بانک مرکزی کنیا به موسسات مالی دستور داد تا معامله با دو فین تک نیجریه ای را متوقف کنند – مقررات بیت کوین نیوز

بانک مرکزی کنیا (CBK) در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل موسسات مالی، اعلام کرده است که موسسات مالی فعال در این کشور باید از معامله با دو فین‌تک نیجریه‌ای، فلاترویو و چیپر کش، دست بردارند. در این نامه، پاتریک نجوروگ، فرماندار CBK و آژانس بازیابی دارایی (ARA) تکرار می شود که این دو شرکت مجوز فعالیت در کنیا را ندارند.

درگیری فلاترویو و چیپر با CBK

بانک مرکزی کنیا (CBK) به موسسات مالی در این کشور دستور داده است که از معامله با دو استارت آپ فین تک نیجریه ای فلاترویو و چیپر کش خودداری کنند. این دستور تقریباً 24 ساعت پس از آن صادر شد که پاتریک نجوروگ، فرماندار CBK به خبرنگاران گفت که این دو نهاد مجوز فعالیت در کنیا را ندارند.

قبل از اعلام CBK، یک دادگاه عالی در کنیا حکم داده بود که حساب‌های بانکی Flutterwave مسدود شود تا راه را برای تحقیقات درباره فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی غول فین‌تک باز کند. رای دادگاه متعاقباً به آژانس بازیابی دارایی کنیا (ARA) اجازه داد تا دسترسی Flutterwave را به بیش از 50 حساب بانکی که طبق گزارش ها نزدیک به 60 میلیون دلار در اختیار دارند، مسدود کند.

همانطور که قبلاً توسط Bitcoin.com News گزارش شده بود، ARA استدلال کرده است که Flutterwave طبق ادعای خود خدمات تجاری ارائه نمی دهد، بلکه در فعالیت های پولشویی شرکت دارد. با این حال، Flutterwave این اتهامات را رد کرد و ادعا کرد که “دارای سوابق برای تأیید این موضوع است.” فین‌تک یونیکورن که در اوایل سال جاری 250 میلیون دلار جمع‌آوری کرد، همچنین ادعا کرد که «بالاترین استانداردهای نظارتی را در عملیات ما حفظ می‌کند».

علاوه بر این، بیانیه شرکت فین‌تک ادعا می‌کند که «روش‌ها و عملیات ضد پولشویی آن به طور منظم توسط یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی می‌شود».

مدیران عامل مؤسسات مالی گفته اند که مطابقت خود را تأیید کنند

در حالی که Flutterwave در بیانیه خود که با تنظیم کننده ها همکاری می کند، اظهارات Njoroge و نامه بعدی CBK به مدیران عامل مؤسسات مالی کنیا در تاریخ 29 ژوئیه، ادعاهای ARA را تکرار می کند که Flutterwave در «حواله پول و خدمات پرداخت بدون مجوز و مجوز» مشغول است.

این در حالی است که در این نامه علاوه بر اطلاع رؤسای مؤسسات مالی کنیا از وضعیت مجوز فعالیت دو فین تک، از مدیران عامل نیز خواسته شده تا حداکثر ظرف مدت هفت روز پایبندی خود را با این دستور تأیید کنند.

بنابراین به شما دستور داده می شود که فوراً از معامله با Flutterwave و Chipper خودداری کنید. پس از آن، شما موظف هستید، ظرف هفت روز از تاریخ نامه، مطابقت خود با دستورالعمل را به CBK تأیید کنید.» در نامه CBK آمده است.

ایمیل خود را اینجا ثبت کنید تا به‌روزرسانی هفتگی اخبار آفریقا را به صندوق ورودی خود دریافت کنید:

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او به طور گسترده در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، نوشته است.