اکثر اهرام مالی روسیه در سه ماهه اول به موضوع رمزنگاری مرتبط هستند، کلاهبرداران از تحریم ها سوء استفاده می کنند – اخبار بیت کوین

یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی فاش کرد که بسیاری از اهرام مالی شناسایی شده در روسیه در سه ماهه اول سال با ارزهای دیجیتال مرتبط بوده اند. کلاهبرداران به طور فعال از موضوعات داغ روز از جمله موضوع تحریم ها سوء استفاده می کنند.

اهرام راه هایی را برای دور زدن تحریم های غرب به سرمایه گذاران روسیه پیشنهاد می کنند

در میان عدم اطمینان مالی فزاینده، طرح‌های پونزی فرصت‌های تبلیغاتی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال در روسیه رشد می‌کنند. از بین تمام اهرام مالی که توسط قانونگذاران در سه ماه اول سال 2022 شناسایی شده اند، بیش از نیمی از ارزهای دیجیتال به عنوان یک فریب استفاده کرده اند.

والری لیاخ، مدیر بخش مبارزه با اعمال ناعادلانه بانک روسیه به خبرگزاری تاس گفت: «طرح‌های مبتنی بر نقل و انتقالات با استفاده از ارزهای دیجیتال یا سرمایه‌گذاری در «ابزار دیجیتال» انگیزه دیگری دریافت کرده‌اند. لیاخ توضیح داد که بیش از 58 درصد از اهرام شناسایی شده توسط مقامات مالی روسیه در سه ماهه اول سال جاری به ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

نماینده عالی رتبه مقام پولی روسیه افزود، طبق معمول، کلاهبرداران از موضوعات پرطرفدار در اخبار سوء استفاده می کنند. لیاخ توضیح داد: «در پس زمینه عدم قطعیت های مالی، فراخوان ها برای «پس انداز پول» در حوزه های قضایی خارجی، سرمایه گذاری در یک پروژه خارجی و در اوراق بهادار خارجی رایج است.

والری لیاخ خاطرنشان کرد: پیشنهادهای سرمایه گذاری مانند این در گذشته ارائه شده است، اما اکنون کلاهبرداران از تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین نیز سوء استفاده می کنند. او افزود که آنها در مورد پروژه هایی در کشورهایی صحبت می کنند که از اقدامات علیه مسکو حمایت نمی کنند و پیشنهادات برای دور زدن محدودیت های پرداخت های بین المللی به ترفند جدیدی برای متقاعد کردن قربانیان برای ارسال پول خود تبدیل شده است.

احتمال استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها نگرانی‌هایی را در غرب ایجاد کرده است، اما گزارش اخیر مودیز نشان می‌دهد که توانایی مسکو برای اجتناب از جریمه‌ها با استفاده از دارایی‌های دیجیتال به دلیل اندازه نسبتاً کوچک بازار کریپتو و نقدینگی پایین آن محدود شده است. با این حال، آژانس رتبه‌بندی اذعان کرد که تراکنش‌های کریپتو کوچک انجام شده توسط روس‌ها افزایش یافته است.

بر اساس گزارش Chainalysis، سرمایه گذاری کریپتو موضوع اصلی طرح بدنام Finiko Ponzi، بزرگترین طرح روسیه در سال های اخیر بود، که تابستان گذشته پس از دریافت بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین بین دسامبر 2019 و اوت 2021 سقوط کرد. مجری قانون روسیه اخیراً شش عضو دیگر فینیکو را دستگیر کرد که در کلاهبرداری از هزاران قربانی در روسیه، سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و در سراسر جهان دست داشتند.

آیا انتظار دارید کلاهبرداری هایی که به روس ها پیشنهاد فرار از تحریم ها با ارزهای رمزنگاری شده را می دهند بیشتر افزایش یابد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.