تتر صادرکننده استیبل کوین از حساب‌های بانکی استفاده می‌کرد که با اسناد جعلی در گذشته باز شده بودند: WSJ

بر اساس گزارش ژورنال، استفن مور، یکی از مالکان هلدینگ تتر، از استفاده از فاکتورهای فروش جعلی مخالفت کرد و گفت: «نمی‌خواهم هیچ یک از موارد فوق را در مورد احتمال کلاهبرداری/پولشویی بحث کنم» در ایمیلی که توسط این شرکت مشاهده شد. مجله، با اشاره به یک واسطه که USDT را در چین معامله می کرد.