اعضای اتحادیه اروپا می‌خواهند ناظر جدید AML را با نظارت بر رمزنگاری، گزارش رونمایی کنند – مقررات بیت‌کوین نیوز

گزارش شده است که گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا برای سپردن نظارت بر فضای ارزهای دیجیتال به یک آژانس جدید ضد پولشویی (AML) لابی کرده اند. در پس این اقدام نگرانی هایی وجود دارد که شرکت هایی که با دارایی های دیجیتال سروکار دارند می توانند در پردازش وجوه غیرقانونی شرکت کنند.

آلمان پیشتاز قرار دادن شرکت‌های رمزنگاری تحت نظارت اتحادیه اروپا بر ضد پولشویی است

چندین کشور عضو اتحادیه اروپا، به رهبری آلمان، از اتحادیه اروپا خواسته اند تا به یک نظارت برنامه ریزی شده مبارزه با پول شویی (AML) اختیارات نظارتی بر مشاغل در بخش کریپتو بدهد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرد که این کشورها می ترسند از شرکت های ارزهای دیجیتال برای پردازش وجوه به دست آمده غیرقانونی استفاده شود.

مقامات اتحادیه اروپا، مانند کمیسیون اروپا (EC)، اکنون در حال مذاکره بر سر طراحی این نهاد نظارتی هستند که انتظار می رود در سال 2024 راه اندازی شود و فعالیت های خود را در دو سال آینده گسترش دهد. به گفته یک دیپلمات اتحادیه اروپا که مانند سایر منابع مقاله، ناشناس ماندن را انتخاب کرد، این گروه به دنبال اطمینان از گنجاندن صریح تر شرکت های رمزنگاری در مسئولیت های ناظر است.

اتحادیه اروپا پس از یک سری رسوایی‌ها در سال‌های اخیر که شکاف‌هایی را در چارچوب نظارتی اتحادیه که جریان پول‌های کثیف را امکان‌پذیر می‌کند، آشکار کرد، در حال آماده‌سازی برای تأسیس آژانس جدید است. در همین حال، بازار پررونق کریپتو، جبهه جدیدی را برای اجرای قانون باز کرده است، زیرا گمنامی مرتبط با دارایی های دیجیتال ظاهرا مجرمان و کشورهای سرکش را به خود جذب می کند.

اسپانیا، اتریش، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند از جمله کشورهایی هستند که پشت سر آلمان در این ابتکار عمل می کنند. این دیپلمات رونمایی کرد، آنها اصرار دارند که وظایف ناظر جدید اروپایی باید مخاطره‌آمیزترین نهادهای فرامرزی در میان بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری را پوشش دهد. پیشنهاد EC از جولای 2021 فقط به طور غیرمستقیم به “دارایی های مجازی” اشاره می کند.

این نهاد اجرایی از اظهار نظر خودداری کرده است و کشورهای عضو هنوز درباره این ایده صحبت نکرده اند. مقامات ذکر شده خاطرنشان کردند که هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات مورد حمایت گسترده قرار خواهد گرفت یا خیر. علاوه بر این، پارلمان اروپا در مورد متون قانونی حرف آخر را خواهد زد. لوئیس گاریکانو، قانونگذار برجسته اتحادیه اروپا برای این پیشنهاد، اظهار داشت:

مهم است که حوزه اختیارات جدید اتحادیه اروپا به صراحت شامل دارایی های رمزنگاری شده باشد، زیرا این یکی از زمینه هایی است که بیشتر مستعد فعالیت های پولشویی است.

در حال حاضر، مقامات ملی مسئول مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا هستند، که کارایی آنها را محدود می کند و سؤالاتی را در مورد استقلال آنها ایجاد می کند. سیستم مالی اروپا در دهه گذشته درگیر چندین رسوایی بزرگ از جمله پولشویی روسیه از طریق عملیات بانک دانسکه بالتیک و بانک ABLV لتونی بوده است.

طبق گفته شرکت پزشکی قانونی بلاک چین، Chainalysis، تراکنش‌های غیرقانونی در سال گذشته با ۸۰ درصد افزایش به بالاترین سطح خود یعنی ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، جریان‌های مرتبط با جرم و جنایت همچنان سهم کوچکی از کل حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند که در سال 2021 نیز افزایش جدی داشته است.

آیا فکر می کنید سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ابتکار گروه تحت رهبری آلمان حمایت خواهند کرد؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.