بر اساس گزارش GFI – بازارهای نوظهور بیت‌کوین نیوز

بر اساس گزارش اخیر منتشر شده توسط Global Financial Integrity (GFI)، یک اندیشکده مستقر در واشنگتن، لاتام هنوز برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و شرایط کلاهبرداری آماده نیست. این سند بیان می‌کند که مقررات کریپتو با پذیرش این فناوری‌های جدید رشد نکرده است و دولت‌ها اغلب در کشف و مجازات جرایم مرتبط با کریپتو شکست خورده‌اند.

GFI: لاتام همچنان در برابر جرایم مرتبط با رمزارز آسیب پذیر است

در حالی که به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات منحصر به فرد کشورهای منطقه، پذیرش ارزهای دیجیتال در لاتام به شدت رشد کرده است، مقررات ارزهای دیجیتال نتوانسته است به همان اندازه توسعه یابد. این یکی از نتایجی است که در گزارشی با عنوان «ارزهای رمزنگاری شده: خطر جنایت مالی در آمریکای لاتین و کارائیب» در 14 نوامبر منتشر شد.

این گزارش که توسط Global Financial Integrity، یک اندیشکده مالی مستقر در واشنگتن دی سی تهیه شده است، تحولات ارزهای دیجیتال قانونی در لاتام و دریای کارائیب را مورد بررسی قرار داده است، با تمرکز بر کشورهایی مانند آرژانتین، برزیل، کلمبیا، السالوادور و مکزیک.

این گزارش حفره های متعددی را در مقررات برخی از این کشورها پیدا کرد که می تواند به مجرمان اجازه دهد تا از رمزنگاری برای ارتکاب جرایم پولشویی استفاده کنند که ممکن است توسط مقامات شناسایی نشود. همچنین، این مطالعه خاطرنشان می‌کند که برخی از این کشورها هنوز فاقد مقررات ویژه رمزنگاری برای مقابله با مالیات‌های صرفاً بر کریپتو هستند، با توجه به اینکه استفاده از ارزهای دیجیتال Latam در مقایسه با سایر مناطق از روندهای متفاوتی پیروی می‌کند.

توصیه های خط مشی

طبق این مطالعه، درک این موضوع برای این کشورها ضروری است که ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی جدید هستند که برای ایجاد مقررات مؤثر، با در نظر گرفتن نیازهای هر یک از کشورهای لاتام، باید مورد مطالعه قرار گیرند. ترویج کمپین هایی که در مورد ارزهای دیجیتال و خطرات احتمالی که کاربران و سرمایه گذاران می توانند در هنگام استفاده از این ارزهای جدید با آن مواجه شوند، آموزش می دهند، ابزار دیگری است که دولت ها می توانند از آن استفاده کنند.

با این حال، بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که این دولت‌ها باید اعمال کنند مربوط به اجرای پروتکل‌های KYC/AML (مشتری خود را/ضد پولشویی بشناسید) در میان ارائه‌دهندگان خدمات است که می‌تواند به شناسایی تهدیدهای احتمالی کمک کند. .

به همین ترتیب، اتخاذ توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ارتباط با ارتباط متقابل این آژانس‌ها برای همکاری و تبادل داده‌هایی که می‌تواند منجر به تعقیب پرونده‌های جنایی مشکوک شود، توصیه می‌شود.

نظر شما در مورد آخرین گزارش GFI در مورد آسیب پذیری هایی که کشورهای لاتام در رابطه با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر به بازی توصیف می کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد وارد حوزه رمزنگاری شده است. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا و تحت تأثیر رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons