دولت روسیه تراکنش های رمزنگاری را با کمک سازمان مبارزه با مواد مخدر – بیت کوین نیوز ردیابی می کند

موسسات روسی به تماسی که از سوی این کشور ارسال شده است، پاسخ داده اند یک جنبش عمومی برای تلاش های مشترک برای شناسایی نقل و انتقالات ارز دیجیتال مرتبط با تجارت مواد مخدر. سازمان مبارزه با مواد مخدر، Stopnarkotik، اخیراً از وزارت کشور و بانک مرکزی خواسته است تا ارتباط ادعایی بین صرافی رمزارز سوکس تحت تحریم ایالات متحده و بازار تاریک نت که در منطقه فعال است را بررسی کنند.

پاسخ مقامات روسیه به درخواست Stopnarkotik برای اقدام علیه تجارت مواد مخدر

وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه (MVD) و بانک روسیه موافقت کرده اند که با جنبش عمومی همه روسیه Stopnarkotik برای شناسایی جریان های مالی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده به دست آمده در نتیجه فروش مواد مخدر همکاری کنند. پورتال خبری آنلاین روسی Lenta.ru به نقل از نامه یکی از مقامات بلندپایه MVD در مورد این توافق گزارش داد.

این نامه به امضای سرلشکر آندری یانیشفسکی، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور، پس از نشست کاری با نمایندگان سازمان مبارزه با مواد مخدر صادر شده است. این در پاسخ به درخواست Stopnarkotik از این دو موسسه برای انجام تحقیقاتی متمرکز بر Suex، یک کارگزار ارز دیجیتال OTC مستقر در روسیه، و پیوندهای آن با سایر شرکت‌ها و بانک‌ها است.

در ماه سپتامبر، وزارت خزانه داری ایالات متحده، نهاد ثبت شده در چک Suex OTC sro را که خارج از دفاتر فیزیکی در مسکو و سن پترزبورگ فعالیت می کند، در لیست سیاه قرار داد. این پلتفرم کریپتو مظنون به پردازش صدها میلیون دلار در تراکنش‌های سکه مربوط به کلاهبرداری، حملات باج‌افزار، بازارهای تاریک نت و صرافی بدنام BTC-e روسیه است.

اعتقاد بر این است که از زمان راه اندازی در سال 2018، Suex بیش از 481 میلیون دلار تنها در بیت کوین دریافت کرده است. نزدیک به 13 میلیون دلار از اپراتورهای باج افزار مانند Ryuk، Conti و Maze، بیش از 24 میلیون دلار توسط کلاهبرداری های رمزنگاری مانند Finiko، 20 میلیون دلار از میکسرها و 20 میلیون دلار دیگر از بازارهای تاریک نت مانند Hydra، بلاک چین که روسیه را هدف قرار داده است، ارسال شده است. شرکت پزشکی قانونی Chainalysis در گزارشی به جزئیات پرداخت.

Stopnarkotik در درخواست خود از مقامات روسی، پس از اعلام تحریم های ایالات متحده، خاطرنشان کرد که سوکس “در پولشویی برای بزرگترین پلت فرم فروش مواد مخدر شرکت داشته است.” این سازمان خاطرنشان کرد که قاچاق مواد مخدر در بازار فدراسیون روسیه بالغ بر 1.5 میلیارد دلار در سال یا بیشتر است.

همچنین نام یکی از بنیانگذاران Suex را ذکر کرد و ارتباط ادعایی آن را با سایر شرکت های رمزنگاری و موسسات مالی مانند Exmo، یک صرافی بزرگ دارایی دیجیتال در اروپای شرقی، شرکت خدمات مالی Qiwi، ارائه دهنده پیشرو پرداخت در روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع و همچنین بانک کنکورد مستقر در اوکراین.

Stopnarkotik از بانک روسیه خواست تا ارزیابی خود را در مورد این موضوع ارائه دهد، بررسی کند که آیا عملیات Suex و سایر نهادها مطابق با قانون در روسیه انجام می شود یا خیر، و مسدود کردن پرداخت های روسیه به یک سازمان اوکراینی را در نظر بگیرد.

ما پاسخی از وزارت کشور و بانک مرکزی دریافت کردیم. سرگئی پولوزوف، رئیس جنبش، گفت: ما همچنین با وزارت امور داخله دیداری شخصی داشتیم تا آنها درکی از نحوه دریافت اطلاعات ما از جمله در مورد پولشویی داشته باشند. وی افزود: وزارت کشور روسیه آماده پذیرش داده های Stopnarkotik و همکاری با این سازمان است.

آیا انتظار دارید همکاری بین Stopnarkotik و نهادهای دولتی روسیه بیشتر توسعه یابد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons