بایننس مامور ویژه سابق IRS را برای گزارش فعالیت های مشکوک استخدام می کند

[ad_1]

بایننس یک مامور تحقیقات جنایی مالی کهنه کار را برای مدیریت گزارش فعالیت های مشکوک استخدام کرده است زیرا به تقویت جبهه انطباق مقرراتی خود ادامه می دهد.

• امجد ققیش، مامور ویژه تحقیقات جنایی سابق در سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS)، روز جمعه به عنوان مدیر گزارش فعالیت های مشکوک جهانی بزرگترین صرافی ارز دیجیتال معرفی شد.
• قاقیش در طول 30 سال حضور خود در سازمان مالیاتی، روی پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم، از جمله موارد مربوط به رمزارز، کار کرد.
• بایننس گفت، نقش او شامل نظارت بر فعالیت‌های مشکوک برای جلوگیری از «سوء استفاده بازیگران بد از بازارهای ارزهای دیجیتال» است.
• این استخدام جدیدترین مورد از یک سری انتصابات توسط Binance است زیرا در عین مقابله با کلاهبرداری و سایر فعالیت های مجرمانه، انطباق با مقررات را تشدید می کند. این صرافی در اوایل سال جاری با توبیخ‌هایی از سوی ناظران مالی مواجه شد و این صرافی را وادار کرد تا در رابطه با رعایت مقررات پیشگیرانه‌تر عمل کند.
• ماه گذشته، بایننس مارک مک گینس، رئیس سابق روابط بین‌الملل در اداره خدمات مالی دبی را به عنوان اولین افسر ارشد رابط نظارتی استخدام کرد.

بیشتر بخوانید: بایننس در حال بررسی توکن بازی Squid است و آن را کلاهبرداری می داند

[ad_2]

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک