حرکت غلط در پرونده نقدی گردباد بعید است

شهادت مأمور ویژه IRS استفان جورج در مورد برخی از صندوق های دزدیده شده Hanfeng Lin که از طریق پول نقد گردباد قرار داده شده بود ، به اندازه کافی معتبر به نظر می رسید که دفاع را از ارائه دادخواست برای سوءاستفاده مهار کند.

روز دوشنبه ، دفاع در محاکمه نقدی Tornado ، ایده ارائه دادخواست را برای سوء استفاده از پس از آنکه نماینده ویژه FBI جوئل دکاپوآ اظهار داشت که وی بودجه سرقت شده از اولین شاهد را در این پرونده ، هانفنگ لین ، به سرویس مخلوط کردن نقدی Tornado ردیابی نکرده است.

با این حال ، پس از شهادت امروز از مأمور ویژه IRS ، استفان جورج ، دومین شاهد که دادستان با آموزش ردیابی دارایی های روی blockchains عمومی خواستار شد ، شانس دفاع ارائه دادخواستی برای سوء استفاده در بهترین حالت به نظر می رسد.

نماینده ویژه جورج بازگو کرد که چگونه او از اصلی حسابداری LIFO (آخرین ، اول خارج) استفاده کرده است و از ابزارها و نرم افزارهای تحلیلی استفاده شده از جمله Etherscan.io (یک کاوشگر بلوک برای اتریوم) ، راکتور زنجیره ای و آزمایشگاه های TRM برای ردیابی صندوق های سرقت شده استفاده می کند.

طبق اطلاعات ویژه نماینده جورج ، تقریباً 149،000 USDT از طریق یک سری کیف پول از حساب Crypto.com خانم لین ارسال شد. تقریباً یک سوم از این مبلغ قبل از حرکت از طریق نقدی گردباد در 15 نوامبر 2021 ، برای 9.78 ETH (به ارزش تقریبی 47000 دلار در آن زمان) تعویض شد.

مأمور ویژه جورج اذعان کرد که طبق افشای اولیه از دادستان ، وی وظیفه ندارد این صندوق های سرقت شده را از Crypto.com به Tornado Cash ردیابی کند ، اما او این کار را آغاز کرد تا تقریباً پایان ژوئن یا اوایل ژوئیه امسال.

دفاع در بررسی متقابل آنها از مأمور ویژه جورج کاملاً کامل بود ، اما به نظر می رسید که برای یافتن سوراخی در داستان خود یا نقص قابل توجه در روند تحلیلی خود تلاش می کند.

نماینده ویژه جورج اعتراف کرد که تجزیه و تحلیل وی ممکن است کامل نباشد ، اما اظهار داشت که نتیجه تجزیه و تحلیل وی با استفاده از ابزارهای ردیابی از زنجیره ای و از آزمایشگاه های TRM به طور مستقل نتایج مشابهی را به دست می آورد.

با این گفته ، دفاع به اشتراک گذاشت که قصد دارد فردا در آغاز روز محاکمه ، نماینده ویژه جورج را به پایان برساند.

بنابراین ، هنوز هم فرصتی وجود دارد که آنها راهی برای بی اعتبار کردن برخی از داده های وی ارائه دهند ، اما بر اساس بررسی متقابل امروز ، به نظر نمی رسد ، این بدان معنی است که دفاع نمی تواند زمینه ای برای ارائه حرکتی برای سوء استفاده داشته باشد.

برای شرح دقیق تر از آنچه امروز در دادگاه اتفاق افتاده است ، این موضوع را در X ببینید.