تماشای Chainalysis Bitcoin Surveillance – مجله بیت کوین: اخبار، مقالات، نمودارها و راهنماهای بیت کوین
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis اخیراً کنفرانس یک روزه “Chainalysis Links” را با سخنرانان مختلفی از اعضای سابق MI6، نیروی پلیس، موسسات مالی و HM خزانه داری بریتانیا گرفته تا سخنرانان و مدیران داخلی Chainalysis برگزار کرد. این کنفرانس جزئیات زیادی در مورد محصولات Chainalysis یا روش‌های نظارت بر فعالیت‌های زنجیره‌های بلوکی مانند
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis اخیراً کنفرانس یک روزه “Chainalysis Links” را با سخنرانان مختلفی از اعضای سابق MI6، نیروی پلیس، موسسات مالی و HM خزانه داری بریتانیا گرفته تا سخنرانان و مدیران داخلی Chainalysis برگزار کرد.
این کنفرانس جزئیات زیادی در مورد محصولات Chainalysis یا روش‌های نظارت بر فعالیت‌های زنجیره‌های بلوکی مانند بیت‌کوین ارائه نکرد، اما نگاهی سطح بالا به زمینه، کاربردها و آینده بالقوه خدمات و محصولات مختلف آن ارائه داد و به بیت‌کوین‌ها نگاهی اجمالی داد. به کسانی که آنها را تماشا می کنند.
کسب و کار Chainalysis
Chainalysis به عنوان یکی از جنبه‌های کسب‌وکار خود، داده‌های بازار را در مورد برخی از معیارهای روشنگری برای اندازه‌گیری فعالیت بیت کوین ارائه می‌کند. این شامل اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزپایه است هک هااطلاعاتی در مورد استفاده از بیت کوین برای پورنوگرافی کودکان، معیارهای پذیرش بیت کوین و کاربردهای آن در فعالیت های مجرمانه.
سرویس دیگری که Chainalysis ارائه می دهد، کمک به شرکت ها در پیروی از توصیه های دولت از طریق سرویسی است که تجزیه و تحلیل بلادرنگ زنجیره های بلوکی را انجام می دهد.
حوزه سوم در ردیابی و بررسی تراکنش ها با ابزاری به نام KYT و ابزاری به نام Reactor است که هر دو برای تحقیقات در مورد بیت کوین و سایر بلاک چین ها استفاده می شوند.
اگر می‌پرسید این پلتفرم‌ها چگونه هستند، در اینجا چند صفحه از وب‌سایت عمومی آورده شده است:
منبع
به عنوان حاشیه ای در مورد تجارت Chainalysis، اخیرا بیت کوین را خریداری کرده و در ترازنامه خود قرار داده است. اما، همانطور که مجله بیت کوینNamcios نوشت: «این شرکت به خوبی با اخلاق واقعی بیت کوین همسو نمی شود، زیرا مدل کسب و کار آن مبتنی بر نظارت است و به مشتریان خود اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به تراکنش های بیت کوین را برای اهداف تبعیض به دست آورند.»
تعاریف و ملاحظات مشتری
با توجه به خطوط تجاری Chainalysis و توانایی آن در ایجاد اختلال در نام مستعار بیت کوین، من به کنفرانس رفتم و سوالاتی در مورد سه حوزه اصلی داشتم:
- تعریف Chainalysis از “جرم” چیست؟ در جنایت، مقوله هایی مانند تروریسم، محصولات غیرقانونی و براندازی دموکراسی را چگونه تعریف می کند؟
- پلتفرم تحقیقاتی خود را به چه مشتریانی می فروشد و به چه کسانی نمی فروشد یا با آنها همکاری نمی کند؟
- محصولات آن چگونه با جزئیات کار می کنند؟
با توجه به سوال اول، پاسخی که در طول کنفرانس به یک سوال چت ارائه شد، بیان کرد که نقش Chainalysis تولید ابزاری برای استفاده در تحقیقات است. این شرکت یک سازمان مجری قانون نیست.
ثانیاً، هنگامی که از او پرسیده شد که آیا Chanalysis معیارهایی برای نهادهایی دارد که محصولات خود را به آنها نمی‌فروشد، پاسخ داد که معیار “معمولا” این است که آیا کشور یا مشتری دیگر تحریم شده است یا خیر.
من با Chainalysis تماس گرفتم تا یک بیانیه تأیید در مورد این پاسخ‌های چت کنفرانس دریافت کنم، اما پاسخی از آنها دریافت نکردم.
در طول کنفرانس، افراد مختلف در مورد موارد استفاده برای پلتفرم های تحقیقاتی KYT و Reactor صحبت کردند. اینها عبارت بودند از:
- تحقیقات MI6 از کسانی که مظنون به براندازی دموکراسی یا کودک آزاری هستند
- یک تحقیق خاص در بریتانیا در مورد سلاح های گرم خریداری شده در تاریک نت
- تحقیق درباره ارزهای دیجیتال سرقت شده که از طریق استفاده از کارت نقدی شسته شده اند
این کنفرانس در مورد هیچ محصولی به جزییات خاص یا زیرساختی پرداخت.
