بانک اسپانیا رجیستری اجباری را برای VASP ها باز می کند – بیت کوین نیوز

بانک اسپانیا سرانجام رجیستری اجباری را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در این کشور باز کرد. این بانک همچنین شک و تردیدهایی را که موسسات مالی در مورد اینکه آیا باید برای ثبت درخواست درخواست کنند، برطرف کرد، زیرا قبلاً با قوانین AML مطابقت دارند. اگر می‌خواهند خدمات مرتبط با رمزنگاری را در اسپانیا ارائه دهند، همه مؤسسات و افراد باید برای ثبت درخواست کنند.

رجیستری برای VASP ها باز شد

بانک اسپانیا سرانجام رجیستری ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را در این کشور باز کرد و دامنه آن و نوع شرکت ها و اشخاصی که باید ثبت نام کنند را روشن کرد. با توجه به بیانیه های ارسال شده در دفتر مجازی بانک اسپانیا، تمام پلتفرم های ارائه دهنده خدمات در اسپانیا باید ثبت نام کنند، حتی آنهایی که در این کشور قرار ندارند.

بانک اسپانیا همچنین تصریح کرد که شرکت ها فقط می توانند از طریق اینترنت ثبت نام کنند، در حالی که افراد می توانند برای تحویل مدارک درخواستی به دفاتر ثبت عمومی بانک اسپانیا مراجعه کنند.

اسناد مورد نیاز فراوان است و شامل یک کتابچه راهنمای پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم است که توسط هر یک از موسسات ایجاد شده است، یک سند تجزیه و تحلیل ریسک، و اسناد شناسایی برای همه افرادی که این عملیات را انجام می دهند.

جریمه ها و مهلت

این قانون برای شرکت ها و افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند و در عین حال به فعالیت خود ادامه می دهند، مجازات های سختی در نظر گرفته است. جریمه فرار از این رجیستری از 150 هزار یورو (~ 175 هزار دلار) شروع می شود و می تواند تا 10 میلیون یورو (~ 11.6 میلیون دلار) برسد. سایر مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون، از جمله عدم ثبت نام در واحد اطلاعات مالی اسپانیا، از 60 هزار یورو به 5 میلیون یورو می رسد.

VASPها ابتدا تا پایان این ماه فرصت داشتند تا ثبت نام کنند، اما بانک اسپانیا انتشار اسنادی را که فرآیند ثبت نام را توضیح می‌داد و مشخص می‌کرد چه کسی باید درخواست دهد، به تاخیر انداخت. با این حال، همه طرف‌ها اکنون می‌دانند که حتی اگر قبلاً با سایر اقدامات AML مطابقت داشته باشند، باید دوباره ثبت نام کنند.

بر اساس گزارش‌های محلی، نمایندگان بانک‌هایی که علاقه‌مند به ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال به مشتریان خود هستند، تردید داشتند که آیا آنها باید ثبت نام کنند تا بتوانند در آینده تجارت مرتبط با ارز دیجیتال انجام دهند. در حالی که اکثر کارشناسان بر این باور بودند که بانک‌ها به دلیل رعایت استانداردهای موجود، در بهترین نقطه برای انجام این کار هستند، بانک اسپانیا با اعلام اینکه همه شرکت‌ها باید ثبت نام کنند، این تصور را رد کرد.

نظر شما در مورد رجیستری VASP ها در اسپانیا چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons