ساختن یک سیستم مالی بازتر: چگونه Coinbase بازیگران بد را شناسایی می کند | توسط Coinbase | مه، 2022

توسط پل گروال، مدیر ارشد حقوقی

Tl;dr: در Coinbase، ما مسئولیت خود را برای ایجاد یک سیستم مالی بازتر و قابل دسترس‌تر بسیار جدی می‌پذیریم. ما عمیقاً به سیاست‌ها و فرآیندهای فهرست دارایی‌های خود متعهد هستیم و همچنان که فضای پویا خود تکامل می‌یابد به نوآوری ادامه خواهیم داد.

چند هفته پیش، ما نگرانی‌هایی را در مورد خرید دارایی‌های خاص درست قبل از اینکه اعلام کنیم برای فهرست شدن در Coinbase در نظر گرفته می‌شوند، به اشتراک گذاشتیم – احتمالاً با استفاده از اطلاعات داخلی. ما این موضوع را بسیار جدی می‌گیریم و به همین دلیل می‌خواهیم تلاش‌های خود را در این فضا بیشتر به اشتراک بگذاریم.

اول، درک این نکته مهم است که ردیابی و ایجاد اختلال در بازیگران بد با استفاده از رمزارز بسیار مؤثرتر از زمانی است که آنها از ارزهای فیات سنتی استفاده می کردند. این به این معنی نیست که آسان است، اما ما یک مزیت داریم زیرا تراکنش‌های رمزنگاری بر روی یک بلاک چین دائمی و عمومی ثبت می‌شوند، که به تیم‌های تحقیقاتی ما – همراه با مردم و مجریان قانون – به جزئیات تراکنش‌های مختلف دسترسی پیدا می‌کند. با کریپتو، می‌توان تراکنش‌ها را بین کاربران و صرافی‌ها ردیابی و نقشه‌برداری کرد – ایجاد تصویری کامل‌تر از آنچه در هر معامله‌ای رخ داده است، و شناسایی مواردی را که شبیه دستکاری احتمالی بازار یا معاملات با استفاده از اطلاعات غیرعمومی مادی هستند، آسان‌تر می‌کند.

ما بیش از یک دهه تجربه ردیابی و ایجاد اختلال در فعالیت های غیرقانونی داریم، و تیم های متخصصی را برای حمایت از این تلاش ها در طول مسیر ایجاد کرده ایم، از جمله بسیاری از آنها که تجربه قابل توجهی در بخش دولتی و خصوصی دارند. ما علاوه بر تیم های امنیتی، نظارت بر تجارت، اطلاعات جهانی و تحقیقات ویژه، یک تیم اختصاصی حقوقی جرائم مالی داریم. این تیم توسط چندین دادستان جنایی سابق فدرال هدایت و کار می کند و توسط یک قاضی فدرال سابق نظارت می شود. بسیاری از این دادستان‌های سابق بخشی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ارزهای دیجیتال در تاریخ بوده‌اند، و متهم به اطمینان از انجام هر کاری برای شناسایی و ایجاد اختلال در بازیگران بد هستند.

راه اصلی که مشاهده کرده‌ایم اطلاعات مربوط به فهرست‌های دارایی احتمالی قبل از هر اعلامیه عمومی می‌شود، سیگنال‌های فنی است. به عنوان مثال، گاهی اوقات قبل از نصب یک دارایی، باید آن را به روش هایی آزمایش کنیم که در بلاک چین نشان داده شود. این سیگنال ها برای اکثر افراد واضح نیستند، اما با این وجود برای همه قابل دسترسی هستند و اگر کسی به اندازه کافی به دنبال آن باشد، با بررسی داده های زنجیره ای، ممکن است شناسایی شوند. به همین دلیل است که ما اقداماتی را برای به حداقل رساندن این نوع خطر انجام می دهیم، از جمله:

• اعلام راه‌اندازی دارایی‌های برنامه‌ریزی‌شده پس از تصمیم‌گیری برای فهرست‌بندی یک دارایی، اما قبل از شروع کار یکپارچه‌سازی فنی کلیدی، بنابراین همه به اطلاعات یکسان دسترسی دارند.
• بررسی راه‌های جدید یکپارچه‌سازی و آزمایش راه‌اندازی دارایی‌ها (از جمله آزمایش جعبه ماسه‌ای خارج از زنجیره).
• ساخت و استقرار ابزارهای تحلیل صنعت اول برای آزمایش سیستم های ما با استفاده از طیف گسترده ای از تکنیک ها بر اساس رفتارهای مشاهده شده در دنیای واقعی.
• استفاده از انواع بهترین ابزارهای امنیتی در کلاس برای نظارت و کنترل دسترسی به اطلاعات فهرست حساس.

معلوم است که وقتی مردم آن را به اشتراک می گذارند، اطلاعات منتشر می شود. کوین بیس از آنچه که یک موسسه مالی سنتی می تواند برای ردیابی و رسیدگی به این نوع رفتار بد انجام دهد، فراتر رفته است:

• نظارت بر تجارت ما و سایر تیم‌ها از بلاک چین عمومی برای شناسایی تراکنش‌های ممنوع یا مشکوک استفاده می‌کنند و سپس آن وجوه را در کیف پول‌ها، کاربران و صرافی‌ها ردیابی می‌کنند (به نحوی که امور مالی سنتی نمی‌توانند) تا ببینند چه کسی سود می‌برد و ارتباطات آنها را درک می‌کند.
• ما موظف هستیم که همه کارمندان ارزهای دیجیتال را فقط در پلتفرم‌های معاملاتی کوین‌بیس (جایی که دارایی پشتیبانی می‌شود) معامله کنند تا بتوانیم مراقب فعالیت‌های معاملاتی ممنوعه باشیم.

علاوه بر نظارت بر تجارت، بیش از 50 مورد نیز داریم کارمندان در تیم‌های مختلف از شناسایی و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و سوء رفتار، هم در پلتفرم ما و هم در اکوسیستم رمزنگاری گسترده‌تر حمایت می‌کنند.

همانطور که چندین بار بیان کرده‌ایم، اگر تحقیقات نشان دهد که یکی از کارمندان کوین‌بیس در سوء استفاده از اطلاعات شرکت مربوط به فهرست دارایی‌ها دست داشته است، در خاتمه دادن به آنها تردیدی نخواهیم کرد – و در صورت لزوم، آنها را به مقامات اجرای قانون مربوطه ارجاع خواهیم داد.

توجه به تأثیر برخی از این تغییرات به زمان نیاز دارد، اما ما در حال حاضر نشانه های اولیه مثبتی از تأثیر آنها بر راه اندازی دارایی های جدید را می بینیم.

برای ما، موفقیت این است که همه فعالان بازار بر اساس اطلاعات یکسان معامله کنند. هدف ما همین است. Crypto یک محیط پویا است، بنابراین ما به طور مداوم به دنبال راه‌های اضافی برای محافظت از محرمانه بودن اطلاعات لیست دارایی‌هایمان هستیم.

به همین دلیل است که چنین مراحلی بسیار مهم هستند. و در حالی که همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، من مطمئن هستم که تیم‌ها، منابع و تجربه‌ای را داریم که Coinbase را به نوآورانه‌ترین و قابل اعتمادترین راه برای دسترسی مردم در همه جا به اقتصاد رمزنگاری شده تبدیل کنیم.