بنیانگذار Crypto Exchange Bitzlato اتهامات ایالات متحده را رد کرد – اخبار بیت کوین را مبادله کرد

بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال بیتزلاتو گناهکار بودن یک پرونده پولشویی در ایالات متحده را رد کرده است. آناتولی لگکودیموف در اواسط ژانویه در میامی به دلیل نقشش در اداره پلتفرم معاملاتی که گفته می‌شود بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی پردازش می‌کرد، دستگیر شد.

لگکودیموف بنیانگذار بیتزلاتو در دادگاه ایالات متحده حاضر شد

به گزارش پورتال Law360، آناتولی لگکودیموف، یکی از بنیانگذاران و مالک اکثریت صرافی ارز دیجیتال Bitzlato مرتبط با روسیه، اولین حضور خود در دادگاه فدرال نیویورک را روز سه شنبه انجام داد. او به دلیل اتهامات پولشویی میلیون ها عواید مجرمانه از طریق این پلت فرم بدون وثیقه بازداشت شده است، که او آن را رد کرده است.

این شهروند روس، ساکن چین، در 17 ژانویه توسط اف بی آی در میامی بازداشت و به انتقال بدون مجوز پول متهم شد. متهم همچنین متهم به اداره صرافی ثبت شده در هنگ کنگ بود که در اجرای پادمان های ضد پولشویی ناکام بود و بیش از 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرد.

گفته می شود این پول به فعالیت ها و بازیگران مجرمانه مختلف از جمله گروه های باج افزار و قاچاقچیان مواد مخدر مربوط می شود. در میان آنها، زمانی بزرگترین بازار تاریک نت Hydra، همچنین با ریشه روسی، که در ماه آوریل با توقیف سرورهای آن در آلمان تعطیل شد، و همچنین بزرگترین طرح هرمی رمزارز روسیه، فینیکو، تعطیل شد.

در اواخر ژانویه، چهار نفر دیگر از تیم Bitzlato، از جمله سه مدیر اجرایی، در اروپا دستگیر شدند، در حالی که یکی دیگر از بنیانگذاران Bitzlato، Anton Shkurenko، توسط مقامات روسی در فوریه برای مدت کوتاهی بازداشت، بازجویی و آزاد شد.

در مصاحبه قبل از آن، شکورنکو فاش کرد که بیتزلاتو قصد دارد به روسیه نقل مکان کند و از آنجا عملیات را مجدداً آغاز کند. علیرغم اینکه مجری قانون فرانسه کیف پول داغ این پلتفرم را توقیف کرده بود، او همچنین قول داد که برداشت ها را تا حدی بازگرداند.

این صرافی در پیامی که در اوایل ماه مارس در کانال تلگرام خود منتشر کرد، اعلام کرد که روند برداشت وجوه مشتریان را آغاز کرده است. Bitzlato بیش از یک ماه پس از حذف وب سایت آن توسط بازرسان در فرانسه آفلاین بود. به گفته یوروپل، بیش از یک میلیارد دلار پول کثیف رد و بدل کرده است.

آیا انتظار دستگیری و اتهامات دیگری در پرونده بیتزلاتو دارید؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.