سرمایه گذار اولیه بیت کوین به دلیل فرار مالیاتی در فروش 3.7 میلیون دلاری بیت کوین به زندان محکوم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز اعلام کرد، مردی از آستین، تگزاس، فرانک ریچارد آلگرن سوم، به دلیل ارائه اظهارنامه های مالیاتی نادرست که درآمدهای سرمایه ناشی از فروش 3.7 میلیون دلار بیت کوین را گزارش نکرده بود، به دو سال زندان محکوم شده است.

به گفته وزارت دادگستری، Ahlgren یک سرمایه گذار اولیه بیت کوین بود که در سال 2011 شروع به خرید بیت کوین کرد. در سال 2015، او 1366 بیت کوین را از طریق حساب Coinbase خود خریداری کرد، سالی که قیمت بیت کوین تقریباً به 495 دلار در هر سکه رسید. تا اکتبر 2017، ارزش بیت کوین افزایش یافت و Ahlgren هر کدام 640 بیت کوین را به قیمت 5807 دلار فروخت که در مجموع 3.7 میلیون دلار سود داشت. سپس از درآمد حاصله برای خرید خانه ای در پارک سیتی، یوتا استفاده کرد.

با این حال، آلگرن هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی 2017 خود، سود را با افزایش هزینه خرید بیت کوین خود به اشتباه معرفی کرد و ادعا کرد که سکه ها را با قیمت هایی بالاتر از نرخ های بازار به دست آورده است. این گزارش نادرست به طور قابل توجهی سود سرمایه گزارش شده را کاهش داد.

بین سال‌های 2018 تا 2019، Ahlgren بیت‌کوین‌های اضافی به ارزش بیش از 650000 دلار فروخت اما نتوانست این تراکنش‌ها را به طور کامل در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش کند. او در تلاشی برای پنهان کردن سود خود، وجوه را از طریق کیف پول‌های متعدد منتقل می‌کرد، بیت‌کوین را شخصاً با پول نقد مبادله می‌کرد و از میکسرها برای ناشناس کردن تراکنش‌های بیت‌کوین خود استفاده می‌کرد.

در مجموع، وزارت دادگستری اعلام کرد که اقدامات Ahlgren منجر به ضرر مالیاتی بیش از یک میلیون دلار شده است.

استوارت ام. گلدبرگ جانشین معاون دادستان کل از بخش مالیات وزارت دادگستری گفت: «فرانک آلگرن سوم میلیون‌ها دلار با خرید و فروش بیت‌کوین به دست آورد، اما او به جای پرداخت مالیات‌هایی که می‌دانست موظف است، به حسابدار خود درمورد میزان این پول دروغ گفت. بخش بزرگی از دستاوردهای خود را، و به دنبال پنهان کردن بخش دیگری از سود خود از طریق تکنیک های پیچیده طراحی شده برای مبهم تراکنش های او در بلاک چین بیت کوین. این رفتار امروز او را به دو سال حبس محکوم کرد.»

رابرت پیتمن، قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده آلگرن را به دو سال زندان و پس از آن یک سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد. علاوه بر این، Ahlgren به پرداخت 1,095,031 دلار به عنوان غرامت به دولت ایالات متحده محکوم شد.

«آهلگرن به این دلیل که معتقد بود تراکنش‌های ارزهای دیجیتال او غیرقابل ردیابی هستند، به پایان می‌رسد. این مورد نشان می دهد که هیچ کس بالاتر از قانون نیست. تیم من در IRS Criminal Investigation دارای تخصص و ابزارهایی برای ردیابی فعالیت های مالی است، خواه شامل دلار، پزو یا ارز دیجیتال باشد. . این پرونده اولین پیگرد کیفری فرار مالیاتی است که صرفاً بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز شده است. از آنجایی که قیمت ارزهای دیجیتال بالا است، وسوسه پرداخت نکردن مالیات بر فروش آن نیز افزایش می یابد. از وسوسه دوری کنید و از زندان فدرال دوری کنید.»

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک