سازمان دهنده سابق مهمانی به جرم شویی 2.7 میلیون دلار بیت کوین و پول نقد متهم شد

در بیانیه ای، منهتن DA ادعا کرد که بین ژانویه 2018 و آگوست 2021، اسپایکر 42 ساله بیش از 2.3 میلیون دلار را به بیت کوین تبدیل کرده است و به طور جداگانه بیش از 380000 دلار بیت کوین را از طریق “مجموعه ای از همدستان چرخشی” به دلار آمریکا تبدیل کرده است. که حساب‌های بانکی و صرافی‌های رمزنگاری را برای امکان شویی «عواید مجرمانه» باز کرد.

آلوین براگ، دادستان منطقه نیویورک در این اطلاعیه گفت: «همانطور که گفته می‌شود، این شبکه گسترده پولشویی بین‌المللی به قاچاقچیان مواد مخدر، یک باند جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداران کمک کرد تا فعالیت مجرمانه خود را پنهان کنند و درآمدهای خود را به سراسر جهان منتقل کنند.» این مورد به ما نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های جدیدی مانند ارزهای دیجیتال می‌توانند به محرک‌های کلیدی طیف وسیعی از فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شوند که به راحتی می‌تواند در سراسر جهان گسترش یابد.»

داستین سایتز، 32 ساله، که DA می گوید به اسپیکر در این طرح کمک کرده است، با یک فقره انتقال پول بدون مجوز مواجه است. چند نفر از مشتریان اسپایکر، که اداره منهتن نیز در مورد آنها تحقیق کرده است، با اتهاماتی مبنی بر راه اندازی یک بازار غیرقانونی مواد مخدر در وب تاریک و یک طرح سرقت هویت روبرو هستند که گفته می شود در دومی 30 نفر قربانی شدند.

در این شکایت ادعا شده است که اسپیکر در سال 2014 شروع به تحقیق در مورد عبارت “پولشویی بیت کوین” در جستجوهای گوگل کرد، و او در یک پست فیس بوک نوشت که خدماتش برای افرادی است که “می خواهند کاملاً از رادار دور بمانند”، با این درک که آنها مشغول فعالیت غیرقانونی بودند.

ظاهراً اسپیکر و سه پراکسی، از جمله سایت‌ها، با مشتریانی که در ازای بیت‌کوین یا «برعکس» پول نقد به آنها می‌دادند، ملاقات کردند و کارمزدی بین 4 تا 12 درصد دریافت کردند. اسپیکر و همدستانش ظاهراً ۲۸ حساب بانکی و هشت حساب مبادله ارزهای دیجیتال باز کردند.

ریکی پاتل، مامور تحقیقات امنیت داخلی نیویورک (HSI) که بر تحقیقات نظارت می کند، در این اعلامیه گفت که اسپیکر “علناً درباره پولشویی درآمدهای غیرقانونی لاف زده است.”