دادگاه لندن در مورد پرونده نیکل ترافیگورا به ارزش 577 میلیون دلار که روز جمعه برگزار می شود

لندن (رویترز) – دادگاهی در لندن قرار است روز جمعه در مورد حکم انجماد جهانی 625 میلیون دلاری که بر تاجر هندی پراتیک گوپتا و شبکه ای از شرکت های تحت کنترل او تحمیل شده است، جلسه ای برگزار کند.

ترافیگورا، که به دنبال این سفارش بود، در 9 فوریه گفت که 577 میلیون دلار اتهام مربوط به آنچه که ادعا می کند “کلاهبرداری سیستماتیک” توسط شرکت های گوپتا در مورد محموله های نیکل است، ثبت کرده است.

یک وکیل در سنگاپور که وکالت گوپتا و یکی از شرکت‌هایش است، قبلاً از اظهار نظر خودداری کرده و گفته است که موکلش در دادگاه پاسخ خواهد داد.

رویترز به برخی از شرکت های درگیر ایمیل زد، اما پاسخی دریافت نکرد.

یک قاضی دادگاه عالی در لندن حکم مسدود کردن حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های مرتبط با گوپتا و هفت شرکت تحت کنترل گوپتا، از جمله شرکت‌هایی در بریتانیا، سنگاپور، مالزی و سوئیس را صادر کرد که تاریخ آن در 8 فوریه بود.

ترافیگورا در یک جلسه غیرعلنی به قاضی گفته بود که برخی از اولین ظروف بازرسی شده حاوی فولاد کربنی هستند که ارزش آن کسری از قیمت نیکل است.

در اسناد دادگاه گفت که در اکتبر سال گذشته شروع به مشکوک شدن کرد که حدود 25000 تن فلز فروخته شده توسط شرکت های گوپتا ممکن است نیکل با عیار بالا نباشد و شروع به بازرسی بیش از 1000 کانتینر حمل و نقل کرد.

ترافیگورا تا زمانی که اسناد دادگاه را ارسال کرد، 156 کانتینر از 1104 کانتینر را بازرسی کرد که هیچ کدام حاوی نیکل نبود.

(گزارش توسط اریک اونستاد و سام توبین؛ ویرایش توسط الکساندر اسمیت)