تقویت رژیم ضد پولشویی کانادا از طریق همکاری و ظرفیت سازی

3 دسامبر 2021 – اتاوا، انتاریو

پولشویی یک مشکل پیچیده و مهم است که یکپارچگی و ثبات بخش مالی و اقتصاد را به طور کلی تهدید می کند. این یک جرم جدی است که بر ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی کانادایی ها تأثیر می گذارد. سازمان‌های جنایی برای تغذیه سایر فعالیت‌های مجرمانه مانند فساد، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و انسان و سایر جرایم جدی که به جوامع ما آسیب می‌رسانند، به سرمایه‌های شسته‌شده متکی هستند.

امروز پایان یک کنفرانس مجازی یک هفته ای است که بیش از 850 بازپرس، دادستان و کارشناسان دیگر را از سراسر کانادا گرد هم می آورد تا درباره تلاش های اجرایی مبارزه با پولشویی بحث کنند. این کنفرانس که توسط مرکز هماهنگی جرایم مالی (FC3) سازماندهی شده بود، اولین کنفرانس در مقیاس بزرگ متخصصان مبارزه با پولشویی در این کشور بود.

زمینه های اصلی بحث عبارت بودند از:

• تأثیر COVID-19 بر روند پولشویی
• تاکتیک های پیچیده و فعلی پولشویی از جمله استفاده از ارز مجازی؛
• به اشتراک گذاری اطلاعات و چالش های تحقیقاتی و بهترین شیوه ها؛ و
• دیدگاه های دادستانی و درس های آموخته شده

مرکز هماهنگی جرایم مالی یک طرح آزمایشی پنج ساله است که برای اولین بار در بودجه 2019 اعلام شد. اکنون عملیاتی است، FC3 پشتیبانی را برای بازرسان و دادستان ها در سراسر حوزه های قضایی هماهنگ می کند. ایجاد آن نشان دهنده گامی مهم در تقویت رژیم مبارزه با پولشویی در کانادا است و نشان دهنده تعهد دولت کانادا به انجام اقدامات قوی تر برای مبارزه با جرایم مالی است.

کنفرانس افتتاحیه FC3 با احساسی دوباره از عزم برای بهبود نتایج اجرایی به پایان رسید.