بخش 3 – اکتشافی بلاک چین در طول زمان | توسط Coinbase | آوریل 2022

در آخرین پست ما ما سنگ بنای افزایش مقیاس تجزیه و تحلیل بلاک چین، هزینه های مشترک و مشکلات آن را معرفی کردیم. در این پست وبلاگ، روش‌های پیچیده‌تر و جدیدتر مقیاس‌بندی تجزیه و تحلیل بلاک چین، معایب آن‌ها و اینکه چرا زمان یکی از ویژگی‌های مهم تجزیه و تحلیل بلاک چین است را بررسی خواهیم کرد.

پیش‌بینی تغییر دومین متداول‌ترین اکتشافی UTXO است. هدف آن پیش بینی این است که کدام آدرس دریافت کننده توسط فرستنده کنترل می شود. مشخصه بلاک چین های UTXO این است که وقتی آدرس ها تراکنش می کنند، همه خروجی ها را جابجا می کنند. مبلغ مازاد معمولاً از طریق آدرس تغییر به فرستنده بازگردانده می شود.

تراکنش زیر را در نظر بگیرید و سعی کنید آدرس تغییر متعلق به فرستنده را پیدا کنید:

آدرس تغییر احتمالاً 374jbPUojy5pbmpjLGk8eS413Az4YyzBq6 است. چرا؟ در این مورد، منطق پیش‌بینی بر این واقعیت تکیه می‌کند که آدرس فوق در همان قالب آدرس آدرس‌های ورودی است (فرمت P2SH، جایی که آدرس‌های فرستنده با “3” شروع می‌شوند).

در میان سایر عوامل، مقادیر گرد شده (یعنی 0.05 یا 0.1 BTC) اغلب به عنوان ارسال واقعی شناسایی می شوند و بقیه به آدرس تغییر هدایت می شوند. این نشان می‌دهد که پیش‌بینی تغییر نه تنها به شاخص‌های فنی، بلکه بر عناصر رفتار انسانی، مانند تمایل ما به اعداد گرد، متکی است.

به طور طبیعی، منطق پیش‌بینی تغییر آزادتر که متغیرهای متعدد را به نفع یک نتیجه مطلوب در نظر می‌گیرد، می‌تواند به طور بالقوه منجر به تخصیص نادرست و خوشه‌بندی نادرست شود. به طور خاص، ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین می توانند به طور ناخواسته در دام پیش بینی تغییرات بدون نظارت بیفتند – به همین دلیل است که برای محققان بلاک چین بسیار مهم است که به محدودیت های ناشی از این رویکرد توجه داشته باشند.

مثال چالش برانگیزتری را در نظر بگیرید:

ما آدرس‌های قدیمی داریم (که با “1” شروع می‌شوند) که به دو آدرس قدیمی دیگر ارسال می‌شوند. خب آدرس تغییر کدومه؟

بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام آدرس آدرس تغییر است این است که به نحوه مصرف بیت کوین هر آدرس به بعد نگاه کنید. معمولاً آدرس‌های خروجی که مقادیر گرد شده را دریافت می‌کنند آدرس تغییر نیستند – اما ممکن است اشتباه باشد. بنابراین بیایید فقط روی آدرس خروجی دوم شرط بندی کنیم:

1Hs6XkSpuLguqaiKwYULH4VZ9cEkHMBsRJ — تراکنش بعدی آن به شرح زیر است:

در نگاه اول، این نوع شبیه به الگویی است که در تراکنش قبلی دیدیم. تنها جنبه ای که برجسته می شود کاهش قابل توجه هزینه ها است.

با نگاهی به آدرس خروجی دوم – 12Y8szPTeVzupEfe5RXs84fRsJJZBVhTgG – می بینیم که تراکنش بعدی آن متفاوت از تراکنش قبلی است:

کارمزدها نیز در مقایسه با تراکنش اولیه ما پایین به نظر می رسند. و متوجه می‌شویم که تراکنش‌های بعدی هر دو آدرس خروجی ما شامل آدرس اصلی است 1Hs6XkSpuLguqaiKwYULH4VZ9cEkHMbsRJ آدرس در خروجی های آنها پس از تراکنش بعدی آدرس، به خروجی تراکنش بعدی شماره 1 می رسیم.

برای ساده کردن، بیایید تجسم کنیم:

الماس ها در نمودار بالا نشان دهنده تراکنش ها هستند – در حالی که دایره ها نشان دهنده آدرس ها هستند. توجه داشته باشید که آدرس ورودی 15sMm6Rkf9hzz6ZtrrdhxdWZ8jGW12gQ93 در تراکنش با 12Y8szPTeVzupEfe5RXs84fRsJJZBVhTgG مشترک است. بنابراین آدرس خروجی شماره 2 در واقع آدرس تغییر ماست!

این مثال نشان می دهد که چگونه پیش بینی تغییرات پیچیده می تواند منجر به نتایج اشتباه شود.

نهادهایی که سعی در حفظ حریم خصوصی در بلاک چین های بسیار عمومی دارند، مانند صرافی ها و بازارهای تاریک، ممکن است از راه خود برای ایجاد زیرساخت کیف پول خود تلاش کنند که شناسایی نحوه عملکرد آنها را برای محققان بلاک چین دشوار می کند. برای این موارد، شرکت های تجزیه و تحلیل بلاک چین، اکتشافی سفارشی برای این نهادهای خاص ایجاد می کنند.

با این حال، هیچ اکتشافی بی‌خطا نیست. پارامترها و محدودیت‌های تجزیه و تحلیل بلاک چین به این بستگی دارد که دامنه آن چقدر محدود است – یا چقدر فضا برای تفسیر باقی مانده است. یک رویکرد محافظه کارانه حکم می کند که چیزی را که نمی توان با اطمینان نزدیک به 100٪ تعیین کرد، نسبت داد. یک رویکرد لیبرال به بهای افزایش حاشیه خطای احتمالی، امکان انتساب گسترده تر را فراهم می کند.

این همچنین برای هر اکتشافی سفارشی که با موجودیت‌های بلاک چین خاص ساخته شده است، صدق می‌کند. این به خوبی با مثال coinjoin Wasabi ذکر شده در بالا نشان داده شده است. اگرچه تراکنش مورد نظر به احتمال زیاد متعلق به کیف پول Wasabi است، باید از خود بپرسیم که این تراکنش چه چیزی را نشان می دهد:

به احتمال زیاد این تراکنش آدرس‌های Wasabi را با هزینه مشترک با آدرس‌های دیگر کاربران نمایش می‌دهد. با افزایش پیچیدگی، دقت انتساب کاهش می‌یابد – به خصوص اگر در نظر بگیریم که یک کاربر ممکن است یک یا چند آدرس در این تراکنش داشته باشد.

هر ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین دارای مجموعه پارامترهای متفاوتی است و بر اکتشافات متفاوتی متکی است. به همین دلیل است که تفاوت بین خوشه های نمایش داده شده توسط ابزارهای مختلف بسیار رایج است – برای مثال، خوشه SilkRoad هر بار بسته به نرم افزار تجزیه و تحلیل بلاک چین مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل آن، متفاوت به نظر می رسد.

در واقع، حتی با اعمال تنها comonspend، می‌بینیم که چگونه کاوشگرهای بلوک CryptoID و WalletExplorer هر دو اندازه‌های متفاوتی از خوشه محلی بیت‌کوین را نشان می‌دهند.

اینشتین احتمالاً زنجیره‌های بلوکی را تحسین می‌کند، زیرا آنها یکی از معدود نمونه‌هایی هستند که آینده می‌تواند گذشته را تغییر دهد – حداقل از منظر اسناد. به عنوان مثال، 14FUfzAjb91i7HsvuDGwjuStwhoaWLpGbh تراکنش های مختلفی را از یک ارائه دهنده خدمات P2P بین ماه اوت تا اواسط سپتامبر 2021 دریافت کرد. بنابراین ممکن است فکر کنیم که این آدرس می تواند متعلق به یک کیف پول بدون میزبان باشد.

اما اگر چند روز بعد در 30 سپتامبر 3021 آن آدرس را بررسی کنیم، ناگهان متوجه می‌شویم که به عنوان Unicc، یک مغازه کارتن‌فروشی، برچسب‌گذاری شده است. چی شد؟ این آدرس 15 روز بعد با آدرسی که قبلاً می‌دانستیم متعلق به Unicc است، صرف شد – و آن را به بخشی از خوشه Unicc تبدیل کرد.

این یک مثال ساده است، اما شما می‌توانید از دیدگاه انطباق و هوش بازار تصور کنید که این اسناد پس از واقعیت می‌توانند اثرات موجی داشته باشند.

تجزیه و تحلیل بلاک چین یک حوزه تخصصی به طور فزاینده پیچیده ای است. آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست و دشواری آن با این واقعیت تشدید می شود که نتیجه گیری نه تنها از بلاک چین، بلکه از منابع خارجی که اغلب مبهم هستند نیز گرفته می شود.

نمی توان آن را علم تجزیه و تحلیل بلاک چین نامید – در نهایت، آزمایش های علمی را می توان توسط طرف های غیر مرتبط تکرار کرد که با پیروی از یک روش علمی مشخص، به نتایج یکسانی می رسند. در تجزیه و تحلیل بلاک چین، حتی حقیقت اصلی می تواند نماها، معانی و تفسیرهای متعددی داشته باشد.

اطمینان از انتساب تقریباً کمیاب است و از آنجایی که چندین طرف به ابزارهای مختلفی برای انجام ردیابی تراکنش در زنجیره‌های بلوکی متکی هستند، گاهی اوقات می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که تلاش‌های آموزشی در این زمینه باید به طور مداوم تأکید کند که حتی قوی‌ترین روش‌های ابزارآلات نیز مستعد خطا هستند.

هیچ چیز خطاناپذیر نیست – به هر حال، تجزیه و تحلیل بلاک چین بیشتر از علم هنر است.