بانک Danske درخواست تجدید نظر در آمریکا را به دلیل رسوایی پولشویی شکست داد

این پرونده پس از آن آغاز شد که دانسک در سپتامبر 2018 گفت که یک تحقیق داخلی حدود 200 میلیارد یورو (235 میلیارد دلار) معاملات مشکوک را از طریق شعبه استونی خود از 2007 تا 2015 کشف کرده است.

اما دومین دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده به این نتیجه رسید که “پولشویی در یک شعبه در استونی به تنهایی نمی تواند ثابت کند که خود بانک دانسکه یک طرح فریبنده برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران انجام داده است.”

قاضی دادگاه دنیس جیکوبز برای یک هیئت سه نفره نوشت که اتهامات مربوط به اینکه دانسکه درآمد ناشی از پولشویی را گزارش نکرده است ، شکست های نظارتی را کم اهمیت جلوه داده و شکایات افشاگران سوء استفاده کرده است از ادعای کلاهبرداری حمایت نمی کند.

چهار صندوق بازنشستگی در نیویورک و ماساچوست اقدام طبقاتی پیشنهادی را انجام دادند و به دنبال خسارت برای سرمایه گذارانی بودند که از 9 ژانویه 2014 تا 29 آوریل 2019 در سهام سپرده آمریکایی دانسکه پول از دست دادند.

وکلای آنها فوراً به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.

ادعاهای علیه مدیر اجرایی سابق دانسک توماس بورگن ، دارایی رئیس سابق اوله اندرسن و دو مدیر مالی سابق نیز رد شد.

تصمیم روز چهارشنبه حکم آگوست 2020 توسط قاضی ناحیه آمریکایی والری کاپرونی در منهتن را تأیید کرد.

مقامات چندین کشور تحقیق در مورد پرداخت های مشکوک انجام شده از طریق شعبه استونی دانسکه را آغاز کردند و استونی به دانسکه دستور داد از کشور خارج شود.

این بانک همچنین در دانمارک با دعاوی حقوقی از جمله شکایت دولت آمریکا و هیئت سرمایه گذاری بازنشستگی بازنشستگی فدرال در دادگاه شهر کپنهاگ روبرو شده است.

استفان سینگ کیلای ، سخنگوی دانسکه گفت که بانک از تصمیم روز چهارشنبه خوشحال است و به دفاع در برابر مطالبات سهامداران مدنی در دانمارک ادامه می دهد.

پرونده Plumbers & Steamfitters Local 773 Pension Fund vs. Danske Bank A/S et al، 2nd Circuit Court of Appeals Court، No. 20-3231.

برای مشاهده همه رویدادهای اقتصادی امروز ، موارد ما را بررسی کنید تقویم اقتصادی

(1 یورو = 1.175 دلار آمریکا)

(گزارش توسط جاناتان استمپل در نیویورک ؛ ویرایش توسط جاناتان اواتیس و برنادت باوم)