داده های مربوط به محاکمه نقدی گردباد نشان می دهد میزان نسبتاً کمی از جنایی پروتکل

امروز ، در روز ششم دادگاه نقدی Tornado ، نماینده ویژه FBI ، جوئل دچاپوا ، به درخواست دادستان شهادت داد ، که به دلیل تجربه و مهارت های خود در ردیابی دارایی های رمزنگاری ، از این نماینده خواست. (Decapua به مدت 15 سال است که Crypto و دارایی های مجازی را برای FBI ردیابی می کند.)

Decapua تأکید کرد که چگونه ، در دوره های خاصی بین 1 سپتامبر 2020 و 8 اوت 2022 (با بخش هایی از یک روز تا چند هفته) ، به اندازه 55 ٪ از بودجه هایی که از طریق نقدی گردباد منتقل می شوند ، هزینه های بدست آمده از طریق فعالیت های جنایی (به عنوان مثال هک) بودند.

با این حال ، دفاع در هنگام بررسی متقاطع Decapua ، اشاره کرد که تنها 10 ٪ از بودجه هایی که از طریق معاملات نقدی گردباد بین 1 سپتامبر 2020 و 8 اوت 2022 حرکت می کردند از طریق فعالیت جنایی تأیید شده بدست آمد.

عامل ویژه Decapua موضع می گیرد

Decapua در آغاز روز محاکمه موضع گرفت.

دادستان او را از طریق لیست 16 حادثه – هک پروتکل های رمزنگاری و مبادلات ، که بزرگترین آنها بهره برداری از پل رونین است – طی کرد و وی را تأیید کرد که برخی از وجوه از این هک ها از طریق نقدی گردباد برای شستن آنها قرار داده شده است. Decapua و دادستان تأکید کردند که بیش از 1 میلیارد دلار بودجه سرقت شده از طریق نقدی گردباد حرکت کرده است.

دادستان با کمک Decapua ، جزئیات چگونگی انتقال صندوق های سرقت شده از طریق Tornado Cash را شرح داد ، همه در حالی که FBI و نهادهای هک شده یا پروتکل ها در متوقف کردن جنایتکاران درگیر ، کمی مراجعه کردند.

دادستان خاطرنشان کرد که چگونه از 22 آوریل 2022 تا 19 مه 2022 ، 55 ٪ از سپرده های نقدی گردباد وجوهی از هک رونین بود ، در حالی که سنبله ها در وجوهی که به طور غیرقانونی از طریق نقدی گردباد جریان می یابند نیز پس از سوءاستفاده هایی از قبیل هک Bitmart ، هک Beanstalk و Harmony Horizon Hack رخ داده است.

Decapua اظهار داشت که هر زمان که هکرها با استفاده از پروتکل ، وجوه را شسته می کردند ، همیشه “روز بنر” برای پول نقد گردباد بود.

بررسی متقابل Decapua عامل ویژه

وی در حین بررسی متقاطع دفاع از دکاپوا ، وی اظهار داشت که FBI گاهی اوقات خدمات شرکتهای تحلیلی Blockchain شخص ثالث مانند Chainalysis را استخدام می کند ، که شناخته شده است که تجزیه و تحلیل ناقص را ارائه کرده است.

دفاع همچنین پیام های تلگرام را با دادگاه به اشتراک گذاشت که در آن تیم حقوقی در Bitmart از تیم نقدی Tornado خواسته است تا در تلاش برای بازیابی وجوه سرقت شده از این شرکت مداخله کند ، که تیم نقدی Tornado پاسخ داد که آنها نمی توانند زیرا این پروتکل غیر متمرکز بود.

بلافاصله پس از آن ، دفاع از نمودارهای پای ایجاد شده توسط Decapua ، ارائه شده توسط دادستان ، که بیشترین میزان صندوق های جنایی را که از طریق پول نقد گردباد در روزها یا هفته ها پس از هک های بزرگ رمزنگاری شده است ، نشان می دهد.

سپس دفاع این نکته را بیان کرد که در خارج از این صعودهای اصلی در وجوه غیرقانونی به دست آمده از طریق نقدی گردباد ، پروتکل زیادی از چنین فعالیتی را مشاهده نمی کند. آنها سپس این نکته فوق را بیان کردند که تنها 10 ٪ بودجه ای که در بازه زمانی دو ساله مورد نظر از طریق نقدی گردباد حرکت می کردند ، از سوی جنایتکاران بود.

قبل از نتیجه گیری از معاینه متقاطع ، دفاع موازی نقدی گردباد به ابزارهای حفظ حریم خصوصی مانند VPN و WhatsApp ، نرم افزاری که هم جنایتکار و هم غیرجیل به طور یکسان برای حفظ حریم خصوصی خود استفاده می کنند.

در حالی که Decapua با این نکته مخالف نبود ، وی در پاسخ به دفاع ، بیانیه ای عجیب و غریب ارائه داد و از وی پرسید که آیا مردم روزمره از VPN برای حفظ حریم خصوصی خود هنگام مرور اینترنت استفاده می کنند.

Decapua گفت: “این واقعاً عجیب خواهد بود.” “من فکر نمی کنم یک فرد معمولی از VPN در آنها استفاده کند [everyday] عملیات. “

شماره سرمایه NTU

در ابتدای بررسی متقابل دفاع از Decapua ، آنها همچنین این احتمال را به وجود آوردند که وجوه سرقت شده از اولین شاهد که در دادگاه موضع گرفتند ، هانفنگ لین ، هرگز از طریق نقدی گردباد حرکت نکرد.

این وجوه توسط اعضای یک نهاد کلاهبرداری به نام NTU Capital به سرقت رفته است ، و این تصور که این وجوه ممکن است هرگز از طریق پول نقد گردباد حرکت نکرده باشد ، ابتدا توسط Blockchain Sleuth Taylor Monahan ، بنیانگذار Myetherwallet و متخصص امنیت در Metamask ، در آخر هفته مطرح شد.

دادستان به پیشنهاد دفاع مبنی بر اینکه این وجوه هرگز از طریق نقدی گردباد در حین معاینه متقابل شسته نشده بودند ، اعتراض نکردند ، اما آنها به سمت پایان روز محاکمه به آن فشار آوردند.

آنها خاطرنشان کردند که آنها شب قبل (حدود نیمه شب) افشای تکمیلی را در مورد این مسئله فراهم می کنند و یک عامل IRS با تخصص در ردیابی وجوه که آنها قصد داشتند شهادت دهند ، نشان می دهد که چگونه وجوه سرقت شده از خانم لین ، در واقع پس از “چند هاپ” از طریق پول نقد گردباد قرار می گرفت.

دفاع این پرونده را مطرح کرد که شهادت خانم لین قبل از بیان اینکه آنها در حال حکم سوءاستفاده هستند ، باید از رکورد دچار آن شود.

دادگاه فردا ساعت 9 صبح EST از سر گرفته می شود. دادستان مشخص نکرد که آیا با نماینده IRS که فردا یا بعد از آن هفته به غرفه مراجعه کرده است ، تماس خواهد گرفت.