اما موارد استفاده فوق سؤالاتی را در مورد استفاده از ابزارها و تاکتیک های Chainalysis در دستان «بازیگران بد» ایجاد می کند، جایی که هدف تحقیق می تواند به خوبی «آدم خوب» در نظر گرفته شود. برای انعکاس موارد استفاده بیان شده با سناریوهای پیچیده تر پسر بد/آدم خوب:
- اگر بازپرس یک دیکتاتور باشد و هدف کسی باشد که با آن دیکتاتور مخالف است چه؟
- اگر این تحقیقات توسط یک دیکتاتور یا رژیم مستبد است که اقلیت ها را پاکسازی یا جمع آوری می کند و آنها به دنبال دفاع از خود با خرید سلاح یا سایر مکانیسم های امنیتی ممنوعه هستند؟
- اگر کشور یا رهبر بد بازیگر از ردیابی مالی علیه یک فرد یا گروهی از مردم ستمدیده استفاده می کرد تا مشخص کند کجا و چه چیزی می خرند، چه؟
همه این موارد می تواند برای نهادهای کوچکتر مانند یک سازمان یا یک فرد نیز رخ دهد.
آیا Chainalysis قابل هک است؟
یکی از تاکتیک‌های اصلی که Chainalysis برای آن استفاده می‌شود، ردیابی پرداخت‌های باج‌افزار و جابجایی پول است. در زیر نمودار Chainalysis Reactor نشان داده شده است که فرآیند پولشویی پنج گونه از باج افزارهای Evil Corp را نشان می دهد (بله، این نام شرکت ذکر شده است).
منبع
(طبق تصویر بالا، همچنین می توانید به برخی از اطلاعات نحوه ردیابی پرداخت باج افزار Colonial Pipeline نگاه کنید.)
اگر گاهی اوقات از ابزارهای Chainalysis برای ردیابی پول شرکت های باج افزار استفاده می شود، این شرکت ها ممکن است انگیزه حمله به پلتفرم را داشته باشند. اگر به همه اطلاعاتی فکر کنید که برای اهداف ذهنی خوب یا بد جمع‌آوری می‌شوند، اگر Chainalysis هک شود چه اتفاقی می‌افتد؟
در این صورت، اطلاعاتی که به دست می آورد می تواند باج داده شود. که تاثیر می گذارد مال همه حریم خصوصی.
محصولات Chainalysis، استفاده از گرد و غبار و هشدارهای رفتاری
یکی از سوالاتی که در مورد Chainalysis مطرح شده است این است که آیا محصولات آن از گرد و غبار بیت کوین (تراکنش های میکروسکوپی زیر حداقل حد مجاز) برای مرتبط کردن آدرس های گیرنده استفاده می کنند یا خیر. جیمسون لوپ اخیراً نوشت که معتقد است Chainalysis از گرد و غبار به این روش استفاده نمی کند، تا حدی بر اساس بیانیه زیر و مزایای هزینه انجام این کار، CoinDesk مقاله:
CoinDesk با Chainalysis و CipherTrace تماس گرفت تا بپرسد که آیا آنها از گرد و غبار در تجزیه و تحلیل خود استفاده می کنند یا خیر. هر دو شرکت استفاده از این روش را انکار کردند، اگرچه مدیر تحقیقات Chainalysis جاستین میل اضافه کرد که گرد و غبار اغلب بیشتر است. [used] توسط بازرسان برای ردیابی وجوه غیرقانونی. میل ادامه داد که صرافی ها ممکن است از گردگیری برای ردیابی وجوه دزدیده شده پس از هک استفاده کنند.
Chainalysis همچنین وبینارهایی در مورد سرویس “هشدارهای رفتاری” خود و نحوه تنظیم آنها دارد.
منبع: وبینار هشدارهای رفتاری
در وبینار، مجری خاطرنشان کرد که اکثر بازیگران غیرقانونی از هشدارهای رفتاری استاندارد آگاه هستند و معاملات خود را با آستانه و زمان بندی انجام می دهند تا از این هشدارها جلوگیری کنند.
اما چه تعداد از کاربران معمولی بلاک چین می دانند که چه قوانینی آنها را در لیست هشدار قرار می دهد؟
به نظر می‌رسد که احتمال گرفتار شدن بازیگران خوب یا خوش‌خیم در این تحلیل وجود ندارد. کالین هارپر در مورد این موضوع (با توجه به مخلوط کردن به طور خاص) در قبلی نوشت مجله بیت کوین مقاله، “مورد مخلوط کردن بیت کوین در مرکز مبارزه برای حفظ حریم خصوصی تراکنش ها”:
جسی اسپیرو، رئیس بخش سیاست در Chainalysis، گفت: «کاربران صادق و آگاه به حریم خصوصی بیت کوین نباید از نظر قانونی نگران باشند، تا زمانی که چیزی برای پنهان کردن نداشته باشند. مجله بیت کوین… اما نظر اسپیرو پیامد این نظارت را نشان می دهد: کاربران صادق می توانند در آتش متقابل گرفتار شوند.
مسیرهای آینده: اتوماسیون پرچم ها و موارد مثبت کاذب
اگر تا به حال با یک نقص دستگاه خودپرداز با نتیجه مثبت مواجه شده اید، با یک خطا و اتوماسیون آن خطا مواجه شده اید – دستگاه همچنان به توزیع تنقلات به صورت رایگان ادامه می دهد. (بله، می دانم، بیت کوینی ها آن چیزها را نمی خورند).
به عنوان مثالی دیگر، هر کسی که کارت اعتباری داشته باشد، تعداد موارد مثبت کاذب در مورد کلاهبرداری را دیده است. وقتی هر چیزی را خودکار می‌کنید، اگر متدولوژی ناقص باشد، می‌توانید خطاها را با سرعت کارآمدتر و سریع‌تر خودکار کنید.
برای اینکه این پلتفرم کارآمدتر شود و بتواند تعداد بیشتری از پرونده های کوچکتر را مدیریت کند، بسیاری از جلسات در مورد خودکار کردن تجزیه و تحلیل داده ها و پرچم گذاری مسائل صحبت کردند.
برای موارد مثبت کاذب با یک بانک یا کارت اعتباری، این مشکل یک ناراحتی جزئی است. با این حال، پرچم‌گذاری نادرست برای فعالیت‌های شرورانه در سیستم‌های دیگر می‌تواند شما را زیر چرخ‌های آن سیستم قرار دهد و اثبات بی‌گناهی و خلاصی خود دشوار باشد. سیستم های ذکر شده شامل سازمان هایی مانند خدمات درآمد داخلی ایالات متحده، پلیس و واحدهای جرم و جنایت بین المللی و سیستم های بانکی در سراسر جهان بود.
در طول کنفرانس اشاره شد که ورودی‌های سیستم‌های داده بیشتری در پلتفرم Chainalysis منبع، جمع‌آوری و استفاده می‌شوند. هنوز مشخص نیست که چه معنایی برای ایجاد مثبت کاذب در مورد آنچه که پلتفرم آن را فعالیت “جنایی” با استفاده از پلتفرم هایی مانند بیت کوین می داند، خواهد بود.
تحلیل زنجیره ای، حریم خصوصی و سانسور-مقاومت
در سال 2019، Chainalysis بیانیه ای عمومی از سیاست حفظ حریم خصوصی خود در پاسخ به بررسی های عمومی در مورد پیامدهای حفظ حریم خصوصی ناشی از بی نام سازی انتقال بلاک چین ارائه کرد. اگر حریم خصوصی مالی ندارید، در مقابل سانسور مقاوم نیستید. بیت کوین است نه مقاوم در برابر سانسور بدون حفظ حریم خصوصی.
این در مرکز نگرانی در مورد ابزارهای Chainalysis و توانایی آن برای انجام نظارت مالی است.
تحلیل زنجیره ای معیارهای مفیدی را ارائه می دهد که با روایت های نادرست مقابله می کند. اینها شامل داده‌هایی درباره میزان استفاده از ارز دیجیتال برای فعالیت‌های «جنایی» و داده‌های مربوط به پذیرش ارزهای دیجیتال بر اساس کشور و جمعیت‌شناسی است.
با این حال، ابزارهای تجزیه و تحلیل تحقیقاتی Chainalysis که در برابر آنچه که اکثر آنها به عنوان “بازیگران بد” تلقی می کنند استفاده می شود نیز می تواند به راحتی علیه هر کسی استفاده شود. ابزارهای آن همچنین می‌تواند برای سرکوب حقوق و آزادی‌ها در مواردی که قوانین خاص یا خودسرانه آن حقوق و آزادی‌ها را ممکن نمی‌سازد، مورد استفاده قرار گیرد.
با افزایش آنتروپی جهان، اگر Chainalysis پروتکل هایی را در مورد اینکه محصولات خود را به چه کسی می فروشد و تعریف آن از “جرم” چیست، توسعه دهد تا احتمال آسیب ناخواسته آنها را کاهش دهد، فایده بیشتری حاصل می شود.
تحلیل زنجیره‌ای ممکن است دیگران را قادر می‌سازد تا بلاک چین‌ها را برای بازیگران شرور کنترل کنند. اما کارشناسان حریم خصوصی و طرفداران بیت کوین نیز باید Chainalysis را برای بازیگران و اقدامات بد مشابه تماشا و نظارت کنند.
این یک پست مهمان توسط هایدی پورتر است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc یا را منعکس نمی کند مجله بیت کوین.
 آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |  آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |  آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA+ مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
 مدیریت حرفه ای کافی شاپ |  حقوقدان خبره |  سرآشپز حرفه ای |
 آموزش مجازی تعمیرات موبایل |  آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو |  آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
برچسب ها :Bitcoin ، Chainalysis ، Surveillance ، آزادی ، اخبار ، بیت ، تحلیل زنجیره ای ، تماشای ، حریم خصوصی ، راهنماهای ، رویدادهای صنعت ، کوین ، مجله ، مقالات ، نظارت ، نظارت بلاک چین ، نمودارها ، ویژگی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