب توجه اینترپل شد.

در پی تحقیقات اینترپل، آژانس بازیابی دارایی کنیا (ARA) حکم دادگاهی را به دست آورده است که به آن اجازه می دهد تا شش حساب بانکی متعلق به شش شرکت مرتبط با پولشویی های ادعایی را مسدود کند.

در همین حال، گزارش Nation پائولین وانجیرو واچیرا و ایوالین واویرا گاچوکی را به عنوان دو شهروند کنیایی معرفی کرد که ممکن است به سه نفر نیجریه برای انتقال وجوه شسته شده کمک کرده باشند.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر به ما بگویید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه‌نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فرار را برای آفریقایی ها فراهم کنند، مطالب زیادی نوشته است.