بایننس مامور ویژه سابق IRS را برای گزارش فعالیت های مشکوک استخدام می کند

بایننس یک مامور تحقیقات جنایی مالی کهنه کار را برای مدیریت گزارش فعالیت های مشکوک استخدام کرده است زیرا به تقویت جبهه انطباق مقرراتی خود ادامه می دهد.

• امجد ققیش، مامور ویژه تحقیقات جنایی سابق در سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS)، روز جمعه به عنوان مدیر گزارش فعالیت های مشکوک جهانی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال معرفی شد.
• قاقیش در طول 30 سال حضور خود در سازمان مالیاتی، روی پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله موارد مربوط به رمزارز، کار کرد.
• بایننس گفت، نقش او شامل نظارت بر فعالیت‌های مشکوک برای جلوگیری از «سوء استفاده بازیگران بد از بازارهای ارزهای دیجیتال» است.
• این استخدام جدیدترین مورد از یک سری انتصابات توسط Binance است زیرا در عین مقابله با کلاهبرداری و سایر فعالیت های مجرمانه، انطباق با مقررات را تشدید می کند. این صرافی در اوایل سال جاری با توبیخ‌هایی از سوی ناظران مالی مواجه شد و این صرافی را وادار کرد تا در رابطه با رعایت مقررات پیشگیرانه‌تر عمل کند.
• ماه گذشته، بایننس مارک مک گینس، رئیس سابق روابط بین‌الملل در اداره خدمات مالی دبی را به عنوان اولین افسر ارشد رابط نظارتی استخدام کرد.

بیشتر بخوانید: بایننس در حال بررسی توکن بازی Squid است و آن را کلاهبرداری می داند

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک