دادستان و دفاع در مورد طوفان رومی به فروشگاه های مختلف بگویید

امروز ، در روز دوم دادگاه نقدی گردباد ، دادستان و دفاع در بیانیه های افتتاحیه خود حسابهای مخالف را ارائه دادند که چرا متهم در این پرونده ، Roman Storm ، شروع به Tornado Cash کرد.

این اظهارات پس از نتیجه گیری روند انتخاب هیئت منصفه تحویل داده شد.

هیئت منصفه از هفت زن و پنج مرد تشکیل شده است. دو عضو هیئت منصفه در دهه 60 خود هستند ، چهار نفر در 40 سالگی ، یکی در 30 سالگی و پنج نفر در 20 سالگی. و هشت نفر دارای مدرک کارشناسی ، سه دوره دبیرستان و دیگری دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.

اعضای هیئت منصفه درست بعد از ساعت 2 بعد از ظهر EST موضع گرفتند ، درست قبل از دادستان و دفاع اظهارات افتتاحیه خود را ارائه دادند.

بیانیه افتتاحیه از دادستان

دادستان ابتدا بیانیه افتتاحیه خود را تحویل داد.

از طرف تیم دادستان ، آقای موسلی با هیئت منصفه روبرو شد و به این تصور مبنی بر اینکه طوفان با انگیزه اصلی غنی سازی خود ، نقدی گردباد ایجاد کرده است – حتی اگر این به معنای انجام این کار با کمک به شستشوی “پول کثیف” باشد.

آقای موسلی اظهار داشت که صدها میلیون دلار ارزش رمزنگاری شده از طریق نقدی گردباد قیف شده است ، و این طوفان و همدستانش ، رومی سمنوف و الکسی پرتزف ، می توانستند نقدی گردباد را برای مجرمان کمتر جذاب کنند اما انتخاب نکردند.

وی همچنین ذکر کرد که چگونه نقدی Tornado تخلفات تحریم ها را تسهیل می کند ، زیرا هکرهای کره شمالی از این سرویس برای شستشوی صندوق های رمزنگاری استفاده کرده بودند.

وی دلالت داشت که طوفان ذاتاً گناهکار است زیرا او بنیانگذاران خود را در Tornado Cash “بچه ها ، ما انجام دادیم” که این خبر را انجام داد “که هکرهای کره شمالی از پول نقد برای مخلوط کردن بودجه به سرقت رفته از هک بازی های رمزنگاری آنلاین Axie Infinitiy استفاده می کردند ، و همچنین هنگامی که طوفان یک تی شرت را با یک دستگاه لباسشویی و یک آگهی Tornado Chash می پوشد ، استفاده کرد. (دفاع ، در بیانیه افتتاحیه خود ، اعتراف کرد که طوفان پوشیده از چنین تی شرت با “طعم ضعیف” انجام شده است.)

آقای موسلی همچنین اظهار داشت که این شواهد نشان می دهد که طوفان و همدستان وی در Tornado Cash عمداً یک “ماشین لباسشویی” رمزنگاری شده بودند تا به پولشویی برای بازیگران بد کمک کنند و این امر غیر واقعی طوفان است و همکارانش قادر به ایجاد تغییراتی در طراحی نقدی Tornado نبودند که آنها یاد گرفتند که بازیگران بد از آن استفاده می کنند ، حتی اگر ادعا کنند که نمی توانند.

آقای موسلی از Storm گفت: “او هر از گاهی پول را شستشو داد.”

آقای موسلی افزود: طوفان با استفاده از “پول” با استفاده از حسابی که شخصی او نبود ، تلاش کرد “اقدامات خود را پنهان کند”. (هیچ جزئیاتی در مورد اینکه آیا این یک حساب بانکی یا تبادل رمزنگاری شده است ارائه نشده است.)

سرانجام ، آقای موسلی اظهار داشت که شواهد موجود در این پرونده شامل چت های رمزگذاری شده در مورد تجارت نقدی Tornado خواهد بود. ارتباطات متهمان با قربانیان هک های رمزنگاری ، وجوهی که از طریق پول نقد گردباد جریان می یابد. و اسنادی که نشان می دهد طوفان در اوت 2022 از حساب شخص دیگری استفاده کرده است تا پول نقد داشته باشد.

بیانیه افتتاحیه از دفاع

خانم اکسل ، عضو تیم دفاع ، پس از آقای موسلی به هیئت منصفه پرداخت.

او با نقاشی تصویری از طوفان به عنوان یک مهاجر زحمتکش با یک برنامه ریزی برای برنامه نویسی رایانه ، شروع به کار کرد و افزود که وی برای تعدادی از شرکت های معتبر فناوری از جمله آمازون کار کرده است.

وی اظهار داشت که طوفان برای کمک به حل مشکل حریم خصوصی مالی هنگام معامله در یک blockchain عمومی ، نقدی را ایجاد کرده است و ادعا می کند که هیچ ارتباطی با هیچ یک از بازیگران بد که از این سرویس استفاده کرده اند ، ندارد.

خانم اکسل گفت: “رومی هیچ ارتباطی با هک ها و کلاهبرداری هایی که دولت در مورد آن صحبت می کرد ، نداشت.” “بازیگران بد برای پوشاندن آهنگ های خود از نقدی Tornado سوءاستفاده کردند.”

خانم اکسل همچنین به اشتراک گذاشت که چگونه این مکالمه با ویتالیک باترین ، خالق اتریوم (blockchain که در آن پول نقد گردباد مستقر شده است) است ، که او را به ایجاد نقدی گردباد الهام بخشید.

وی بازگو کرد که چگونه طوفان در یک کنفرانس با باترین ملاقات کرد و از او پرسید که یک پروژه مهم برای کار برای اتریوم چیست. به گفته خانم اکسل ، باترین به Storm گفت که حریم خصوصی معامله یک مشکل اساسی برای حل است. پس از آن طوفان به زودی شروع به توسعه پول نقد گردباد کرد.

خانم اکسل سپس هیئت منصفه را از طریق مجموعه ای از تصاویر پیاده روی کرد که توضیح می داد که چگونه اتریوم کار می کند و چگونه Tornado Cash Cashing معاملات را در شبکه ناشناس می کند.

(در حالی که دفاع این اطلاعات را به خوبی تقطیر کرد ، من می توانم تصور کنم که هنوز هم برای اعضای هیئت منصفه کمی گیج کننده بود ، که هیچکدام از آنها در زمینه مطالعه فناوری از پیشینه ای خبر ندادند.)

خانم آکسل این واقعیت را تأکید کرد که Tornado Cash هرگز هزینه ای را برای این سرویس پرداخت نمی کرد ، اگرچه می توانست داشته باشد.

وی افزود که چگونه حتی خود باترین در ماه مه 2020 به “مراسم بی اعتماد” پیوست که در آن اولین استخر تست نقدی گردباد آغاز شد.

وی همچنین اظهار داشت که پس از راه اندازی استخرهای مخلوط نقدی گردباد ، طوفان و بنیانگذاران وی کلیدهای مربوط به آنها را سوزاندند و باعث می شود تا توسعه دهندگان نتوانند هیچ کنترلی بر آنچه در استخرها رخ داده است ، نداشته باشند.

خانم اکسل گفت: “پرونده دولت در مورد چگونگی رومی است که باید هکرها را از استفاده از استخرها متوقف کند.” “اما او نتوانست این کار را انجام دهد.”

خانم اکسل بیانیه افتتاحیه خود را با بیان اینکه Cash Tornado چیزی غیر از ابزاری نیست که هم افراد بد و هم خوب از آن استفاده می کردند ، نتیجه گرفت.

اولین شاهد

پس از پایان اظهارات افتتاحیه ، دادستان اولین شاهد خود ، خانم لین را به عنوان موضع خواند.

خانم لین سناریویی را که در آن یک کلاهبردار از طریق WhatsApp و سپس Line ، یک برنامه پیام رسانی دیگر با او تماس گرفت ، به تفصیل شرح داد و او را متقاعد کرد که یک حساب Crypto.com را باز کند و در مجموع بیش از 200،000 دلار در آن واریز کند.

سپس کلاهبردار خانم لین را در طی مراحل خرید “Crypto” ، همانطور که خانم لین بیان کرد ، پیش از انتقال آن رمزنگاری به یک شرکت پوسته به نام NTU Capital ، جایی که خانم لین قادر به مشاهده نمونه کارها خود بود ، که به گفته وی گفت: به زودی پس از واریز بودجه ، افزایش یافته است.

شاهد قبل از اینکه او یا دادستان داستان را به پایان رساند ، رد شد ، اما با توجه به هدف از محاکمه ، می توان فرض کرد که این وجوه از خانم لین به سرقت رفته و سپس پول نقد گردباد را به دست می آورد تا غیرقابل ردیابی شود. (برای روشن شدن ، نیمه دوم جمله قبلی حدس و گمان است.)

برنامه فردا

محاکمه قرار است فردا ساعت 9 صبح EST از سر گرفته شود.

دادستان به قاضی اطلاع داد که قصد دارد فردا حداقل سه شاهد دیگر را به موضع بیاورد.