سرویس مخفی ایالات متحده در 254 مورد کلاهبرداری، ارز دیجیتالی به ارزش بیش از 102 میلیون دلار را توقیف کرده است – مقررات بیت کوین نیوز

سرویس مخفی ایالات متحده در 254 تحقیق مرتبط با کلاهبرداری، ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 102 میلیون دلار را توقیف کرده است. دستیار مدیر دفتر تحقیقات سرویس مخفی گفت: “آنچه جنایتکاران می خواهند انجام دهند این است که آب را گل آلود کنند و تلاش کنند تا فعالیت های خود را مبهم کنند.” کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که آن را تا جایی که می‌توانیم سریع، تهاجمی، به صورت خطی ردیابی کنیم.»

سرویس مخفی ایالات متحده یک ارز دیجیتال به ارزش 102 میلیون دلار را توقیف کرد

دیوید ام. اسمیت، یکی از مدیران ارشد سرویس مخفی ایالات متحده، در مصاحبه ای با CNBC که روز سه شنبه منتشر شد، درباره ارزهای دیجیتال صحبت کرد.

اسمیت یک مامور اجرایی ارشد و ویژه است که در حال حاضر به عنوان دستیار 28 اداره تحقیقات سرویس مخفی ایالات متحده خدمت می کند، جایی که او ماموریت تحقیقاتی جهانی این آژانس را که شامل 161 دفتر و بیش از 3000 کارمند است، هدایت می کند.

سرویس مخفی مسئول شناسایی، تحقیق و دستگیری هر فردی است که برخی قوانین مربوط به سیستم های مالی را نقض می کند. وب‌سایت آن توضیح می‌دهد: «در سال‌های اخیر دارایی‌های دیجیتال به طور فزاینده‌ای برای تسهیل طیف رو به رشد جرایم، از جمله طرح‌های کلاهبرداری مختلف و استفاده از باج‌افزار، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اسمیت به این خبرگزاری گفت که عوامل و تحلیلگران سرویس مخفی به طور فعال جریان بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را در بلاک چین دنبال می کنند و توضیح داد:

هنگامی که یک کیف پول ارز دیجیتال را دنبال می کنید، با آدرس ایمیلی که دارای برخی از شناسه های مرتبط است تفاوتی ندارد.

دستیار مدیر تأیید کرد: «و هنگامی که یک شخص و شخص دیگری تراکنش را انجام می‌دهند، و آن وارد بلاک چین می‌شود، ما می‌توانیم آن آدرس ایمیل یا آدرس کیف پول را دنبال کنیم، در صورت تمایل، و آن را از طریق بلاک چین ردیابی کنیم.

طبق آماری که این آژانس جمع آوری کرده است، سرویس مخفی از سال 2015 بیش از 102 میلیون دلار ارز دیجیتال را از مجرمان در ارتباط با 254 مورد تحقیقات مرتبط با کلاهبرداری کشف و ضبط کرده است.

اسمیت خاطرنشان کرد که «یکی از چیزهایی که در مورد ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که پول را با سرعت بیشتری نسبت به فرمت سنتی جابه‌جا می‌کند»، و تأکید کرد که سرعت سریع تراکنش باعث جذابیت کریپتو برای مصرف‌کنندگان و مجرمان آمریکایی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: «آنچه مجرمان می‌خواهند انجام دهند این است که آب‌ها را گل آلود کنند و تلاش کنند تا فعالیت‌های خود را مبهم کنند. کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که آن را تا جایی که می‌توانیم سریع، تهاجمی، به صورت خطی ردیابی کنیم.»

دستیار کارگردان توضیح داد که هنگامی که سرویس مخفی یک فعالیت غیرقانونی را شناسایی می کند، تلاش می کند تا “کمی عمیق تر در آن تراکنش ها کاوش کند و آنها را تخریب کند”. اسمیت گفت:

شما چیز بدی را در یک ایمیل برای من ارسال می کنید، من می دانم که برخی از فعالیت های مجرمانه مرتبط با آن آدرس ایمیل وجود دارد، من می توانم اطلاعاتی را که در ابتدا وارد سیستم شده اید یا برای آن آدرس ایمیل ثبت نام کرده اید، تجزیه و تحلیل کنم، اطلاعاتی را که استفاده کرده اید، پیدا کنم.

اسمیت در ادامه به اشتراک گذاشت که بازرسان در حال یافتن دزدهای بیشتری هستند که بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دزدیده شده را به استیبل کوین تبدیل می کنند. او اظهار داشت: “چون، می دانید، جنایتکاران، آنها نیز انسان هستند. آنها می خواهند از برخی از نوسانات بازار مرتبط با برخی از سکه های اصلی جلوگیری کنند.

نظر شما در مورد کار سرویس مخفی برای سرکوب کلاهبرداری های مرتبط با رمزارز چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.